上海创力集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 上海创力集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则》等有关规章和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下 述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-012 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事 会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 上海创力集团股份有限公司 三、审议通过《2023 年度利润分配预案》 ...

上海创力集团股份有限公司 独立董事工作制度 上海创力集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 为进一步完善上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及规范性文件和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 1 上海创力集 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-011 上海创力集团股份有限公司 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方 式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2024 年 4 月 15 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相 关文 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-016 上海创力集团股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称： 1、苏州创力矿山设备有限公司 4、浙江中煤机械科技有限公司 关于为公司及子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、浙江上创智能科技有限公司 本次预计担保金额及累计为其担保的金额：本次公司拟为子公司提供担 保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 22.14 亿元。 对外担保逾期的累计数量：零 一、2024 年度预计担保情况概述 根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2024 年度公司拟为子公司提 供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 221,400 万元。该预计担保额 度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行 调剂。 担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务； 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额度包括新增担 保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体安 ...

上海创力集团股份有限公司 监事会议事规则 上海创力集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会运作， 完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。监事会设监事会 办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人。 第三条 监事会依法对公司董事及高级管理人员及公司的经营活动实行监督， 保障股东利益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第二章 监事会的性质和职权 第四条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提 起诉讼； 第五条 监事会行使下列职权 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-015 上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关 联交易 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 实际发生金额 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 原因 | | 向关联方销 售商品 | 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 18,400.00 | 9,107.08 | | | | 山西西山中煤机械制造有限公司 | 5,025.00 | 845.24 | | | | 浙江中煤液压机械有限公司 | 120.00 | 2.34 | | | | 江苏神盾工程机械有限公司 | 500.00 | 141.65 | 关联销售及采购总 | | | ...

上海创力集团股份有限公司 募集资金管理制度 上海创力集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用 ...

上海创力集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为子 公司提供的担保。子公司为他人提供担保视同公司对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，公司及子公司的对外担保必须经公 司董事会或股东大会审议批准。非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人 不得以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 上海创力集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司或通过其他方式纳 入合并 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的经营 决策中心，对股东大会负责并报告工作。董事会在股东大会闭会期间对内管理公 司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称" ...