国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海创力集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

上海创力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603012 二〇二四年十一月十一日 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2024 | 2 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 | 3 | | 议案一：关于为客户提供融资租赁回购担保的议案 | 3 | | 议案二：关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | | 动资金的议案 | 5 | | 议案三：关于补选公司非独立董事的议案 | 9 | 上海创力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海创力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法 行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大 会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《创力集 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 公司简称：创力集团 证券代码：603012 关于 上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | | （二）回购注销部分限制性股票及调整回购价格的具体情况 7 | | | （三）结论性意见 8 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 9 | | | （二）咨询方式 9 | | 一、释义 1、公司、创力集团：指上海创力集团股份有限公司。 2、本激励计划：指上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 限制性股票及调整回购价格 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 4、股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-056 上海创力集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第七次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，分别审 议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度 财务审计机构和内控审计机构。详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》和《证券日报》披露的《创力集团第五届董事会第七次会议决议 公告》（公告编号：2024-011）、《创力集团关于续聘 2024 年度财务审计和内 部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-014）、《创力集团 2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。 公司近日收到立信出具的《关于变更上海创力集 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-051 上海创力集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海创力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或本公司）因业务发展需 要，拟通过具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称"金融机构"）为客户 提供融资租赁服务，并为相关交易提供回购担保，对外担保额度为 2.5 亿元。具 体担保内容如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，公司拟通过具有相应业务资质的金融机构合作，由金融机 构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联 关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，公司将根 据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保。公司将要求客户或客户指定的第 三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 1 被担保人名称： ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-055 上海创力集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市新康路 889 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 11 日 至2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

回购价格调整并回购注销部分限制性股票 相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 二〇二四年十月 | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 律师应当声明的事项 | 4 | | | 正 | 文 6 | | | 一、本次回购价格调整及回购注销事项的批准和授权 | | 6 | | 二、本次回购价格调整的具体内容 | | 8 | | 三、本次回购注销的相关事项 | | 8 | | 四、结论意见 | | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释 ，否则下列简称和术语具有以下 含义： ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-052 1、2022 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激 励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 7 月 10 日，公司召开第四届监事会第八次审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<2022 年限制性股票激励计划激励对象 名单>的议案》。 3、2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 20 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。 2022 年 7 月 21 日，公司监事会披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象 名单的 ...

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-048 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 25 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 （ 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）的《创力集团202 ...

会议通知及相关议案已提前发给各位监事，出席会议的监事认真审议了下述 议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024年第 三季度公司的经营状况、成果和财务状况。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-049 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 ...