证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-029 上海创力集团股份有限公司 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十三日 附件：高有进先生简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 根据公司未来发展战略，经总经理提名、提名委员会审议、董事会审议通过， 现聘任高有进先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 高有进先生满足《公司法》、《公司章程》等相关法律规定的任职资格，不 存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情况，未发现有相关法律 法规规定的禁止任职的情况。 提名委员会意见：提名委员会对高有进先生的任职资格进行讨论，认为高有 进先生有丰富的煤矿机械装备行业及上市公司的工作经验，具备担任上市公司高 级管理人员的资格。提名委员会 ...

之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海创力集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，指 派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-026 上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,051,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.8261 | 本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长石良希主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-025 上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度网上业绩暨分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 象发行股票相关事宜的公告》。本项议案旨在为董事会授权，其中内容并不涉及 具体发行项目及发行金额。如后续有相关操作，公司将严格按照相关法律法规 的有关规定进行信息披露。 2、煤机行业的竞争日趋激烈，在新的形势下，2024 年度有哪些发展规划 安排？ 答：投资者您好，2024 年是煤炭行业实现"十四五"规划目标任务的关键 一年。煤炭行业将继续推动传统产业转型升级，推动煤炭经济实现质的有效提 升和量的合理增长，倒逼煤炭生产装备的创新升级和提质高效，高端需求会不 断增大，低端产品会不断退出市场。国际形势继续错综复杂，世界能源安全更 加凸显，国际业务会有更多机会。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 14 日 10:00-11:00 上证路演中心（http://roadshow. ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-024 上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告的补充公告 2023 年度公司实现营业收入 265,595.94 万元，较上年同期增长 1.84%；归 属于上市公司股东的净利润为 40,160.69 万元，较上年同期下降 0.75%。公司总 资产 663,676.77 万元，负债 289,907.49 万元，归属于母公司股东的净资产 361,227.32 万元。 作为国内高端煤矿装备制造商，公司为抓住自动化、智能化改革浪潮，不断 加大对智能化煤机的研发投入，相关生产工厂也需大量资金投入进行技术改造以 应对不断增长的对高质量、高精度、高智能化产品的需求。此外，公司也不断推 动公司数字化建设，完善公司及下属子公司的统一协调管理。在满足公司生产经 营、转型升级资金的需求的前提下，公司提出了较上年度增长 50%的利润分配分 案，本次利润分配方案在充分考虑了广大股东特别是中小股东利益，并结合行业 及公司现阶段产业发展情况进行制定。 （二）、公司留存未分配利润的确切用途 公司留存未分配利润主要用于公司生产车间技术改造及生产设备更新、智能 ...

重要内容提示 创力集团 2024 年第一季度报告 证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 575,983,220.72 | | | 23.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 60,571,304.42 | | | -26.60 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 49,270,803 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 97,614,000, based on a total share capital of 650,760,000 shares as of December 31, 2023[5]. - The company reported a retained earnings balance of RMB 1,720,371,464.98 after the dividend distribution[5]. - The company has maintained a consistent dividend distribution policy, adjusting total distribution amounts in case of changes in share capital[5]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing a total of RMB 65,156,000.00 to shareholders, at a rate of RMB 1.00 per 10 shares[148]. - The total cash dividend amount accounted for 24.31% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[152]. - The company commits to an annual cash dividend of no less than 15% of the distributable profit for the year, with a cumulative cash distribution over the last three years not less than 30% of the average annual distributable profit[171]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 2.66 billion, representing a year-over-year increase of 1.84% compared to CNY 2.61 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately CNY 401.61 million, a decrease of 0.75% from CNY 404.63 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.62, down 1.59% from CNY 0.63 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 11.76% in 2023, down 1.47 percentage points from 13.23% in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately CNY 321.20 million, a significant decrease of 35.34% from CNY 496.78 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately CNY 6.64 billion, an increase of 6.25% from CNY 6.25 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.84% to approximately CNY 3.61 billion at the end of 2023, compared to CNY 3.23 billion at the end of 2022[22]. - The company reported a historical high in raw coal production at 4.66 billion tons, a year-on-year increase of 2.9%, reflecting the industry's growth[63]. - The company achieved a total revenue of CNY 2,655,959,447.17, representing a year-on-year increase of 1.84%[71]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 401,606,900.00, a decrease of 0.75% compared to the previous year[71]. - The net cash flow from operating activities decreased by 35.34% to CNY 321,201,641.82[71]. - Total assets increased by 6.25% to CNY 663,676,770.00[71]. - The net assets attributable to shareholders grew by 11.84% to CNY 361,227,320.00[71]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[4]. - The company’s financial report is confirmed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[4]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The governance structure is reported to be reasonable and operationally normal, with no significant differences from regulatory requirements[114]. - The company has established a transparent performance evaluation system to promote a culture of accountability and employee motivation[106]. - The company has not faced any delisting risk or significant compliance issues during the reporting period[178]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]. - The company expanded into new markets, including domestic and international markets such as Russia and Indonesia, achieving incremental growth in certain regions[36]. - The company is exploring new strategies to enhance supply chain resilience and reduce operational costs[118]. - The company plans to enhance its marketing system and expand into new markets, particularly in key coal-producing areas where market share is currently low[101]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[120]. - The company is committed to enhancing user satisfaction by improving after-sales service and training personnel to handle new products and technologies effectively[102]. Research and Development - Research and development expenses rose by 7.88% to CNY 139,779,702.94, indicating increased investment in innovation[71]. - The company aims to improve its product quality and reduce costs through innovation and technology upgrades, focusing on high-end equipment while phasing out low-end products[101]. - Research and development investments have been prioritized, with a budget allocation of 960,000 million for new technology advancements[118]. - The company is focusing on digital transformation through the implementation of an ERP system to enhance management efficiency across various departments[106]. - The company has made significant equity investments, including CNY 9.5 million in Jiangsu Chuangli Technology Equipment, holding a 95% stake[93]. Corporate Governance - The company has appointed a new board of directors and supervisory members during the recent extraordinary shareholder meeting[114]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, with no reported instances of fund occupation[114]. - The total remuneration for the chairman, Shi Liangxi, was reported at 1.7554 million yuan for the year[117]. - The total remuneration for the general manager, Zhang Shihong, was reported at 3.2048 million yuan for the year[117]. - The company has established several specialized committees, including an Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Committee[134]. - The company’s governance structure includes independent directors and a remuneration committee to ensure fair compensation practices[128]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[118]. - The company invested 1.435 million yuan in environmental protection during the reporting period[162]. - The company installed a photovoltaic power generation project with a total installed capacity of 2.6 MWp, which can provide approximately 2.1 million kWh of electricity annually, reducing carbon dioxide emissions[163]. - The company made cash donations totaling 1.28 million yuan, primarily for local education and charitable foundations[165]. Employee Management and Development - The company has established a performance evaluation system for employee compensation, focusing on performance and contribution, with a structured salary standard across four job categories[145]. - The company conducted various training programs for management and staff, including leadership training and digital transformation, to improve overall talent quality[146]. - The company has a clear and complete decision-making process for its dividend distribution, ensuring the protection of minority shareholders' rights[149]. - The company emphasizes the importance of performance-based compensation to attract and retain top talent in key positions[144]. Investment and Financial Commitments - The company has committed to compensating for any shortfall in net profit against the promised figures for the acquired companies[172]. - The company has engaged Lixin Accounting Firm for auditing services, with a fee of RMB 1.3 million for the current year[176]. - The company reported a 20% decrease in audit fees compared to the previous year[176]. - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries during the reporting period was RMB 892.29 million, with a year-end balance of RMB 1.244 billion, accounting for 34.45% of the company's net assets[181]. - The company has not made any changes to the use of raised funds during the reporting period[184].

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号:2024-019 上海创力股份有限公司 关于 2023 年度网上业绩暨分红说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告全文及其摘要》、《创力集团 2023 年度利 润分配预案公告》；具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果及财务状况， 进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2024 年 5 月 14 日上午 通过网络互动的方式召开 2023 年度网上业绩暨分红说明会。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期 ...

关于上海创力集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海创力集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 上海创力集团股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗 (http: 关于上海创力集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12017 号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海创力集团股份有限公司(以下简称"创力集 团")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 12015 号的无 保留意见审计报告。 创力集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

华安证券股份有限公司 关于上海创力集团股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 105,311.83 万元，尚未使 用的募集资金余额为 3,500.72 万元。 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（简称"华安证券"或"保荐机构"）作为上海创力 集团股份有限公司（简称"创力集团"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，对创力集 团继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公 开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金 总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等 ...