证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-004 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）。 二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》 董事会审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议 案》，公司权益工具投资适用新工具准则，将非交易性权益工具不可撤销指定为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，涉及权益工具适用情况 如下： | 股权持有人 | 股权标的公司 | 出资/持股比例 | | --- | --- | --- | | 上海创力集团股份有限公司 | 重庆能投润欣八号企业管理合伙企 | 0.4666% | | | 业（有限合伙） | | | 浙江中煤机械科技有限公司 | 重庆能投润欣七号企业管理合伙企 | 0.0226% | | | 业（有限合伙） | | | --- | --- | --- | | 上海创力集团股份有限公司 | 上海精创山岳科技有限公司 | ...

上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-005 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）。 二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》 监事会认为：公司本次权益工具投资适用新工具准则相关事项符合相关法律 法规的要求，相关预计不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情况。本次议案决策程序符合有关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定。监事会一致同意关于公司权益工具投资适用新 工具准则的相关事项。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 2 月 28 日召开， ...

上海创力集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等有关法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本办法。 上海创力集团股份有限公司 信息披露管理办法 第七条 公司和相关信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员和其他内幕信 息知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。内幕信息知情人 在内幕信息依法披露前，不得公开或者不得泄露公司内幕信息、买卖或者建议他人买 卖公司股票及其衍生品种。 第二条 本办法所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即将发生可 能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时在上海证券交易所的网站和 符合中国证监会规定 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 审计委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并 向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 审计委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选举 ...

上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2024年1月修订） 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及关联方之间 进行的资金往来适用本制度。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第五条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《公司章程》 《关联交易管理办法》等进行决策和实施。发生关联交易行为后，公司应及时 1 第一章 总 则 第一条 为了维护上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、证券交易所监管规则 以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称的控股股东指持有公司股本总额百分之五十以上的股东 或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方根据公司 《关联 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-001 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 24 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-003）。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2024 年 1 月 18 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议 召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方 式审议通过如下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2024年1月修订） 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生，负责主持战略委 员会工作。 第七条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会委员可 1 上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门委员 会，主要 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 提名委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 提名委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选举产生， 负责主持提名委员会工作。 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本 工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。本规则 所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考 核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-003 上海创力集团股份有限公司 上海创力集团股份有限公司董事会 关于修订公司部分制度的公告 二〇二四年一月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审议委员会工作规则 | 董事会 | | 2 | 董事会提名委员会工作规则 | 董事会 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 董事会 | | 4 | 董事会战略委员会工作规则 | 董事会 | | 5 | 总经理工作细则 | 董事会 | | 6 | 董事会秘书工作制度 | 董事会 | | 7 | 信息披露管理办法 | 董事会 | | 8 | 投资者关系管理制度 | 董事会 | | 9 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 董事会 | | 10 | 对外信息报送和使用管理制度 | 董事会 | | 11 | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 董事会 | 上述所列制度修订后全文，详见 公 ...