上海创力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"）独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关制度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况， 充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己 在财务方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 1970 年 5 月出生，男，本科学历，中共党员。1992 年 7 月参加工作，任 杭州环境检测中心站，主办会计。1998 年 1 月至 2003 年 9 月，任浙江东方会 计师事务所，项目经理。2003 年 10 月至 2009 年 4 月，先后任中国证监会浙江 监管局，主任科员、上市公司监管二处副处长。2009 年 10 月至 2014 年 4 月先 后任浙江广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建工集团有限 公司，总裁助理、 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-013 上海创力集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》 的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金及 投资相关矿山自动化成套设备等。随着公司资产及业务规模的发展，营运资金 投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资 金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财 务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。 三、董事会意见 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度 公司实现净利润 219,534,902.85 元 ， 加 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 1,685,5 ...

上海创力集团股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 否用具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗 关于上海创力集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12016号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海创力集团股份有限公司(以下简称 "创力集团"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 创力集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-012 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事 会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 上海创力集团股份有限公司 三、审议通过《2023 年度利润分配预案》 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-011 上海创力集团股份有限公司 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方 式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2024 年 4 月 15 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相 关文 ...

上海创力集团股份有限公司 监事会议事规则 上海创力集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会运作， 完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。监事会设监事会 办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人。 第三条 监事会依法对公司董事及高级管理人员及公司的经营活动实行监督， 保障股东利益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第二章 监事会的性质和职权 第四条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六） 向股东大会提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提 起诉讼； 第五条 监事会行使下列职权 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-015 上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关 联交易 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 实际发生金额 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 原因 | | 向关联方销 售商品 | 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 18,400.00 | 9,107.08 | | | | 山西西山中煤机械制造有限公司 | 5,025.00 | 845.24 | | | | 浙江中煤液压机械有限公司 | 120.00 | 2.34 | | | | 江苏神盾工程机械有限公司 | 500.00 | 141.65 | 关联销售及采购总 | | | ...

上海创力集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为子 公司提供的担保。子公司为他人提供担保视同公司对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，公司及子公司的对外担保必须经公 司董事会或股东大会审议批准。非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人 不得以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 上海创力集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司或通过其他方式纳 入合并 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的经营 决策中心，对股东大会负责并报告工作。董事会在股东大会闭会期间对内管理公 司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（简称"华安证券"或"保荐机构"）作为上海创力 集团股份有限公司（简称"创力集团"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，对创 力集团 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 华安证券股份有限公司 关于上海创力集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所 同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为人民币 1,079,376,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行 费用人民币 72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811. ...