本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。公司董事会提请股东大会根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，授权董事会以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下 简称"本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审 议通过。具体内容如下： 一、 本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-017 上海创力集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率， 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以获得一定的收益。具体情况如下： 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源及投资额度 一、委托理财概述 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置 募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及 子公司拟使用不超过 3,500 万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买 安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额 度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照《公司章程》和《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。公司于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的 议案》、《关于选举监事议案》，选举公司第五届董事会成员及监事会成员；于 2023 年 11 月 3 日召开的公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司 第五届董事会下属各专门委员会的议案》，选举第五届各委员会成员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 2、对公司内部审计工作指导情况 报告期内，公司董事会审计委员会认真审 ...

上海创力集团股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履行监督职责情况报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务 报告及内部控制审计机构。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，现将 2023 年度对立信事 务所审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、 2023 年度立信基本情况 立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业 务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 59 家。 (二) 续聘会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》 ...

为完善公司内部管理，加强内部控制及风险控制，确保公司制度与现行法 律、法规平稳接轨，现对公司部分制度进行修订。修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 2 | 董事会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 3 | 监事会议事规则 | 董事会、股东大会 | | 4 | 独立董事工作制度 | 董事会、股东大会 | | 5 | 关联交易管理办法 | 董事会、股东大会 | | 6 | 募集资金管理制度 | 董事会、股东大会 | | 7 | 对外投资管理办法 | 董事会、股东大会 | | 8 | 对外担保管理制度 | 董事会、股东大会 | | 9 | 子公司管理制度 | 董事会 | 上述所列制度的修订已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中第 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自第五届董事会第七次会议审 议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。 特此公告。 证券代码：603012 证券简称： ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-010 上海创力集团股份有限公司 关于签订收购股份框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金方式收购上海申传 电气股份有限公司（以下简称"申传电气"或"标的公司"）51%的股份，交易完成后， 公司将成为申传电气的控股股东。 ●本次签署的《关于上海申传电气股份有限公司之股份转让框架协议》（以下简称 "本框架协议"）系交易各方就股份转让事宜达成的初步合作意愿的框架性、意向性文 件。各方需根据尽职调查、审计、评估等的结果进一步协商，并经各方依法履行相关审 批程序后，签署正式协议，最终的交易安排需以双方签署的正式协议为准。 ●本次框架协议的签订，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 ●本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读本公告披 露的风险提示内容，注意投资风险。 ●本次框架协议涉及的后续事宜，公司将按照相关 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-009 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集 团"）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 63,448,220 股，占公司总股本的 9.75%；累计已质押股份 30,000,000 股，占其 持股数量的 47.28%，占公司总股本的 4.61%。 二、上市公司股东股份质押情况 截止公告日，中煤机械集团及其一致行动人上海巨圣投资有限公司（以 下简称"巨圣投资"）、石华辉先生共累计质押股份数为 81,250,000 股，占其 持股比例的 56.49% ，占公司总股本的 12.49%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司于近日收到控股股东中煤机械集团的通知，获悉该股东将其持有的公司 部分股份质押，现将具体情况公告如下： | | | 1、本次质押股份的基本情况 2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-008 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 一、本次股份被解除质押情况 公司于近日收到股东中煤机械集团股份解除质押的通知，现将有关情况公告 如下： | 股东名称 | 中煤机械集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3000 万股 | | 占其所持股份比例 | 47.28% | | 占公司总股本比例 | 4.61% | | 解除质押时间 | 2024 年 3 月 8 日 | | 持股数量 | 6344.82 万股 | | 持股比例 | 9.75% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | 本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。后续如有变动，公司将根据 实际质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 1 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集 团"）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-007 上海创力集团股份有限公司 关于会计政策变更公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 29 日披露了《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）， 现对公告内容进行补充，完善披露内容。补充更新后全文内容如下： 公司于 2024 年 1 月 1 日起，存货核算方法由"公司的原材料按计划成本核 算，实际成本和计划成本的差异计入材料成本差异，月末根据材料成本差异率计 算出应分摊的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本"，变更为："原材料 按实际成本核算，发出采用月末一次加权平均法核算"。 发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升 公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。 考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素， 且本次变更 不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公司所有 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政 策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，第五届监事会第四次会议，根据公司 内部管理发展需要，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、会计政策变更的原因及相关审议程序 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 软 件系统进行更换，并于 2024 年 1 月 1 日实施上线。为更加客观、及时的反应 公司财务状况及经营成果，满足新 ERP 系统的相关设定，公司对会计政策进行 变更。 上海创力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素， 且本次变更 不会对会计核 ...