上海创力集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上交所之间的指定联络人。董事 会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、 办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 上海创力集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质, 具备履行职责所必需的工作经验。具有 下列情形之一 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2024-002 公司于 2024 年 1 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更公司总工程师的议案》。 公司董事会对耿卫东先生在担任总工程师期间对公司做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 上海创力集团股份有限公司 关于变更公司总工程师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司发展及工作需要， 公司对高级管理人员的工作进行调整，耿卫东先生不再担任公司总工程师职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事 会提名委员会资格审核，现聘任吴彦先生（简历附后）为公司总工程师，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 二〇二四年一月二十五日 1 附件： 吴彦先生简历：1977 年 11 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级 工程师，工学硕士学历。2003 年 4 月至 2009 年 3 月历任天地科技股份有限公 ...

上海创力集团股份有限公司 总经理工作细则 上海创力集团股份有限公司 总经理工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司日常经营活动，保护股东的利益，规范公司总经理及其他高 级管理人员的行为，确保其忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关适用规定和《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本细则。 第二章 高级管理人员的任职资格及聘任程序 第二条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监、总工程师。 第三条 有以下情形之一的，不得担任公司的高级管理人员： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、 ...

上海创力集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 上海创力集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的对外信息使用人管理， 规范对外信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交 易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司 （以下统称"子公司"），公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大 事项等所涉及的信息。 在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资 者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 上海创力集团股份有限公司 投资者关系管理制度 上海创力集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年1月修订） 第三条 投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规 及证券监管部门的规定。 第四条 ...

华安证券股份有限公司 关于上海创力集团股份有限公司 首次公开发行部分募集资金投资项目延期的核查意见 华安证券股份有限公司（简称"华安证券"或"保荐机构"）作为上海创力 集团股份有限公司（简称"创力集团"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，对创力集团 首次公开发行部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 上海创力集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313 号）核准， 并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发 行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐 费等发行费用 72,213,188.47 元，募集资金净额为 1,007,162,811. ...

一、《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见 上海创力集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司 的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第四次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 本议案中的事项是根据近期煤机行业智能化发展形势以及公司自身产品提 升、技术储备等因素，结合公司实际经营情况和需要，做出的审慎决定，将有利 于合理优化公司的资源配置，提高公司募集资金的使用效率。前述事项履行了必 要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意采掘机械设备配套加工基地改 扩建项目延期。 综上，我们同意本次首次公开发行部分募集资金投资项目延期的事项。 独立董事：钱明星、师文林、彭 涛 二〇二三年十二月二十七日 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-058 上海创力集团股份有限公司 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2023年12月27日，上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过 了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》，拟对公司首次公开 发行的募集资金投资项目"采掘机械设备配套加工基地改扩建项目"的建设时 间延期，就相关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 上海创力集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创 力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313 号）核 准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万 股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为 1,079,376,000 元，扣除承销 费、保荐费等发行费用 72,213 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-059 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 27 日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。 一、审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次部分项目延期不会对公司的正常运营产生不利影响，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次事项涉及的审议程序符合 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。监事会同意部分募集资金 投资项目延期的事项。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团关于首次公开发行 ...

上海创力集团股份有限公司 公司章程 上海创力集团股份有限公司 章 程 上海创力集团股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董 事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第三节 董事会专门委员会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 监事会 | 24 | | 第一节 监 事 | 24 | | 第二节 监事会 | 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计 ...