上海创力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

上海创力集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12018 号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海创力集团股份有限公司(以下简称创力集团) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是创力集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 َ ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华安证券股份有限公司（简称"华安证券"或"保荐机构"）作为上海创力 集团股份有限公司（简称"创力集团"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，对创力集 团使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 华安证券股份有限公司 关于上海创力集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开 发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总 额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资 金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

上海创力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分 发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在法 律及风险防控方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东 的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京大学法学 院教授、博士生导师，专业为民商法学。自 1986 年 8 月至今至历任北京大学法 律系助教、讲师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长，北京市民 法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经 济贸易仲裁委员会仲裁员。于 2008 年 8 月参加上海证券交易所、上海国家会计 学院举办的第八期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-010 上海创力集团股份有限公司 关于签订收购股份框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金方式收购上海申传 电气股份有限公司（以下简称"申传电气"或"标的公司"）51%的股份，交易完成后， 公司将成为申传电气的控股股东。 ●本次签署的《关于上海申传电气股份有限公司之股份转让框架协议》（以下简称 "本框架协议"）系交易各方就股份转让事宜达成的初步合作意愿的框架性、意向性文 件。各方需根据尽职调查、审计、评估等的结果进一步协商，并经各方依法履行相关审 批程序后，签署正式协议，最终的交易安排需以双方签署的正式协议为准。 ●本次框架协议的签订，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 ●本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读本公告披 露的风险提示内容，注意投资风险。 ●本次框架协议涉及的后续事宜，公司将按照相关 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-009 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集 团"）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 63,448,220 股，占公司总股本的 9.75%；累计已质押股份 30,000,000 股，占其 持股数量的 47.28%，占公司总股本的 4.61%。 二、上市公司股东股份质押情况 截止公告日，中煤机械集团及其一致行动人上海巨圣投资有限公司（以 下简称"巨圣投资"）、石华辉先生共累计质押股份数为 81,250,000 股，占其 持股比例的 56.49% ，占公司总股本的 12.49%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司于近日收到控股股东中煤机械集团的通知，获悉该股东将其持有的公司 部分股份质押，现将具体情况公告如下： | | | 1、本次质押股份的基本情况 2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-008 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 一、本次股份被解除质押情况 公司于近日收到股东中煤机械集团股份解除质押的通知，现将有关情况公告 如下： | 股东名称 | 中煤机械集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3000 万股 | | 占其所持股份比例 | 47.28% | | 占公司总股本比例 | 4.61% | | 解除质押时间 | 2024 年 3 月 8 日 | | 持股数量 | 6344.82 万股 | | 持股比例 | 9.75% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | 本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。后续如有变动，公司将根据 实际质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 1 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集 团"）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-007 上海创力集团股份有限公司 关于会计政策变更公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 29 日披露了《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）， 现对公告内容进行补充，完善披露内容。补充更新后全文内容如下： 公司于 2024 年 1 月 1 日起，存货核算方法由"公司的原材料按计划成本核 算，实际成本和计划成本的差异计入材料成本差异，月末根据材料成本差异率计 算出应分摊的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本"，变更为："原材料 按实际成本核算，发出采用月末一次加权平均法核算"。 发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升 公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。 考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素， 且本次变更 不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公司所有 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政 策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，第五届监事会第四次会议，根据公司 内部管理发展需要，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、会计政策变更的原因及相关审议程序 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 软 件系统进行更换，并于 2024 年 1 月 1 日实施上线。为更加客观、及时的反应 公司财务状况及经营成果，满足新 ERP 系统的相关设定，公司对会计政策进行 变更。 上海创力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素， 且本次变更 不会对会计核 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-004 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）。 二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》 董事会审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议 案》，公司权益工具投资适用新工具准则，将非交易性权益工具不可撤销指定为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，涉及权益工具适用情况 如下： | 股权持有人 | 股权标的公司 | 出资/持股比例 | | --- | --- | --- | | 上海创力集团股份有限公司 | 重庆能投润欣八号企业管理合伙企 | 0.4666% | | | 业（有限合伙） | | | 浙江中煤机械科技有限公司 | 重庆能投润欣七号企业管理合伙企 | 0.0226% | | | 业（有限合伙） | | | --- | --- | --- | | 上海创力集团股份有限公司 | 上海精创山岳科技有限公司 | ...