| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 1 / 2 | | 智华三年持有期混合型证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 招商银行股份有限公司－东方红远见 | 8,398,971 | 1.23 | | | 价值混合型证券投资基金 | | | 2、2024年1月5日登记在册的前10名无限售条件股东 | 序号 | 股东名称 | 持有无限售条件流通 股的数量（股） | 占无限售条件流通 股的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨卫东 | 26,722,434 | 4.00 | | 2 | 袁建华 | 19,962,159 | 2.99 | | 3 | 胡安兵 | 19,203,574 | 2.87 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 18,213,605 | 2.72 | | 5 | 明图章 | 16,485,170 | 2.47 | | 6 | ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司(以下简称"公司")以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本 次回购股份价格为不超过人民币 11.00 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购 股份议案之日起 12 个月。回购资金来源为公司自有及自筹资金。 2024 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，全体董事出席了本次会议。 根据公司章程规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券 回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 8,000 万元 回购的价格：不超过人民币 11.00 元/股 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购资金来源：公司自有及自筹资金 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员在本公告 日起未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持本公司股票计划，在公司回购期间也不 存在增减持本公司股票计划。 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内，公司股票价格超过回购方案披露的回购 价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、因公司生 ...

华设设计集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董 事会第九次会议审议的相关议案进行了审核，并发表意见如下： 一、对以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 1、本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 2、公司本次股份回购的实施，有利于推动公司股票价格与内在价值相匹配， 维护公司与广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展。因此， 我们认为，公司本次股份回购具有必要性。 3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 8,000 万元，资金来源为公司自有及自筹资金，本次回购股份不会对公司的经营、 财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于2024年1月5日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议 由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年12月29日以书面和邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通 讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集 团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的和用途 由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，近期公 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 二○二三年十一月十日 2 / 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监许可 [2023]1322号文核准，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了400.00万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元，期限6年。公司聘请 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为公司向不特定对 象发行发行可转换公司债券项目的保荐机构，对公司的持续督导期至2024年12 月31日结束。华泰联合证券指派李丹女士和庄晨先生担任持续督导的保荐代表 人。 公司董事会对李丹女士在公司向不特定对象发行可转换公司债券项目及持 续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 1 / 3 华设设计集 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603018 证券简称：华设集团 华设设计集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度 | 年初至报告期末 | 上年同期增减变动 | | | | (%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 953,357,503.82 | -3.09 | 3,191,911,682.01 | -2.77 | | 归属于上市公司股东 的净利润 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2023年10月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年10月19日以书面和邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与 通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计 集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了 会议。 3、审议通过《关于调整水运水利事业部等组织机构的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》 上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。 表决 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-046 转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 《公司2023年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； 《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于2023年10月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席凌九忠召集并主持。本次会议通知于2023年10月19日以书面方式 送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式 进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有 ...