华设设计集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐人"）作为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公 司" "上市公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 对华设集团进行持续督导，持续督导期为 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐人已制定并严格执行持续 | | | | 督导工作制度，已制定本项目 | | | | 的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 已与上市公司签订保荐协议， | | | 与上市公司或相关当事人 ...

1 华设设计 2023 年 ESG 报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是华设设计集团股份有限公司发布的首份环境、社会及公司治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向利益相关方等披 露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行 了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖华设设计集团股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中 进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准，其他数 据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《<公司履行社会责任的报告 >编制指引》，重点参考国际标准化组织 ISO 26000：2010《社会责任指南》 国际标准、全球报告倡议组织（GRI）《可持续报告编写指引》、香 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华设设计集团股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0048 号 目 录 | ALL | REALERS COLUMNA | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年次△ | 公式上 | A .. . | 1 | E | 2 1 - 5 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"出明竞"证明该审计报告是否由具有求业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:京24U2L9K85V 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]210Z0048 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华设设计集团股份有限公司(以下简称华设集团)董事会编 制的《华设设计集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供华设集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及转增股本方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币3,430,771,238.98元。经董事会决议，公司2023年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本683,780,952股，以此计算合计拟派发现金红利211,972,095.12元 （含税）,现金分红比例为30.38%。 在实 ...

1、2023年4月25日,董事会审计委员会2023年第一次工作例会 审议并一致通过了: (1)《公司2022年年度报告》 15-1 关于 2023 年度审计委员会履职情况的报 华设设计集团股份有限公司(以下称"公司")董事 会就 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会为公司第五届董事会审计委员会,新夫担任 主任委员,委员分别为新夫、徐锦荣、刘鹏。新夫和徐锦荣为公司 独立董事,其中新夫为会计学系副主任、副教授、博士生导师,公 司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》 的规定。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的基本要求,2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,严格按照《华设 设计集团股份有限公司章程》《公司董事会各专门委员会工作细则》 的规定履行职责。 二、审计委员会会议召开情况 2023年公司第五届董事会审计委员会共召开了4次会议,针对 内部控制评价、公司定期报告等事项形成决议,各委员出席了全部 会议。 (2)《公司2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华设设计集团股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0047 号 RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gor.cn）" 进行范围 。 关于华设设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[20241210Z0047 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华设设计集团股份有限 公司（以下简称华设集团）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2024]210Z0060 号的无保留意见审计报告。 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 - ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2024年3月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议 由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年3月15日以书面方式送达 各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》 的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《公司2023年年度报告》 《公司2023年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联 1 华设设计集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、华设集团 2023 年日常关联交易事项 （一）2023年度日常关联交易履行的程序 2024 年 3 月 27 日，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"或"华设集团"）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会 议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年全年与关 联方发生的交易进行了说明。表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过 了上述议案。 《关于 2023 年度日常关联交易的议案》以及《关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》须提交公司 ...

华设设计集团股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 的低风险等级理财产品。 委托理财期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股 东大会批准 2025 年度理财产品额度之日止。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）资金来源：闲置自有资金。 1 / 3 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。 委托理财额度：单日最高余额不超过 150,000 万元，在确保不影响公司 日常运 ...

一、对公司2023年度董事、高级管理人员团队薪酬方案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司 《独立董事工作制度》的要求,我们对公司董事(非独立董事)及高级管理人 员的薪酬考核情况进行了认真了解和审核,同意公司 2023年度董事长杨卫东税 前年薪共计 219 万元;专职董事刘鹏税前年薪共计 196 万元。独立董事津贴人 民币 10万元(税前),内部兼职董事津贴人民币 3万元(税前);高级管理人员 税前薪酬总额 1.514 万元,总经理年度税前薪酬 190 万元。 二、对公司2023年度利润分配方案的独立意见 三、对公司2023年度日常关联交易的独立意见 对公司 2023 年度日常关联交易事项进行审核后,我们认为:公司 2023 年 度日常关联交易,属于关联方正常经营活动,是公司生产经营所需,该关联交 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,现 就公司 2023 年度利润分配方案发表以下独立意见: 公司 2023 年度利润分配方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需 求相吻 ...