| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董 事会第十一次会议于2024年1月30日公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道 9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年1月23日 以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会 议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 全体独立董事发表了《关于公司实施2024年员工持股计划涉及关联交易事 项的事前认可意见》，同意提交董事会审议。 本议案须经股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于2024年1月30日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议 由监事凌九忠召集并主持。本次会议通知于2024年1月23日以书面方式送达各位 监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》 的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会经讨论审议认为： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 公司通过完善治理结 ...

华设设计集团股份有限公司 关于股东解除一致行动协议的公告 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 公司股东杨卫东、胡安兵、凌九忠、刘鹏、徐一岗、张健康、范东涛、姚宇、 侯力纲、翟剑峰、李剑锋、陈汝扬、曹亚丽保证向公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华设集团"）于近日收到杨 卫东、胡安兵、凌九忠、刘鹏等13名股东签署了《关于解除一致行动协议》，具 体情况如下： 一、一致行动关系的形成 2023年7月16日，公司杨卫东、胡安兵、凌九忠、刘鹏、徐一岗、张健康、 范东涛、姚宇、侯力纲、翟剑峰、李剑锋、陈汝扬、曹亚丽等13名股东共同签署 了《一致行动协议》，有效期为3年，具体详见公司于2023年7月17日披露的《关 于股东签署一致行动协议的公告》（公告编号：2023-023）。 1、本次一致行动关系解除，不违反《 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-011 转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会于近日收到公司监事凌九忠先生的书面辞呈，凌九忠先生因个 人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。 鉴于凌九忠先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将 按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。在公司股 东大会补选产生新任监事之前，凌九忠先生仍将继续履行监事职责。 在任职期间，凌九忠先生严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 法律、法规的要求依法行使职权，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展 发挥了重要作用。公司对凌九忠先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司将根据《公司法》和《公司章程》相关规定，按法定程序尽快补选公 司监事，选举监事会主席。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 二○二四年一月二十六日 1 / 1 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为华设设计集团股份有限公 司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人，于 2024 年 1 月 16 日对华设集团 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对华设集团实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券以邮件方式将现场检查事宜提前通知华设集团，并要求公司提前准备现场 检查工作所需的相关文件和资料。 在现场检查过程中，华泰联合证券通过查阅三会文件资料、公司内部控制相 关制度、公司公告及报备材料、募集资金使用凭证和银行对账单等、访谈公司高 级管理人员及相关部门负责人、实地考察等方式，对华设集团的三会运作、内控 制度建设及公司治理情况、信息披露情况、公司的独立性以及与 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于"华设转债"开始转股的公告 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华设设 计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1322 号）同意，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张， 发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人 民币 40,000.00 万元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"华设转债"、债券代 码为"113674"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内 ...

一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第十次会议于2024年1月17日公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9 号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年1月10日以 书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议 采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"华设转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一 交易日起的三个月内（2024年1月18日至2024年4月17日），如再次触发"华设转 债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 条件的期间将从2024年4月18日重新起算，若再次触发"华设转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华设转债"转 股价格的向下修正权利。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 | 证券代码：603018 | 证券简 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于不向下修正"华设转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 1 月 17 日，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"华设转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的三个月内（2024 年 1 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），如再次触发"华设转债"转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 4 月 18 日重新起算，若再次触发"华设转债"转股价格的向下修正条款，届时公 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 003）。 根据《上海证券交易所上市公 ...

| | | 华设设计集团股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、转股价格：8.86 元/股 二、可转债转股价格向下修正条款 4、转股期限：2024 年 1 月 27 日至 2029 年 7 月 20 日 5、截至本公告日，公司股票自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 10 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续 低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条 件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号）同意，公 司于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司 ...