证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-007 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 3 月 31 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第十四次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公 司股东大会审议。 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本。 表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-009 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度集团公司实现归母 净利润 16,419,555.47 元，当年集团公司可供股东分配利润 16,419,555.47 元，加 上期 初集 团公司 未分 配利润 3,091,054,540.94 元， 扣除 2023 年利 润分 配 8,107,200.00 元 ， 本 年 累 计 可 供 归 属 于 上 市 公 司 股 东 分 配 的 利 润 为 3,099,366,896.41 元。 公司 2024 年度母公司实现净利润 5,555,832.32 元，当年母公司可供股东分 配利润 5,555,832.32 元，加上期初母公司未分配利润 2,629,318,269.21 元，扣除 2023 年 利 润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥5.55 billion, a decrease of 1.56% compared to ¥5.63 billion in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥16.42 million, down 12.32% from ¥18.73 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.08, reflecting an 11.11% decline from ¥0.09 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of approximately ¥447.61 million, worsening by 3.51% compared to ¥432.45 million in 2023[24]. - Total assets increased significantly by 32.61% to approximately ¥9.65 billion from ¥7.28 billion in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to 0.42%, down 0.06 percentage points from 0.48% in 2023[25]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains, which fell by 59.29% to ¥5.39 million from ¥13.23 million in 2023[24]. - The company experienced a quarterly revenue of ¥1.54 billion in Q3 2024, with a notable decline in net profit to -¥26.79 million[27]. - Non-recurring gains for 2024 totaled approximately ¥11.03 million, compared to ¥5.49 million in 2023[29]. - The company's net assets attributable to shareholders slightly increased by 0.14% to approximately ¥3.90 billion from ¥3.89 billion in 2023[24]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team[5]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[4]. - The company has not faced any delisting risk or related warnings during the reporting period[187]. - The company has not encountered any violations or penalties involving its directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders during the reporting period[188]. - The company has confirmed that it does not have any major related party transactions that have not been disclosed in temporary announcements[189]. Strategic Developments - The company successfully launched a 200,000 tons/year electrolyte project in Wuhan, with the first batch of products delivered in June 2024[33]. - The new 10,000 tons/year dimethyl sulfoxide project in Jining has received construction approval and is progressing smoothly[34]. - The company's strategic partnerships with CATL and BYD have strengthened, leading to a significant increase in market share in the electrolyte business[33]. - The company is focusing on technological innovation in the new energy materials sector, achieving significant breakthroughs in R&D[33]. - The company plans to launch a 100,000-ton liquid lithium salt project at the Dongying base in 2024, further reducing costs[50]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to strengthen its portfolio[109]. Market and Industry Trends - The global lithium-ion battery electrolyte shipment reached 1.662 million tons, a year-on-year increase of 26.7%, with China's shipment at 152.7 thousand tons, growing by 34.2%[44]. - The global lithium-ion battery output reached 1,545.1 GWh in 2024, a year-on-year increase of 28.5%[40]. - In 2024, the production and sales of new energy vehicles in China reached 12.888 million and 12.866 million units, respectively, with a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[39]. - The company aims to enhance its market position in the electrolyte and solvent sectors, focusing on new lithium battery materials such as silicon-based anodes and conductive agents[117]. Research and Development - The company’s R&D expenses rose by 24.07% to CNY 238.28 million, reflecting a commitment to enhancing product competitiveness[55]. - The total R&D expenditure amounted to ¥238,282,014.77, representing 4.30% of total revenue, with no capitalized R&D costs[68]. - The company holds 460 valid patents, including 43 invention patents, and has applied for 135 new patents during the reporting period[89]. - The company is focusing on the development of lithium-ion battery raw materials and related chemical products[112]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 62.76 million yuan in environmental protection during the reporting period[163]. - The company discharged 5,350,406 tons of wastewater, with chemical oxygen demand and ammonia nitrogen average concentrations of 16.7 mg/L and 0.383 mg/L, respectively, meeting the required standards[164]. - The company has established a comprehensive environmental, social, and governance (ESG) report for 2024, highlighting its commitment to sustainability[176]. - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 1,799 tons[175]. Governance and Management - The company has a total of 804,542 shares held by the chairman, with no change during the reporting period[126]. - The company has independent directors, with one director having 12 shares held, unchanged during the reporting period[126]. - The company has a diverse board with members holding varying amounts of shares, indicating stability in ownership[126]. - The company plans to continue its governance practices and maintain transparency in shareholder meetings and resolutions[123]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 8.627 million yuan[134]. Employee and Labor Relations - The company has a total of 2,138 employees, with 1,320 in production, 108 in sales, 487 in technology, 51 in finance, and 172 in administration[145]. - The company has established a training program aimed at improving employee skills and enhancing organizational capabilities to support strategic objectives[147]. - The company has implemented a salary management system that emphasizes external competitiveness and internal fairness, with adjustments based on annual performance evaluations[146]. Financial Position and Investments - The company has confirmed that there are no major non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[184]. - The company has not engaged in any cash asset management or entrusted financial management activities[197]. - The total guarantee amount, including guarantees to subsidiaries, is 861,212,007.20 RMB, which accounts for 19.92% of the company's net assets[196].

石大胜华新材料集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11111 号 石大胜华新材料集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11111 号 石大胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称石大胜 华）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11113 号 关于石大胜华新材料集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11113号 石大胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 我们审计了石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"石大 胜华")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11111 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 石大胜华2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 石大胜华公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11114 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称石 大胜华）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是石大胜华董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZG11114 号 石大胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 内控审计报告 第 2 页 立信会计师事务所 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐春明，男，1965 年 2 月出生，中共党员，教授，博士生导师，无境外永久居留 权。1981 年 9 月-1985 年 7 月华东石油学院炼制系炼油本科生；1985 年 9 月-1988 年 7 月，华东石油学院北京研究生部有机化工专业硕士生；1988 年 9 月-1991 年 11 月石 油大学（北京）化工系有机化工专业博士生；1991 年 11 月-1995 年 4 月任石油大学 （北京）重质油加工国家重点实验室教师；1993 年 4 月-1993 年 10 月在加拿大 Syncrude 研究中心工作；1995 年 4 月-1998 年 9 月任石油大学（北京）重质油加工国 家重点实验室副主任；1998 年 10 月-2003 年 8 月任石油大学（北京）重质油加工国 家重点实验室主任；2003 年 8 月-2008 年 12 月任石油大学（北京）重质油国家重点 实验室主任；1999 年 10 月-2002 年 4 月任石油大学（北京）化学科学与工程学院副 院长；2002 年 4 月-2005 年 12 月任中国石油大学（北京）化学科学与工程学院院长； 2005 年 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-013 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次拟购买董监高责任险的具体方案如下： 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管 理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 1．投保人：石大胜华新材料集团股份有限公司 2．被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3．责任限额：不超过 5,000 万元人民币 4．保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 公司独立董事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利 于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2025-011 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于公司2025年度集团公司内部借款及担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 名称释义： 重要内容提示: 1、公司：指石大胜华新材料集团股份有限公司 2、胜华新能源科技（东营）：指胜华新能源科技（东营）有限公司 3、胜华新材料：指东营石大胜华新材料有限公司 4、胜华新能源：指东营石大胜华新能源有限公司 5、青岛海润：指青岛石大海润石化科技有限公司 6、胜华贸易：指青岛石大胜华国际贸易有限公司 7、石大胜华(泉州)：指石大胜华（泉州）有限公司 8、胜华新能源科技（武汉）：指胜华新能源科技（武汉）有限公司 9、富华达远：指东营富华达远新材料有限公司 10、胜华新材料科技（眉山）：指胜华新材料科技（眉山）有限公司 11、胜华新材料科技（连江）：指胜华新材料科技（连江）有限公司 借款或被担保人简称：胜华新能源科技（东营）、胜华新材料、胜华新能源、青 岛海润、胜华贸易、石大胜华(泉州)、胜华新能源科技（ ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-015 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2024年度主 要经营数据披露如下： 注：1、碳酸二甲酯系列产销量差距部分为内部自用。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：人民币元/吨 | 产品名称 | 2024年1-12月平均 | 2023年1-12月平 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 售价 | 均售价 | | | 碳酸二甲酯系列 | 5,524.22 | 6,013.09 | -8.13 | | 甲基叔丁基醚 | 5,712.90 | 6,386.27 | -10.54 | | 气体 | 4,540.53 | 4,314.30 | 5.24 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 单位：人民币 ...