重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 10 日公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 确认公司2024年度与关联方之间关联交易及2025年度日常关联交易预计情况的 议案》，董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、 陈伟、李蓉蓉已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交股东 大会批准，关联股东青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、 青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普控股有限公司将回避表决。 该议案经公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，独 立董事一致同意《关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日 常关联交易预计情况的议案》并提交公司董事会审议。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-010 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，石大胜华新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内独立董事徐春明、王清云、张胜 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事徐春明、王清云、 张胜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事 会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督 公司内部及外部审计的职责。 二、董事会审计委员会年度召开会议情况 2024年，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职 责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开四次会议。具体情况如下： | 会议 | 会议召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | | 第一次会议 | 2024年4月8日 | 1.关于聘任公司总会计师的议案 | | 第二次会议 | 2024年4月25日 | 1.关于公司2023年年度报告及摘要的议案 2.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 3.关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | | | | 4.关于公司2024年第一季度报告的议案 | | 第三次会议 | 2024年5月24日 | 1.关于聘任公司审计部部长的议案 | | 第四次会议 | 2024年8月29日 | 1.关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 | | 第五次会议 | ...

关于石大胜华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11112 号 石大胜华新材料集团股份有限公司全体股东: 我们审计了石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"石大 胜华")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11111 号的 无保留意见审计报告。 石大胜华管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26号)和《上海证券 ...

2025 年 4 月 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理 （ESG）报告 东营 关于本报告 本报告详细披露了报告期内公司在 ESG 方面的管理体系、工作进展以及绩 效表现。 本报告的时间范围自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报 告期"）。如无特别说明，本报告覆盖石大胜华新材料集团股份有限公司及其财务 报告并表的全资子公司以及控股子公司。 本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展 报告编制》编制。 本报告由石大胜华新材料集团股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG） 报告编写团队编制，经管理层确认后，获得董事会批准并生效。 一、公司简介 1.1、公司业务 石大胜华新材料集团股份有限公司（简称：石大胜华，股票代码：603026） 原名山东石大胜华化工集团股份有限公司，前身是国家"双一流"学科建设高校 ——中国石油大学（华东）的校办企业，是能够同时提供锂离子电池电解液及电 解液溶剂、溶质、添加剂产品的全产业链公司。 | | | 自 20 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 二、执业记录 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》要求，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 三、质量管理水平 1.项目咨询管理方面 立信制定了《重大事项咨询管理制度》《重大会计审计技术问题请示相关要 求和流程》，按照规定流程就重大会计审计技术问题等向技术标准部请示。2024 年审计过程中，公司无上述制 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和石大胜华新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-012 资金来源为公司及下属子公司自有资金，额度不超过 20.00 亿元 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财 产品、国债、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基 金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券）等 委托理财产品期限：定期和不定期结合。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理 财。 （二）资金来源 （2）资产财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品 投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取 保全措施，控制投资风险。 （3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进 ...

公司代码：603026 公司简称：石大胜华 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 石大胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 ...

2025锂电行业持续回暖，细分领域大单频现。 比如三元正极材料领域，龙头企业当升科技3月3日与SK On签订1.7万吨高镍及中镍等多型号锂 电正极材料采购订单；设备领域，京山轻机2月28日宣布全资子公司三协精密与锂电某龙头企 业全资子公司签署了日常采购订单协议，总金额约达到人民币10.20亿元（含税）。 此后，电解液领域又迎来大额订单，规模达到10万吨级别！ 3月5日， 石大胜华发布公告显示，其控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简 称：胜华连江）与宁德时代签订了《战略合作框架协议》。 客户方面，目前与宁德时代、 中创新航、厦门海辰等头部企业保持合作。 协议约定，自本协议生效之日起至2025年12月31日， 宁德时代向胜华连江采购电解液的需求 预计10万吨。 具体产品名称、规格型号、单价、数量、技术标准等以双方书面确认的订单或其 他书面文件为准。 资料显示，石大胜华成立于2002年，坚持围绕碳酸酯类产品，聚焦新能源、新材料领域，打造 立体化完整产业链，纵向延伸精细化工品业务，横向开拓锂电新材料产品，形成了锂电池溶 剂、电解液、高端新材料三大业务板块。 在锂电板块，石大胜华大力推进锂电材料产业链布局， ...