证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-062 德力西新能源科技股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、通知债权人原由 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第四届董事会第二十七次临时会议以及第四届监事会第二十二次临时会议， 于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关 于拟回购注销部分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分1名激励对象因与公司解除劳 动关系，不再具备激励对象资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定：激励对象离职的，包括主动辞职、 因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之 日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授 予价格回购注销。现拟将其已获授但尚 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-061 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高 铁北五路 236 号乌鲁木齐国际汽车客运站 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 381 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,010,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7111 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投 票表决 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 德力西新能源科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 德力西新能源科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会场秩序及股东提问发言办法 7 | | 2024 年第二次临时股东大会表决办法 8 | | 2024 年第二次临时股东大会计票监票办法 9 | | 议案一：《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》 10 | | 议案二：《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 14 | 2 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》等相关法律、法规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥97,388,585.65, a decrease of 12.99% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥8,513,954.07, down 52.72% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,897,048.43, a decline of 54.10% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, a decrease of 50.00% compared to the same period last year[2]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.04, reflecting a 50.00% decline year-over-year[2]. - The company reported a significant decline in net profit for the year-to-date, down 89.62% to ¥16,299,547.07[7]. - In the first three quarters of 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 229.37 million, a year-on-year decrease of 55.04%[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 16.30 million, down 89.62% year-on-year[12]. - The company's gross profit margin for the first three quarters of 2024 was approximately 0.42%, compared to a significantly higher margin in the previous year[20]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 16,116,425.91, a significant decrease from CNY 158,832,944.75 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 89.9%[21]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 843,756.93, compared to CNY 178,012,395.58 in the same period last year, indicating a substantial drop[21]. - Total revenue from sales and services for the first three quarters of 2024 was CNY 297,495,848.05, compared to CNY 501,543,086.86 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 40.6%[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,816,617,941.63, representing an increase of 8.59% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities increased to CNY 510,239,535.40 in Q3 2024 from CNY 445,998,429.43 in Q3 2023, reflecting an increase of about 14.4%[18]. - The company's total assets reached CNY 1,816,617,941.63 in Q3 2024, up from CNY 1,672,859,840.04 in Q3 2023, indicating a growth of approximately 8.6%[19]. - The equity attributable to shareholders increased by 4.20% year-over-year, reaching ¥1,270,361,611.14[3]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,270,361,611.14 in Q3 2024 from CNY 1,219,211,367.88 in Q3 2023, an increase of approximately 4.2%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥112,632,899.11, down 33.81% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 112,632,899.11, down from CNY 170,160,668.22 in the previous year, a decrease of about 33.8%[24]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 140,393,315.42 in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 175,261,380.67 in Q3 2023[24]. - The total cash outflow from financing activities in Q3 2024 was CNY 22,029,013.97, compared to CNY 129,624,674.69 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 83.0%[25]. - As of September 30, 2024, cash and cash equivalents amounted to RMB 128.86 million, down from RMB 176.56 million at the end of 2023[16]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 128,730,740.79, down from CNY 82,408,351.67 at the end of Q3 2023[25]. Competition and Market Conditions - The company attributed the revenue decline to intense competition and price wars in the renewable energy market[6]. - The company continues to face intense competition in the new energy market, impacting sales and profit margins[12]. Business Developments - The company repurchased and canceled 462,000 restricted shares, reducing the total number of shares from 234,515,400 to 234,053,400[14]. - The company purchased 51% equity of Anhui Hamps Precision Transmission Co., Ltd. for a total of RMB 152.49 million to expand its business scale[15]. - The subsidiary Dongguan Zhihong Precision Mould Co., Ltd. reported main business revenue of RMB 174.81 million, a decline of 62.29% year-on-year[12]. - The net profit attributable to the parent company from the subsidiary was RMB 15.48 million, a decrease of 91.56% year-on-year[12]. - The company aims to leverage its extensive experience in mould manufacturing to meet the production needs of domestic battery manufacturers[13]. Inventory and Receivables - Inventory increased to CNY 63,898,182.12 in Q3 2024 from CNY 61,415,607.33 in Q3 2023, reflecting a growth of about 4.0%[17]. - Accounts receivable increased to RMB 207.08 million from RMB 190.33 million at the end of 2023[16]. - Accounts payable increased to CNY 73,848,612.59 in Q3 2024 from CNY 27,087,120.51 in Q3 2023, representing an increase of about 172.5%[18]. - Short-term borrowings rose to CNY 22,018,888.90 in Q3 2024, compared to CNY 3,002,750.00 in Q3 2023, marking an increase of approximately 634.5%[18]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 18,787,208.68, down from CNY 24,630,721.25 in the same period of 2023, indicating a decrease of about 23.8%[20].

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 公司董事长、总经理邱岭先生、独立董事李薇女士、财务总监毕士敏女士、 董事会秘书耿超先生。 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四)至 11 月 27 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dxjy603032@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-056 本次会议由监事会主席黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成 以下决议： （一）审议通过公司《2024年第三季度报告》 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《德力西新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告》。 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年10月23日以邮件、微信 等方式发出，会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过公司《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司于同日披 ...

德力西新能源科技股份有限公司 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-058 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第四届董事会第二十七次临时会议以及第四届监事会第二十二次临时会议 审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》,具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因与公司 解除劳动关系，不再具备激励对象资格；同时，预留授予部分 1 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核结果不达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的 条件。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟 将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 78,400 股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 234,053,400 股变更为 23 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-059 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际汽车客运站 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

德力西新能源科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 关于德力西新能源科技股份有限公司回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致:德力西新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受德力西新能源科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《德力西新能源科技股份有限公司章程》的规定,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,针对公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项(以下简称"本次回购注销部分限制性股票" ...