证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-040 东莞市华立实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会 并修订《公司章程》，监事会职权将由公司董事会审计委员会承接行使，公司《监 事会议事规则》随之废止。 本次取消监事会并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方 式审议通过方可生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市华立实业股份有限公司董事会，现提名张冠鹏为 东莞市华立实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东莞市华立 实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东 莞市华立实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市华立实业股份有限公司董事会，现提名薛玉莲为 东莞市华立实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东莞市华立 实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东 莞市华立实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人薛玉莲，已充分了解并同意由提名人东莞市华立实业股份 有限公司董事会提名为东莞市华立实业股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任东莞市华立实业股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职） ...

提名人东莞市华立实业股份有限公司董事会，现提名张永吉为 东莞市华立实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东莞市华立 实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东 莞市华立实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 1 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张永吉，已充分了解并同意由提名人东莞市华立实业股份 有限公司董事会提名为东莞市华立实业股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任东莞市华立实业股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职） ...

东莞市华立实业股份有限公司 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-041 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：河南省郑州市中牟县华立股份运营总部 5 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-038 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议于 2025 年 7 月 11 日在华立股份运营总部 5 楼大会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女 士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华 立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司监事会 2025 年 7 月 12 日 1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-037 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。本次选举将采取累积投票制。具体内容详见公司同日 于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于董事会换届 选举的公告》（公告编号：2025-039）。 1.1 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—董建刚 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 1.2 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—谭栩杰 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于2025年7月11日在华立股份运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召 开。董事会会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何 全洪先 ...

Core Insights - The article highlights the rising prominence of "decorative panels" in the home furnishing industry, transitioning from a supporting role to a leading one due to changing consumer habits and industry adjustments [1][5][17] Industry Overview - China is the largest producer, consumer, and trader of engineered wood panels, with a total production capacity of approximately 366 million cubic meters and a product value reaching 764 billion yuan [2] - The industry is undergoing a structural adjustment, with companies that previously focused on particleboard and composite board increasing their investment in decorative panels to enhance product value [2][13] Company Performance - Huali Co., a representative listed company in the panel industry, reported a significant revenue increase of 66.71% in its decorative panel business, reaching 310 million yuan, which is over six times the growth rate of its composite board business [4] - The gross profit margin for Huali's decorative panel business rose to 18.74%, an increase of 5.37 percentage points from the previous year, making it a key driver of profit growth for the company [5] Market Trends - The "Material Observation New Stage" at the Guangzhou Construction Expo showcased a variety of companies and emphasized the integration of technology, design, aesthetics, and industry [6][10] - Environmental attributes have become a baseline for the industry, with ENF-level standards emerging as a threshold for entry, focusing on formaldehyde-free, recyclable, and low-carbon materials [7][11] Product Innovation - Decorative panel technology and aesthetic expression are evolving, with companies like Huali showcasing integrated home systems that combine decorative panels with hardware solutions [8][10] - The aesthetic expression of decorative panels is shifting from single textures to multidimensional experiences, enhancing the overall design and functionality of home spaces [10][15] Consumer Interaction - The collaboration between decorative panels and customized home furnishing is driving innovation and providing real-world feedback for product development [15][17] - The integration of decorative panels into the customized home market is reshaping the relationship between materials and consumer perception, transforming materials into a language of design [13][17]