证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-090 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召 开第五届董事会第二次会议。会议的通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件及电话方式 发出，会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名 。会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目 的。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 2．提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席； 3．审计委员会：刘欢、王凡林、陈维强，其中刘欢担任审计委员会主席； 4．薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-091 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司选举董事会各专门委员会委员 和聘任副总经理的公告 1 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开 第五届董事会第二次会议。会议的通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件及电话方式发出 ，会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由董事长陈维强主持，陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目的。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。现将公司 董事会各专门委员会委员的选举和聘任高级管理人员的的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会各专门委员会成员 1．战略委员会：陈维强、秘勇、钟耕深，其中陈维强担任战略委员会主席； 2．提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席； 3．审计委员 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕170 号 关于对石家庄科林电气股份有限公司时任 董事长张成锁予以通报批评的决定 当事人： 张成锁，石家庄科林电气股份有限公司时任董事长。 根据中国证券监督管理委员会河北监管局出具的《关于对张 成锁采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕023 号）查 明的事实和石家庄科林电气股份有限公司（以下简称公司）分别 -1- 鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本 所）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 13.2.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证 -2- 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——纪律处分实施标准》 等有关规定，本所作出如下纪律处分决定： 对石家庄科林电气股份有限公司时任董事长张成锁予以通 报批评。 对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公 司诚信档案。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的 专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序， 提醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-089 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日公告了 《石家庄科林电气股份有限公司要约收购报告书》，于2024年6月8日公告了《石 家庄科林电气股份有限公司要约收购报告书（修订稿）》，青岛海信网络能源股 份有限公司（以下简称"海信网能"）向除海信网能以外的公司全体股东所持有 的非限售流通股发出部分要约（以下简称"本次要约收购"），要约收购股份数 量上限为54,502,594股，占公司总股本的20.00%，要约收购的价格为27.17元/股， 要约收购期限为2024年5月28日起至2024年6月26日。 截至2024年6月26日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）提供的数据统计，在本 次要约收购期限内，预受要约的股东账户总户数为2,753户，预受要约股份 ...

北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 控股股东及实际控制人认定的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司控股股东及实际控制人认定的法律意见 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了公司相关会议决议、表决票、投票结果 统计表、股东之间签署的表决权委托协议、一致行动协议、股东授权委托书、公 司已发布的公告等文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所 律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始 材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定对公司控股股东及实际控制人 的认定发表意见，不对公司提供的相关文件、材料所表述的事实或数据的真实性 及准确性发表意见。 本法律意见仅供公司认定控股股东及实际控制人之目的使用，不 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-087 公司已完成监事会换届选举，公司 3 名监事已依法选举产生并组成第五届监 事会。为规范和完善公司治理，保障公司及公司监事会依法、合规运行，发挥监 事监督职能，保护公司股东利益，公司监事选举张贵波为公司第五届监事会主席。 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议第五届监事会全体依法共同提议召开，会议通知于 2024 年 9 月 1 日发出，于 2024 年 9 月 2 日在科林电气三楼会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监 事 3 名，第五届监事会全体监事共同推举监事张贵波先生主持会议。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公 ...

标题：关于石家庄科林电气股份有限公司股东大会相关事项的监管工作函 证券代码：603050 证券简称：科林电气 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,一般股东,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-09-01 处理事由：就股东大会相关事项提出工作要求。 ...

北京市金杜律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 股东青岛海信网络能源股份有限公司 公开征集投票权相关事项之法律意见书 致：青岛海信网络能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受青岛海信网络能源股份有限公 司（以下简称海信网能、征集人）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件（以下简称法律法规）和《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，就海信网能作为石家庄科林电气股份有限公司 （以下简称科林电气）股东向截至 2024 年 8 月 22 日交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的除海信网能以外的科林电气其他全体股 东征集 2024 年 8 月 30 日-2024 年 8 月 31 日召开的科林电气 2024 年第一次临时 股东大会审议议案的股东投票权相关事项（以下简称本次征集投票权），出具本 法律意见书。 为 ...

北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230252-4 号 致：石家庄科林电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-085 石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 1、第五届董事会成员 非独立董事：秘勇先生、王永先生、陈维强先生、史文伯先生 独立董事：王凡林先生、刘欢先生、钟耕深先生 二、公司第五届监事会组成情况 非职工监事：张贵波先生、王存军先生 职工监事：贾丽霞女士 上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形 ，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。 董事、监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。 上述人员简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工监事；于 2024 年 8 月 30 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事 会 ...