深圳市禾望电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 1 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的聘任程序，优化公司董事会及经营管理层的 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和 《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责搜寻合格的公司董事和高级管理人员人选、研究制定选择 标准和程序并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会 批准。 第六 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王建平,已充分了解并同意由提名人深圳市禾望电气股份有限公司董事 会提名为深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市禾望电 气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一)在上市公 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-065 （一）公司董事会提名韩玉先生、郑大鹏先生、夏俊先生为第四届董事会 非独立董事候选人； （二）提名王建平先生、刘红乐女士为第四届董事会独立董事候选人，其 中刘红乐女士为会计专业人士。 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担 任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定 不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人 符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的任职资格。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需 经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明 及提名人声明详见上海证券交易所网站。上述董事候选人将以累积投票制选举 产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会 之前，公司第三届董事会继续履行职责。 深圳市禾望电气股份有限公司 关 ...

深圳市禾望电气股份有限公司总经理工作细则 深圳市禾望电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司总经理、副总经理、首席运营官、首席技术官、首席财务官 （财务负责人）等高级管理人员（以下合称"高级管理人员"；为本细则的目的， 高级管理人员不包括董事会秘书，董事会秘书的工作细则另行制定）的行为，促 进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提供科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司治理准则》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理对董事会负责。公司依 法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司 董事会决议。 第三条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、行政法规 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-068 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公司或控股股东的 意愿进行投票，操纵股东会表决结果，损害其他股东的合法权益。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 - | 2 - | | 第三章 | 股东会的召集 - | 5 - | | 第四章 | 股东会的提案与通知 - | 6 - | | 第五章 | 股东会的召开 - | 9 - | | 第六章 | 股东会的表决和决议 - | 15 - | | 第七章 | 会后事项 - | 22 - | | 第八章 | 股东会对董事会的授权原则 - | 23 - | | 第九章 | 本规则的修改 - | 23 - | | 第十章 | 附则 - | 24 - | 深圳市禾望电气股份有限公司股东会议事规则 深圳市禾望电气股份有限公司 股东会议事规则 第一 ...

深圳市禾望电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 议事规则 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市 禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主 要职责为拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，以 及制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、首席运营官、首席技术官、首 席财务官（财务负责人）、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会会议的召集、主持与通知 - | 2 - | | 第三章 | 监事会会议的召开与表决 - | 4 - | | 第四章 | 附 则 - | 6 - | 深圳市禾望电气股份有限公司监事会议事规则 深圳市禾望电气股份有限公司 监事会议事规则 (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； - 1 - 深圳市禾望电气股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司监事会议事方式与程序，确保监事会合法、科学、规范、高 效地行使监事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）颁布的《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 深圳市禾望电气股份有限公司董事会审计委员会 议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 0 第一条 为强化深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管理 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责公司内部控制、财务信息的监督和核查以及内、外部审计 的沟通等工作。 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员中至少有1名 独立董事为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-062 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，二审暂未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告） 涉案的金额：128,617,570 元 望电气关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2022-087）。 深圳市禾望电气股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：因二审暂未开庭审理，目前暂无 法预计对公司本期或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"、"原告"或"被上诉人"） 已就丁文菁女士违反承诺减持公司股份事项向深圳市南山区人民法院提起诉讼， 法院已受理，公司于 2022 年 6 月 16 日取得受理案件通知书。具体内容详见公司 于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于涉及诉讼的公 告》（公告编号：2022-058）。 公司于 2022 年 11 月 25 日收到广东省深圳市中级人民法院 ...