报告期内，公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，占董事会人数的三 分之一，符合相关法律法规规定。作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈希琴女士：1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授职称，工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（经济和信 息化委员会）工业互联网平台财务专家、浙江省（科技厅）科技计划项目评审专 家。1987年7月至1994年9月，任浙江省电子工业学校(今浙江树人大学)助教、讲 师；1994年9月至2004年8月，任浙江经贸职业技术学院高级讲师、副教授；2004 年8月至今任浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、教授；2019年12月至 今任本公司独立董事。报告期内兼任宁波德昌电机股份有限公司、浙江天台祥和 实业股份有限公司、浙江太湖远大新材料股份有限公司（2023年12月离任）独立 董事。 （二）独立董事的独立性说明 1、我担任公司独立董事职务以来，我及我的直系亲属不在公司及其附属企 浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江圣达生物药 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-036 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订及颁布的最新会计准则进行的变更，对浙江圣达生物药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务报表无影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量和 未来经营业绩不产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 (财会〔2022〕31号)(以下简称《准则解释第16号》 )，该解释规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 （ ...

浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的圣达生物公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2502 号 本报告仅供圣达生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为圣达生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解圣达生物公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-030 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公 | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 司（含A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | | | 水生产和供应业，水利 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-028 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上 市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股 东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况， 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议已于2024年4月8日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。 本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2496 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣达 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，圣达生物公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -54,062,928.21 CNY for the year 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥727.41 million, a decrease of 1.44% compared to ¥738.02 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥54.06 million, a decline of 271.71% from a profit of ¥31.48 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.32, down 277.78% from ¥0.18 in 2022[26]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.52% to approximately ¥1.25 billion from ¥1.33 billion in 2022[25]. - The weighted average return on equity was -4.19%, a decrease of 6.57 percentage points from 2.38% in 2022[26]. - The decline in financial performance was primarily due to weakened downstream demand for vitamin products, leading to a significant drop in market prices and sales revenue[26]. Cash Dividends and Share Repurchase - The proposed cash dividend is 0.60 CNY per 10 shares, totaling 10,158,987.48 CNY (including tax) based on 169,316,458 shares[6]. - The total amount spent on share repurchase in 2023 was 8,965,334.00 CNY, which will be included in the cash dividend calculation[7]. - The combined cash dividend for 2023, including the repurchase amount, is 19,124,321.48 CNY[7]. - The company has a cumulative distributable profit of 260,289,312.37 CNY at the end of 2023[6]. Risks and Challenges - The company faces significant risks including product price fluctuations, raw material price volatility, and high customer concentration risk[10]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[10]. Audit and Compliance - The company’s financial report has been audited and received a standard unqualified opinion from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company disclosed its annual report for 2023, ensuring equal access to information for all shareholders[130]. - The company reported no significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[130]. Operational Performance - The net cash flow from operating activities increased by 58.22% to approximately ¥64.42 million compared to ¥40.72 million in 2022[24]. - The sales volume of the company's main vitamin products increased by 25.33% year-on-year, while sales revenue decreased by 18.96%[39]. - The company focused on enhancing operational capabilities and maintaining market share despite a challenging vitamin market[38]. - The company is advancing the registration of CEP folic acid and biotin, leading to significant sales growth in these areas[39]. Research and Development - Research and development expenses increased by 14.72% to 42,924.79 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[59]. - The company has 41 ongoing research projects and has obtained 5 national authorized patents during the reporting period[59]. - The company aims to enhance its technological innovation through collaboration with universities and research institutions, focusing on both new product development and optimization of existing processes[92]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 50.41 million yuan in environmental protection during the reporting period[168]. - The wastewater discharge from the company increased from 132,395 tons in 2022 to 220,300 tons in 2023, representing a 66.3% increase[170]. - The company maintained compliance with environmental standards for both wastewater and air emissions in 2023[170]. - The company has established a dedicated environmental management department responsible for pollution prevention and environmental protection, certified by ISO14001[200]. Market Position and Strategy - The company ranks among the top five biotin suppliers and the top four folic acid suppliers in China as of 2023[49]. - The company has a market share of approximately 30% in the global biotin market, leading in both production volume and export value[53]. - The company is focusing on high-quality growth through process innovation and expanding its product matrix to meet market demands[118]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the upcoming fiscal year[143]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[135]. - The company plans to invest approximately ¥499.87 million in the first phase of the vitamin series products and raw material drug industry upgrade project[113]. - The company aims to enhance operational efficiency by implementing advanced data analytics tools across its supply chain[135]. - The company is committed to achieving carbon neutrality by 2025, with ongoing investments in renewable energy sources[187].

作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和 要求，2023年度任职期间，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会、股东大会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明： 浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 报告期内，公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，占董事会人数的三 分之一，符合相关法律法规规定。作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡国华先生：1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授职称，江苏省"双创人才"，苏州工业园区"科技领军人才"，负责 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-035 浙江圣达生物药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截 至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债 券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到 的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券 募集资 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和 要求，2023年度任职期间，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会、股东大会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明： 报告期内，公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，占董事会人数的三 分之一，符合相关法律法规规定。作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李永泉先生：1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授职称，国家重点研发计划项目首席科学家，浙江省微生物学会理 事长 ...