剑桥科技8月18日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约20.35亿元，同比增加15.48%； 归属于上市公司股东的净利润约1.21亿元，同比增加51.12%；基本每股收益0.45元，同比增加50%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

剑桥科技8月18日晚间发布公告称，公司第五届第十六次董事会会议于2025年8月18日在上海市闵行区陈 行公路2388号浦江科技广场8幢5楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《2025年半年度募集资 金存放、管理与实际使用情况的专项报告》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

上海剑桥科技股份有限公司股东会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） （待提交2025年第二次临时股东会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每会计年度 ...

上海剑桥科技股份有限公司章程（草案） （H股发行并上市后适用） （待公司2025年第二次临时股东会审议修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | | 第一节 董事的一般规定 | 24 | | | 第二节 董事会 | 27 | | | 第三节 独立董事 | 31 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-048 上海剑桥科技股份有限公司 关于修订发行境外上市股份后 适用的《公司章程（草案）》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据香港中央结算有限公司（以下简称"HKSCC"）对上海剑桥科技股份有 限公司（以下简称"公司"）发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主 板挂牌上市（以下简称"H 股发行并上市"）后《公司章程（草案）》的修改意见， 结合公司 2025 年 5 月 29 日《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适 用的〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：临 2025-034）已完成的 治理结构调整，公司拟对《公司章程（H 股发行并上市后适用）》部分条款进一 步修订。现将相关事项说明如下： 一、修订背景 2、股东名册管理：明确 H 股股东名册正本存放地为香港，进一步规范股东 1 查阅及登记暂停的相关条款； 3、股东会程序：优化股东授权委托操作细则，新增委托书备置时间要求（至 少在会议召开前或指定表决时间前 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海剑桥科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"剑桥科技"）就 2025 年上半年度（以下简称"半年度" 或"报告期"）募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-046 上海剑桥科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 特别提示 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 207 号文）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 24,224,806 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 ...

上海剑桥科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 特别提示 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2025-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功 能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-045 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，全体委员一致同意 本议案，并同意将本议案提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 8 月 18 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场 结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集和主 持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中董事长 Gerald G Wong 先生、独 立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以线上接入方式参会）。会议 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2025 年半年度报告 上海剑桥科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年8月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于调整2025年半年度现金分 红预案并制定2025年半年度现金分红方案的议案》。原分红预案因"按不低于10%比例分红"与"分红 总额不超过1,000万元"存在矛盾（按2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润12,090.44万元测算， 10%比例对应金额超1,000万元上限），为充分保障股东合法权益、响应国家提高投资者回报的政策导向， 兼顾股东短期收益与公司长远发展，故对原预案进行调整。 调整后方案为：在不影响正常运营、重大投资决策的情况下，拟以2025年1-6月归属于上市公司股 东的净利润为基数，按不低于10%即总额1,209.04万元进行现金分红（最终比例在该范围内，根据公司 实际盈利情况、资金需求及股东回报平衡确定）。 具体实施方案为：以权益分派实施之股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.452元 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-047 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.0452 元（含税）、不送红股、不转增。 上海剑桥科技股份有限公司 关于调整 2025 年半年度现金分红预案 并制定 2025 年半年度现金分红方案的公告 特别提示 一、利润分配方案内容 （一）调整背景与原因 为维护股东合法权益，公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十一 次会议审议通过《2025 年半年度现金分红预案》，并经 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议批准。原预案明确"本次中期分红以 2025 年 1-6 月归 属于上市公司股东的净利润为基数，按不低于 10%的比例 ...