2024 年度，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司章程》的规定和《董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履 行了各项职责，现将具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会设3名委员，均由在任董事组成，其中独立董事2名， 主任委员由具有会计资格的独立董事担任。审计委员会成员具备会计、法律、经 济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。 2021 年 5 月 28 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于选 举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会专门委 员会组成人员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由姚明龙先生、谢冲先生 和刘贵松先生 3 名委员组成，其中独立董事姚明龙先生任主任委员。 2024 年 5 月 17 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议 案》；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会 专门委员会组成人员的议 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人袁淑仪（Yuen, Shuk Yee），已充分了解并同意由提名人上海剑桥科技股 份有限公司董事会提名为上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海剑桥科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人尚未参加培训，承诺将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海剑桥科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-020 上海剑桥科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日13 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功 能厅 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-014 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日向全 体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知，并于 2025 年 4 月 7 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场方 式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2024 年度监事会工作报告 本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过 2024 年度财务决算报告 同意并发表审核意见如下： 1、监事会通过对公司 2 ...

二、审议通过 2024 年度总经理工作报告暨 2025 年度经营计划 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过了 《2024 年度总经理工作报告暨 2025 年度经营计划》，全体委员一致同意本议案。 三、审议通过 2024 年度财务决算报告 一、审议通过 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 4 月 7 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场 结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集和主 持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中 Gerald G Wong 先生、独立董事 刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-015 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税）、不送红股、不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过《2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案内容 （一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,652,050,837.76, representing an 18.31% increase compared to ¥3,086,846,522.62 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥166,681,204.70, a significant increase of 75.42% from ¥95,018,198.12 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥561,969,224.76, marking a 293.14% increase from ¥142,942,400.90 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.62, up 72.22% from ¥0.36 in 2023[22]. - The total assets of the company increased by 9.56% to ¥5,188,814,731.26 at the end of 2024, compared to ¥4,735,918,514.10 at the end of 2023[21]. - The weighted average return on equity rose to 7.50% in 2024, an increase of 2.95 percentage points from 4.55% in 2023[22]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥151,254,264.77 in 2024, up 74.85% from ¥86,507,016.87 in 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders grew by 8.08% to ¥2,310,682,033.62 at the end of 2024, compared to ¥2,138,014,117.31 at the end of 2023[21]. - The gross profit for the period was 766 million yuan, an increase of 99 million yuan, with a growth rate of 14.86% year-on-year[30]. - The net profit after tax reached 167 million yuan, an increase of 72 million yuan, reflecting a significant growth rate of 75.90% compared to the previous year[30]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.20 RMB per 10 shares for the 2024 fiscal year, with no stock increase, pending shareholder approval[3]. - The company has maintained a consistent dividend distribution policy without any changes in the distribution ratio[3]. - The company approved the 2023 annual financial report, which includes a profit distribution plan for the upcoming three years (2024-2026) and a cash dividend proposal for the first half of 2024[176]. - The company has proposed a plan for shareholder dividend returns for the next three years (2024-2026)[189]. Risk Management and Compliance - There are no significant risks that could materially impact the company's operations during the reporting period[4]. - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness in its forward-looking statements, advising investors to consider potential risks[4]. - The company has established a comprehensive internal control system covering financial, procurement, sales, production, and human resources management to ensure compliance and asset security[173]. - The company has implemented a rigorous information disclosure mechanism, ensuring timely, accurate, and complete information dissemination to all shareholders[174]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company has not disclosed any major changes in its board of directors or management during the reporting period[5]. - The company has successfully completed the re-election of the board and supervisory board during the reporting period, appointing a new management team[172]. - The board of directors convened 12 times, approving 55 proposals related to development planning, periodic reports, and profit distribution[174]. - The company emphasizes the protection of minority shareholders' rights through robust internal control systems[173]. Research and Development - The company applied for 23 patents in 2024, including 14 invention patents, and received authorization for 9 patents, of which 4 are invention patents[43]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to maintain technological leadership in the optical module sector[31]. - Total R&D expenditure for the period amounted to ¥408,574,964.58, representing 11.19% of operating revenue[104]. - The number of R&D personnel is 630, accounting for 51.18% of the total workforce[105]. - R&D expenses rose by 16.16% to 320.37 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[87]. Market and Product Development - The company plans to continue enhancing its operational capabilities and expanding its market presence through new product introductions and technological advancements[12]. - The company achieved quarterly revenues of ¥1,001,462,694.98 in Q3 2024, reflecting strong performance in that period[24]. - The company has successfully developed and mass-produced new 800G and 400G optical module products, achieving lower power consumption and costs[31]. - The company expanded its product line with a new integrated base station platform that supports both 4G and 5G modes, tested in multiple customer networks[33]. - The company is focusing on high-end product development to meet the growing demand, although it faces limitations in production capacity and efficiency for these products[79]. International Operations and Market Presence - The company has established a global production network, including bases in China, Malaysia, and Germany-Poland, to optimize resource allocation and enhance production efficiency[36]. - The overseas market accounted for approximately ¥3.38 billion in revenue, representing a year-on-year increase of 22.71%, while the domestic market revenue decreased by 18.41% to approximately ¥270 million[92]. - The company has a significant reliance on overseas customers, indicating a need to strengthen its domestic market presence[79]. - The company is actively responding to national policies promoting the development of the communication industry, including the goal of building the world's largest 5G network and increasing the proportion of fiber optic users to over 94%[61]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to invest approximately 480 million yuan in 2025 to strengthen its technological leadership, particularly in optical modules and broadband access[147]. - The company aims to build a world-class international service platform for ICT industry collaboration and smart manufacturing, focusing on innovation, quality, and speed[142]. - The company expects significant growth potential in R&D innovation, market expansion, and production efficiency improvements by 2025, driven by its commitment to innovation and customer service[160]. - The company will enhance its digital and intelligent internal operations, integrating commercial and self-developed management software[144]. - The company plans to expand its international market strategies for broadband and wireless products in 2025, focusing on hardware JDM business and new customer acquisition for 5G small base stations[153].

上海剑桥科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以 下简称"《香港上市规则》"）香港《证券及期货条例》（香港法例第571章） （以下简称《香港证券及期货条例》）等有关法律、法规、规范性文件和《上海 剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求及时报送，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 ...

Core Viewpoint - The document outlines the confidentiality and archival management system for Shanghai Cambridge Technology Co., Ltd. regarding the issuance and listing of securities abroad, emphasizing the importance of national economic security and public interest protection [1][2]. Group 1: Purpose and Scope - The system is designed to ensure information security during the process of issuing securities and listing abroad, applicable to all stages including preparation, application, review, and listing [1]. - It applies to the company and its subsidiaries, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2]. Group 2: Confidentiality and Disclosure - The company and its securities service providers must strictly adhere to laws and regulations, enhancing awareness of confidentiality and archival management responsibilities [2][3]. - Any documents involving state secrets or sensitive information must be approved by the relevant authorities before disclosure [3][4]. Group 3: Document Management - Documents related to state secrets must not be disclosed without proper approval and must be handled according to national confidentiality regulations [4][5]. - Work papers generated within China must be stored domestically and cannot be transferred abroad without approval [5][6]. Group 4: Compliance and Oversight - The company is required to conduct regular self-checks on confidentiality and archival management, with the ability to inspect the compliance of securities service providers [6][7]. - Violations of confidentiality laws may result in legal consequences, and the company must report any non-compliance to relevant authorities [7][8]. Group 5: Implementation and Amendments - The system will take effect upon approval by the company's board of directors and is subject to interpretation and modification by the board [8].