经核查独立董事朱西产、杨萱、张新丰的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江天成自招 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事朱 西产、杨萱、张新丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 浙江天成自控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人在公司任职期间的履职情况汇报如下： 本人系公司第四届独立董事，公司于 2023 年 6 月完成董事会换届，本人不 再继续担任公司第五届独立董事。 陈勇先生，独立董事，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教 授。1987 年 8 月至今，浙江财经大学副教授，历任系副主任、主任，研究所副 所长、所长等职。2020 年 9 月至 2023 年 6 月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-026 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@china- tc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年 度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-025 浙江天成自控股份有限公司 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 2023 年 7 月 6 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化， 在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将闲置募集资金中 14,800 万 元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过并公告 之日起 12 个月（2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日），公司保证到期归还募集 资金专用账户。详见在 2023 年 7 月 7 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关 于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 根据募投项目资金需求，2024 ...

大家晚上好我是浙商研究所的联系所长邱世良今天我们和我们的分析师刘春阳老师一起给大家汇报一个公司叫天纯智控这是我们叫汽车座椅系列的一个深度报告因为我们对于整个汽车行业有汽车尤其是汽车零部件行业我们有这样一个判断 就自主的汽车就是在全球快速的崛起零部件行业在经历一个深刻的变革就是由垂直化转为水平化就是以前整个的供应链就是由整机整车驱动这样的一个供应链它打破为一个就是由零部件公司去实施给整车去配套而且有一个外包化如果以前内部化的就是产业趋势会外包出来 随着中国新年车的市占率的提升 渗透率的提升随着中国自主品牌的市场报告的提升合资独资厂商 全球的独资厂商 外资厂商 合资厂商它的竞争力在下降 新车型的推出就会以很多的国资品牌 就是为主导那么依附于这样一个外资以及外资或者合资强势供应链这样的一个产业链安排下的这个体系在纷纷离席那么呢国产的这些公司呢有望脱颖而出那么哪几类有希望呢单车价值比较高而且国产化比较低的一些赛道汽车座椅也好 限速也好 包括传感器也好等等这些公司甚至包括一些热管理包括一些那个材料这些系列公司是有机会的那么回归到汽车座椅呢它站立在经历核资厂和毒制厂的外包出来先国产化后全球化那么这个行业呢其实我们认为是个 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-024 浙江天成自控股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 概况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某知名汽 车整车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点通知 书，公司被确定为该客户某新能源乘用车项目座椅的零部件供应商。根据客户规 划，项目预计 2024 年 12 月开始量产，项目周期内配套乘用车总量约 20 万辆。 上述项目生命周期内的销售金额约 80,000 万元人民币。 本定点通知的获得标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及 全产业链配套能力的认可。此次合作是公司在新能源汽车市场不断拓展和深化的 表现，有助于公司积累更丰富的项目经验，进一步提升公司在新能源乘用车座椅 行业的竞争力及可持续发展能力。公司将继续积极扩展新能源乘用车座椅市场， 并进一步加强在新能源乘用车座椅业务上的布局。 公司乘用车座椅业务主要包括汽车座椅整椅及座椅骨架、滑轨、调角 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-022 浙江天成自控股份有限公司 关于设立山东济南全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立济南子公司的议案》，公 司为进一步加快乘用车的客户开拓和产能建设，满足山东济南及周边乘用车整车 企业客户的供货需求，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，其注册资 本为人民币 3000 万元。 二、拟设立公司基本情况 公司名称：山东天成汽车座椅有限公司（最终以工商核定名为准） 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：济南市 注册资本：3000 万元 经营范围：汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配 件制造；城市轨道交通设备制造。 股东出资方式及比例：以现金方式认缴出资额人民币 3000 万元，占注册资 本的 100%。 三、近期投资经营计划 公司计划通过租赁或自建厂房的方式取 ...

一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议书 面通知于 2024 年 3 月 13 日发出，会议于 2024 年 3 月 18 日上午在浙江省天台 县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-023 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司的议案》 1 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 相关内容详见公司于上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-021 浙江天成自控股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 根据浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及业务发展 需要，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 公司对外投资设立控股公司的议案》，公司拟与 MEI XIN TRADING PTE. LTD. 共同出资设立合资公司广东天成自控汽车座椅有限公司（以下简称"广东天成"， 最终以工商核定名为准）。广东天成的注册资本拟定为 5,000 万人民币，其中， 公司出资 3,500 万人民币，占广东天成注册资本的 70%；MEI XIN TRADING PTE. LTD. 出资 1,500 万人民币，占广东天成注册资本的 30%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相 关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 本次对外投资事项不构 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-020 浙江天成自控股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、浙江天成自控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2024 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。 2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司生产经营正常，不存在应披露而未披露信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本 公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生 ...