浙江天册律师事务所 关于 浙江天成自控股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0079 号 致：浙江天成自控股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天成自控股份有限公司（以 下简称"天成自控" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年第一 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股 东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：603085 证券简称：603085 公告编号：2024-015 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成 自控股份有限公司行政楼 8 号会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,758,186 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8444 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决 ...

浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 24 日 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 浙江天成自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 3、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》; 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 六、股东发言及提问； 七、逐项对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结 ...

特此公告！ 浙江天成自控股份有限公司董事会 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-014 2024 年 1 月 20 日 浙江天成自控股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月 6 日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化， 在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将闲置募集资金中 14,800 万 元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过并公告 之日起 12 个月（2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日），公司保证到期归还募集 资金专用账户。详见在 2023 年 7 月 7 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关 于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 根据募投项目资金需求 ...

特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技术 厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司被列入浙江省 2023 年高新技术企业名单，高新技术企业证书编号为 GR202333000417，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次认定是公司《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自 获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠 政策，按 15%的税率征收企业所得税。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-013 浙江天成自控股份有限公司 ...

浙江天成自控股份有限公司 审计委员会工作制度 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等 有关法律法规和《浙江天成自控股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，全部成员均须具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人，召集人应当为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命， ...

浙江天成自控股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 1 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格与任免 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 3 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 12 | | 第五章 | 附 则 13 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》（以下简称 "《规范运作 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-004 1 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 书面通知于 2024 年 1 月 3 日发出，会议于 2024 年 1 月 8 日在浙江省天台县济 公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席郑丛成召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的 议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自 查和论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程 序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的 ...

浙江天成自控股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-005 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年一月 浙江天成自控股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。 本预案所述本次以简易程序向特定 ...

我们根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证， 认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象 发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。因此我们一致 同意上述议案。 浙江天成自控股份有限公司 独立董事对第五届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的规定，我们作为浙江 天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，认真审阅相 关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第五届董事会第五次会议审议的相关 事项发表以下独立意见： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》的独立意 见 金实力，加快公司的发展，符合股东的利益。因此我们一致同意上述议案。 四、关于《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行股票方案论证分析报告的议案》的独立意见 我们认为公司编制的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序 ...