证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-027 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 七次会议书面通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在 浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过；《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 本议案还 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-034 浙江天成自控股份有限公司 关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案 及延长授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司 以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、公司向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会 同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过 人民币 2 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2022 年度股东大 会通过之日起至公司 2023 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金的基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2016 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号）核准，公司由主承销商东方花旗 证券有限公司（已更名为东方证券承销保荐有限公司，下同）向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元， 共计募集资金 50,710.00 万元，坐扣承销费和保荐费 1,014.20 万元后的募集资金 为 49,695.80 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇 入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用 179.79 万 元后，公司本次募集资金净额为 49,516.01 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕 374 号）。 2、2019 年非公开发行股票募集资金 ...

关于浙江天成自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江天成自控股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4686 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的天成自控公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解天成自控公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-029 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-032 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.2016 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号）核准，本公司由主承销商东方花 旗证券有限公司（已更名为东方证券承销保荐有限公司，下同）向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11, ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：天成自控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-2315 3888 | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话：021-2315 3888 | 一、保荐及持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800号文）核准，浙江天成自控股份有限公 司（以下简称"天成自控"或"公司"）由主承销商东方花旗证券有限公司（现 为"东方证券承销保荐有限公司"，下同）向特定对象非公开发行人民币普通股 股票11,917,743股，募集资金总额为50,710.00万元，扣除发行费用（不含税）人 民币1,193.99万元后，募集资金净额为49,516.01万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕 374号）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号文）核准，浙江天成自控股份有限公 司（以下简称"天成自控"或"公司"）由主承销商东方花旗证券有限公司（现 为"东方证券承销保荐有限公司"，下同）向特定对象非公开发行人民币普通股 股票 11,917,743 股，募集资金总额为 50,710.00 万元，扣除发行费用（不含税） 人民币 1,193.99 万元后，募集资金净额为 49,516.01 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健 验〔2016〕374 号）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，浙江天成自控股份有限公司 （以下简称"天成自控"或"公司"）已向特定对象非公开发行人民币普通股 79,239,302 股，募集资金总额为人民币 499,999,995.62 元，扣除发行费用（不含 税） ...

本人系公司第四届独立董事，公司于 2023 年 6 月完成董事会换届，本人不 再继续担任公司第五届独立董事。 胡志强先生，独立董事，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 士学历。2007 年至 2017 年 3 月任上海元达律师事务所律师，2017 年 3 月至今任 北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人。2017 年 12 月至 2023 年 6 月任公 司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议， ...

（一）个人履历情况 2023 年 6 月公司完成董事会换届，本人担任第五届董事会独立董事，基本 情况如下： 朱西产先生，独立董事，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教 授、博士生导师。1983 年毕业于太原重型机械学院工程机械专业，留校任教， 1995 年在清华大学汽车系获得工学博士学位。1996-2005 年在中国汽车技术研 究中心从事汽车碰撞安全技术研究工作，任国家汽车质量监督检验中心副总工 程师，汽车被动安全技术领域首席专家。2005 年 11 月进入同济大学汽车学院任 教授，汽车安全技术研究所所长。 （二）独立性说明 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 ...