山东先达农化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事 会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会 因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规 ...

第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为进一步规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 （一）按照董事会的授权制定选 ...

山东先达农化股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据有关法律法 规、交易所相关规则和《公司章程》确定。下列主体的行为视同控股股东、实际 控制人行为，适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）中国证监会及上海证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规 定执行。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 公司章程的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和全体股 ...

山东先达农化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理 人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立 董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、经理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，可以连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履 行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 ...

山东先达农化股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护山东先 达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提 高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及 本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"），对公司财 务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第六条 审计部应根据公司规模、生产经营特点等配备不少于三人的专职审 计人员，并设审计 ...

山东先达农化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为，提高公司 管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及《公 司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司经理人 员的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的 必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议， 不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第七条 公司设总经理一名，副总经理三名，财务总监一名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司 章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 ...

山东先达农化股份有限公司 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，适 用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。公司为关 联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。 第二章 对外担保的审批 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。 第六条 董事会应指定公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下 简称"经办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况， 如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 山东先达农化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生 ...

第二章 享有征集投票权的主体 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与山东先达农化股份有 限公司（以下简称"公司"）管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息 披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 山东先达农化股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； 第六条 征集人在征集投票权时，必须就该次股东会审议的全部表决事项征 集投票权；接受征集投票权的股东，将表决权、提案权等股东权利委托征集人代 为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的该项权利的份额委托同一征集 人代为行使。 ...

山东先达农化股份有限公司 | 第一节 | 财务会计制度 | 50 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 55 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 56 | | 第八章 | 通知和公告 | 56 | | 第一节 | 通知 | 56 | | 第二节 | 公告 | 57 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 57 | | | 第二节 | 解散和清算 | 59 | | 第十章 | 修改章程 | 62 | | 第十一章 | 附则 | 62 | 山东先达农化股份有限公司 章程 第一章 总则 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | ...