证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-073 甘李药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大 ...

公司 2025 年第三季度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作；报告真 实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；报告所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在监事会做出本 决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-071 甘李药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第五届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 10 月 29 日在公司五 层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张立主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-070 甘李药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 同意《甘李药业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限 公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。 （二）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 10 月 29 日在公司五 层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董 事 9 名，实际出席董 ...

甘李药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络 人。 第五条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 1 本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、 ...

甘李药业股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联方 占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关 联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给公司关联方使用： 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用； 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司 合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利 ...

甘李药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《甘李药业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护 ...

甘李药业股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员以及本制度第十七条规定 的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。董事和高管所持本 公司股票，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违法违规交易。 第二章 买卖本公司股票的申报 第四条 因公司向特定对象或向不特定对象发行股份、实施股权激励计划等 情形，对董事、高管和其他在职或离职管理层转让其所持本公司股份做出附加转 让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条 ...

甘李药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 分公司、控股子公司及其人员的管理和监督，规范内部审计工作，提高内部审计 工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 等有关法律、法规、规章和有关规范发生文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会负责（以下简 称"审计委员会"），向审计委员会报告工作。内部审计机构在监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。内 ...

甘李药业股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第二节 | 解散和清算 48 | | 第十章 | 修改章程 50 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 51 | 甘李药业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由甘李药业有限公司整体 变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在北京市市场监督管理局通州分局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：911 ...

甘李药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步加强甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》和《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚 ...