证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-048 甘李药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 296,454,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8946 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-049 甘李药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将回购注销已不符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13.646 万股，其中 10 名激励 对象因个人原因离职，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚 未解除限售的全部限制性股票合计 13.1 万股，回购价格为 17.35 元/股；鉴于激 励计划授予对象中有 3 名激励对象个人绩效考核结果为 B，可按对应比例解除限 售，未达标部分由公司回购注销；因此，公司决定回购注销上述激励对象已获授 但尚未解除限售的部分限制 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-046 甘李药业股份有限公司监事会 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票相关事项的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 和《甘李药业股份有限公司章程》等相关规定，对《关于调整公司 2024 年限制 性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》进行了认真审议，并对公司 2024 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核查，发表意见 如下： 1、公司监事会对本次限制性股票激励计划调整事项进行核查后认为：鉴于 部分员工因个人原因放弃认购拟授予其的限制性股票，公司董事会对激励对象名 单进行调整。调整后，激励对 ...

北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 相关调整与授予事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 致：甘李药业股份有限公司 根据甘李药业股份有限公司（以下简称"甘李药业"、"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定及受本所 指派，本所律师作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、 "本次激励计划"或"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《甘李药业股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《甘李 药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《甘李药业 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》、公司相关股东 大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件、薪酬与考核委员会会议文件 以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的 事实和资料 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-047 甘李药业股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司高级管理人员计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过集中竞价交 易方式增持公司股份，合计增持金额为人民币 30 万元（含）-50 万元（含）。 本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价 格波动情况，逐步实施增持计划。 本次增持计划的资金来源：增持主体的自有资金。 风险提示：本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变 化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风 险。 甘李药业股份有限公司（以下简称"甘李药业"、"公司"）于近日收到公 司副总经理孙程先生拟增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1. 增持主体：公司高级管理人员孙程先生 2. 增持主体本次增持前持有股份情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量 | 持股比例 | | -- ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-043 甘李药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 5 月 15 日在公司 五层会议室以现场及通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名 单和授予数量的议案》 公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。 （二）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》 经审查，公司监事会认为： 1、本次授予的激励对象符合《管理办法 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-045 甘李药业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的公告 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 2 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于<甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案。 2、2024 年 2 月 19 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于<甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。 3、2024 年 3 月 6 日，公司监事会披露了《甘李药业股份有限公司监事会关 于公司 20 ...

（一）审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名 单和授予数量的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中部分员 工因个人原因放弃认购拟授予其的限制性股票合计 9 万股，董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行 调整。调整后，激励对象人数由 90 人调整为 87 人，授予限制性股票的数量由 713 万股调整为 704 万股。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-042 甘李药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 5 月 15 日在公司 五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 ...

甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 一、总体情况 | | | 获授的限制性股票 | 占本激励计划授予 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 限制性股票总数的 | 日公司股本总额的 | | | | | 比例 | 比例 | | 都凯 | 董事、总经理 | 40 | 5.6818% | 0.0673% | | 宋维强 | 董事、副总经理 | 40 | 5.6818% | 0.0673% | | 陈伟 | 董事、副总经理 | 40 | 5.6818% | 0.0673% | | 焦娇 | 董事 | 15 | 2.1307% | 0.0252% | | 孙程 | 财务负责人、副总 经理 | 40 | 5.6818% | 0.0673% | | 苑字飞 | 副总经理 | 40 | 5.6818% | 0.0673% | | 邢程 | 副总经理 | 40 | 5.6818% | 0.0673% | | 李智 | 副总经理 | 40 | 5.6818% | 0.0673% | | 邹蓉 | ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-044 甘李药业股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开的第 四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。现将相关 调整事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于<甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案。 2、2024 年 2 月 19 日，公司召开第四届监事会第十五次 ...