证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-053 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：网络文字互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至公司邮箱：hc@hcbyq.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 6 日（星期三） 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 16:00- ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-052 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥382,032,762.83, a decrease of 8.64% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥22,626,364.81, down 36.02% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1414, reflecting a decrease of 36.05% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,050,011,229.11, an increase of 13.5% compared to CNY 925,435,087.73 in the same period of 2023[16]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 68,382,400.92, slightly up from CNY 66,873,986.82 in the previous year, reflecting a growth of 2.3%[18]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 62,562,237.80, compared to CNY 62,440,160.19 in the same period last year, indicating a marginal increase[19]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥65,445,952.16, slightly up from ¥64,463,550.31 in the previous year, reflecting a growth of 1.5%[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,020,314,911.90, an increase of 13.58% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities increased to CNY 1,015,731,638.37 from CNY 846,408,516.24, reflecting a growth of approximately 19.9%[14]. - The total liabilities increased to ¥1,016,013,581.57 in 2024 from ¥851,405,669.22 in 2023, marking a rise of 19.4%[25]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥992,023,759.71, an increase of 6.73% from the previous year[3]. - The company's total equity increased to CNY 992,023,759.71 from CNY 929,461,521.91, reflecting a growth of 6.7%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥57,909,139.41, compared to a negative cash flow of ¥61,501,746.21 for the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 772,588,524.63, compared to CNY 638,247,289.83 in the same period of 2023, reflecting a growth of 21.0%[20]. - The net cash flow from operating activities was -61,501,746.21 RMB, compared to -69,704,266.56 RMB in the previous year, indicating a slight improvement[21]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative at -¥66,589,662.16, compared to -¥63,615,293.05 in the same period of 2023[28]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -17,613,947.36, compared to -89,667,031.95 in the previous period, showing an improvement in cash management[29]. Research and Development - The company has strengthened its R&D, management, and marketing efforts, leading to increased expenses in these areas[7]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 43,578,654.95, an increase of 19.1% from CNY 36,584,444.85 in the same period of 2023[16]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥43,578,654.95, up from ¥36,584,444.85 in 2023, indicating a 19.1% increase[26]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥2,815,918.71 during the reporting period[4]. Employee Compensation - The company reported a significant increase in employee compensation payments to 137,751,961.05 RMB from 97,374,628.12 RMB, representing an increase of approximately 41.5%[21]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]. Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards for the current reporting period[30]. Report Issuance - The report was issued by Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. on October 30, 2024[30].

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募集资金投资项目延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华辰变压器股份有限 公司（以下简称"江苏华辰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江苏华辰部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费 用 7,334.42 万元后（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。 该项募集资金于 2022 年 ...

一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-048 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由 董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-049 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。董事会秘书、证券事务代表列席了 会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华 辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和公司内部制度的规定；能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三 季度的股东持股情况、财务状况、经营成果和现金流量等事项；不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏华辰变压器股份有限公司 2024 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书（申报稿） 证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 2 | | | --- | --- | | 释 义 4 | | | 正 文 6 | | | 一、 本次发行的批准和授权 6 | | | 二、 本次发行的主体资格 8 | | | 三、 本次发行的实质条件 9 | | | 四、 发行人的设立 16 | | | 五、 发行人的独立性 16 | | | 六、 发行人的发起人、股东及实际控制人 18 | | | 七、 发行人的股本及演变 19 | | | 八、 发行人的业务 20 | | | 九、 关联交易及同业竞争 20 | | | 十、 发行人的主要财产 35 | | | 十一、 发行人的重大债权债务 38 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 38 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 39 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 39 | | ...

江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于 保荐人及保荐代表人声明 甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人殷磊刚、邱丽已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《江苏华辰变压器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 保荐人出具的证券上市保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概览 | | (二) 发行人主营业务情况 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四) 发行人存在的主要风险. | | 二、发行人本次发行情况 | | (一 ) 本次发行证券的种类. | | (二) 发行规模. | | 〈 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 2021 年度审计报告 6-1-1 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t the state of 业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址:http://www.zicpa.org.cn/ 请使用支付宝或浙里办扫码套验,咨询电话:4000002512 报 财务报表审计报告 268585876113 报告防伪编码: 江苏华辰变压器股份有限公司 被审计单位名称: 202年 01月01日 - 202年 12月 31日 报 告 期: 属 天健审(2022)1393号 告 文 号: 胡友邻 签字注册会计师: 330000010016 编 号: 师 注 冯益祥 签字注册会计师: 330000010670 编 号: 注 小 天健会计师事 ...