证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 043 特此公告。 长白山旅游股份有限公司 长白山旅游股份有限公司董事会 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 根据经营需要，公司决定对章程做出修改，《公司章程》具体修 订条款如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 许可项目：道路旅客运输经 | 许可项目：道路旅客运输经 | | 营；道路货物运输（不含危险货 | 营；道路货物运输（不含危险货 | | 物）；成品油零售；食品销售；道 | 物）；成品油零售；食品销售；道 | | 路危险货物运输。（依法须经批准 | 路危险货物运输；国际道路旅客 | | 的项目，经相关部门批准后方可 | 运输。（依法须经批准的项目，经 | | 开展经营活动，具体经营项目以 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | 相关部门批准文件或许可证件为 | 动，具体经营项目以相关部门批 | | 准）一般项目：会议及展览服务； | 准文件或许可证件为准）一般项 | ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-044 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 042 （一）关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十四 次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式发出。 会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参 与表决监事 4 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 本议案需提请 ...

长白山旅游股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月 24 日长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通过) | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第五章 | 公司党组织 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第八章 | 监事会 | 50 | | 第九章 | 公司其它经营管理机构 56 | | | 第十章 | 基本管理制度 | 58 | | 第十一章 | 通知和公告 | 67 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 68 | | 第十三章 | 修改章程 | 71 | 第一章 总则 第一条 为维护长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党长白山旅游股份 有限公司委员会（以下简称"公司党委"）的领导核心和政治核心作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-040 长白山旅游股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 经公司自查，并书面发函询问控股股东及电话问询实控人， 截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信 息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日连续二个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况 如下： （一）生产经营情况 公司生产经营情况正常,近期公司经营情 ...

关于长白山旅游股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 你公司2024年5月21日发出的《关于长白山旅游股 份有限公司股票交易异常波动问询函》收悉,现回复 如下: 吉林省长白山开发建设( 截止目前,除已披露事项外,不存在其他涉及你 公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业 务 重 组、股 份 回 购、股权 激 励、破产 重 整、重 大 业 务 合 作、引 进 战 略 投 资 者 等 重 大 事 项, 也 不 存 在 本 次 股 票 异 常 波 动 期 间 买 卖 你 公 司 股 票 的 情 况 。 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年五月 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。 1 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的事宜已经公司第四届董事会 ...

长白山旅游股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十三次 会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《发行管理办法》")等相关法律法规及《公司 章程》的规定,我们作为长白山旅游股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,基于独立、客观、公正的判断立 场,对公司第四届董事会第二十三次会议相关议案,发表事 前认可意见: 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》的事前认可意见 我们认真审阅了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》,认为公司根据自身实际情况,对公司向特 定对象发行 A 股股票方案中的募集资金金额等相关事项进行 调整,符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的规定。公司本次向特定对象发行 A 股 股票方案切实可行,符合公司实际情况,符合《公司法》《证 券法》《发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规 定。本次发行完成后有利于增强公司持续盈利能力,符合公 1 司发展 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-036 长白山旅游股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议 案》等议案。 一、本次向特定对象发行A股股票方案调整的具体内容 本次调整主要是对募集资金金额等相关事项了进行调整，具体 如下： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元 （含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长白山火山温泉部落二期 | 53,648.92 | 35,000.00 | | 2 | 长白山旅游交通设备提升项目 | 11,391.63 | 10,000.00 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 034 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于 2024 年 5 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董 事 8 人，有效表决票为 8 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 1 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件 的规 ...