证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025- 006 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十三次会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于 2025 年 2 月 14 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 1 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件 的规 ...

| 一、 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 1 | | --- | | 二、股东会会议须知 3 | | 三、议案 5 | | 议案一：关于补选非独立董事的议案 5 | | 议案二：关于补选非职工监事的议案 7 | 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 一、 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一 次临时股东会议程 时 间：2025 年 2 月 20 日 14 点 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 中国·吉林 二〇二五年二月 地 点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 召集人：董事会 主持人：王 昆 召开方式：本次股东会所采用现场投票和网络投票相结 合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程 一、主持人宣布会开始 二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数 三、介绍 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025- 001 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十二次会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于 2025 年 1 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 （一）关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案 表决结果：4 票同意，3 票回避,0 票反对，0 票弃权。 该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通 1 过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） ...

独立董事关于关联交易的事前认可意见及 独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定, 我们作为长白山旅游股份有限公司公司的独立董事,对《关 于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案》的相关 资料进行了事前审阅，发表如下意见: （本页为《独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立董 事意见》签字页） 一、上述议案属于关联交易,公司应当按照相关规定履 行董事会审批程序和信息披露义务。 二、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通,并 查阅了相关资料,对上述议案有了比较详细的了解。 三、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没 有损害公司和中小股东的利益,我们同意将上述议案提交公 司第四届董事会第三十二次会议审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,我们作为长白山旅游股份有限公司 (以下简称"公司"）的独立董事,对公司第四届董事会第 三十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 议案: ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-005 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

景区管理公司租赁公司雪地摩托车72台，用于长白山粉雪谷至天池主峰段游客观光体验。 长白山：与控股股东子公司签订雪地摩托车租赁协议 财联社1月20日电，长白山公告，与控股股东子公 司吉林省长白山景区管理有限公司就雪地摩托车租赁事宜签订协议，合作期限为自2025年1月1日起至 2027年12月31日止，共3年。 合同期内预计累计交易金额为1512万元。 ...

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯的方式召开，会议通知及 会议材料于 2024 年 12 月 25 日以专人递送、电子邮件等方式送达全 体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表 决董事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召 开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 083 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经第四届提名委员会议第二次会议审议通过。 长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议 ...

一、总经理辞职情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事长、总经理王昆先生的书面辞职报告，因工作职务调整原因，王 昆先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生 效。辞任总经理后，王昆先生仍担任公司董事长、董事会战略委员会 委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-084 长白山旅游股份有限公司 关于公司监事、总经理及副总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 附件： 一、总经理简历 王昆先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对王昆先生在任职总经理期间为公司增强核心竞争力，提升经营管 理效能等方面做出的贡献表示衷心感谢！ 王俊超，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外 永久居留权，研究生学历。曾任长白山旅游股份有限公司企管企划部 副部长；长白山旅游股份有限公司企管企划部部长；现任长白山旅游 股份有限公司副总经理。 二、聘任总经理、副总经理的情况 审核 ...

根据相关规定，孙青春的辞职报告于送达董事会时生效，其辞职不影响公司正常生产经营管理工作。 公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 财联社12月25日电，长白山公告，公司收到副总经理孙青春递交的书面辞职报告，孙青春因工作变动申 请辞去公司副总经理职务。 ...