公司报告 | 年报点评报告 基本数据 A 股总股本(百万股) 266.67 流通 A 股股本(百万股) 266.67 A 股总市值(百万元) 6,085.41 流通 A 股市值(百万元) 6,085.41 每股净资产(元) 3.90 资产负债率(%) 15.65 一年内最高/最低(元) 40.45/9.08 财务数据和估值 2022 2023 2024E 2025E 2026E 营业收入(百万元) 194.65 620.43 762.81 861.40 980.82 增长率(%) 1.10 218.73 22.95 12.93 13.86 EBITDA(百万元) (21.02) 238.20 284.95 331.90 385.54 归属母公司净利润(百万元) (57.39) 138.06 180.59 220.43 266.20 增长率(%) 11.17 (340.59) 30.80 22.06 20.77 EPS(元/股) (0.22) 0.52 0.68 0.83 1.00 市盈率(P/E) (106.04) 44.08 33.70 27.61 22.86 市净率(P/B) 6.72 5.86 4.97 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-027 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

长白山旅游股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,规范 公司内部运作,确保公司经理人员勤勉高效地履行职责,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理人员,包括总经理、副总经理、总会计师、总法律 顾问、董事会秘书。本细则规定了公司总经理的资格和任免、经理人员的义务职 权和责任、总经理办公会等内容。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司除董事 会秘书以外的其他高级管理人员,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员,但高级管理人员兼任的 董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）《公司法》第一百四 ...

长白山旅游股份有限公司 章 程 (2024 年 4 月 8 日长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十次会议通过) | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第五章 公司党组织 22 | | 第六章 董事会 24 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 监事会 50 | | 第九章 公司其它经营管理机构 56 | | 第十章 基本管理制度 58 | | 第十一章 通知和公告 67 | | 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 68 | | 第十三章 修改章程 71 | | 第十四章 附 则 71 | 第一条 为维护长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党长白山旅游股份 有限公司委员会（以下简称"公司党委"）的领导核心和政治核心作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简 称《党章》）和其他 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-026 长白山旅游股份有限公司 关于修改《公司总经理工作细则》及《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 为了提高决策效率，结合公司实际运营情况，促进公司规范运作， 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日以通 讯的方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改< 公司总经理工作细则>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》两项 议案，具体修订情况如下： | （二）组织实施公司年度经营计划 | （二）组织实施公司年度经营计划 | | --- | --- | | 和投资方案； | 和投资方案； | | 总经理有权决定与主业相关的单 | 总经理有权决定与主业相关的单 | | 项金额不超过 200 万元，并且年度累 | 项金额不超过 500 万元，并且年度累计 | | 计金额不超过 500 万元的购买或出售 | 金额不超过 1000 万元的购买或出售资 | | 资产事宜。总经理应就相 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-025 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十次会议。会议通知及会议 材料于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出。会议由王洋先生召集并主 持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。会议参 与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于修改《公司总经理工作细则》的议案； 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提请公司股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 长白山旅 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于2024年4月8日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料 于2024年4月3日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8 人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章 程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于修改《公司总经理工作细则》的议案 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-024 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 2、关于修改《公司章程》的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有 限公司章程》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会 ...

证券简称：长白山 证券代码：603099 长白山旅游股份有限公司 ChangBai Mountain Tourism Co.,Ltd. 吉林省长白山保护开发区池北区（白林西区和平街） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 长春市生态大街 6666 号 二〇二四年三月 长白山旅游股份有限公司 募集说明书 声 明 本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号 —上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等要求编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真 ...

长白山旅游股份有限公司 与 东北证券股份有限公司 关于 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 申请文件 审核问询函的回复 （住所：长春市生态大街6666号） 二〇二四年三月 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 1 月 25 日出具的《关于长白山旅游股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕28 号）（以下简称 "审核问询函"）的要求，长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山""发行人" 或"公司"）与东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、吉林兢诚律师事 务所（以下简称"发行人律师"）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函 所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的简称具有相同含义。本回 复中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据回复中所列示的相关单项数据计算得 出的结果略有不同。 本回复中的字体代表如下含义： | ...

信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 telephone: 6-1-1 长白山旅游股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | QIE RIACK A FII HI Chanvannman Ro 86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027 P R Chin: 审计报告 XYZH/2024QDAA1 ...