长白山旅游股份有限公司 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-024 关于召开 2024 年度业绩、现金分红及 2025 年一季度 说明会的公告 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 下午 15：00—16：00 ●会议召开形式：线上互动 ●网 站： "进门财经"（https://s.comein.cn/2bsqbah5） 一、说明会类型 公司于 2025 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了公司 2024 年年度报告及 2024 年度利润分配预案和 2025 年一季度报告。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2024 年度业绩会、现金分红及 2025 年一季度说明会，对公司的经营业绩、 发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。 二、说明会召开的时间和形式 本次说明会以线上互动的形式召开，将于 2025 年 4 月 30 日（星 期 三 ） 下 午 15 ： 00—16 ： 00 线 上 通 过 " 进 门 财 经 " （https: ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭德成,已充分了解并同意由提名人长白山旅游股份有 限公司董事会提名为长白山旅游股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任长白山旅游股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; | (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 | | --- | | 规定(如适用); | | (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 | | 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 | | 条件的相关规定; | (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长白山旅游股份有限公司董事会，现提名陈秀丽为长 白山旅游股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长白山旅 游股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与长白山旅游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共 ...

第五届董事会审计与风险控制委员会由周青林、张超、 陈秀丽三位董事组成，其中董事张超担任审计委员会召集人。 委员会成员具有会计和财务管理相关专业经验，审计与风险 控制委员会全部委员均具有能够胜任审计与风险控制委员 会工作职责的专业知识和商业经验。其中召集人张超拥有中 级会计师、中级审计师资格、CMA（美国注册管理会计师） 。委员会的成员组成符合《董事会审计与风险控制委会工作 细则》的规定。 二、董事会审计委员会召开会议情况 长白山旅游股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险控制委员会 工作报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 》及《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定，长白山旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会在2024年度勤勉尽责，认真 履职。现将公司2024年度董事会审计与风险控制委会履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，审计与风险控制委员会共召开四次会议： 1、2024年3月6日，召开第四届董事会审计与风险控制 委员会第十次会议，审议通过了《公司2023年度 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-019 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 长白山旅游股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十六次会议和第 四届监事会第三十六次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务报告审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司 股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦先生 截止 2024 年 12 月 ...

长白山旅游股份有限公司董事会 审计与风险控制委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，长白山旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 致同 2023 年度业务收入为 27.03 亿元，其中，审计业务收入为 22.05 亿元，证券业务收入为 5.02 亿元。2023 年度，致同上市公司 年报审计项目 257 家，收费总额 3.55 亿元，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、 燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2023 年年报挂牌 公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。本公司同行业上市公司 审计客户家数为 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈秀丽,已充分了解并同意由提名人长白山旅游股份有 限公司董事会提名为长白山旅游股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任长白山旅游股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）: (五)中共中央组织 ...

长白山旅游股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 长白山旅游股份有限公司（以下简致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等相关规则，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1. 基本信息 致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职 业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3.诚信记录 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦先生 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截止 2024 年 12 月 31 日， ...

公司代码：603099 公司简称：长白山 长白山旅游股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长白山旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

| | 凭营业执照依法自主开展经营活 | | --- | --- | | | 动） | | 第八十一条 股东（包括股东代理 | 第八十一条 股东（包括股东代理 | | 人）以其所代表的有表决权的股 | 人）以其所代表的有表决权的股 | | 份数额行使表决权，每一股份享 | 份数额行使表决权，每一股份享 | | 有一票表决权，类别股股东除外。 | 有一票表决权，类别股股东除外。 | | 股东会审议如下影响中小投资者 | 股东会审议影响中小投资者利益 | | 利益的重大事项时，对中小投资 | 的重大事项时，对中小投资者表 | | 者表决应当单独计票，单独计票 | 决应当单独计票，单独计票结果 | | 结果应当及时公开披露： | 应当及时公开披露： | | （一）提名、任免董事； | 公司持有的本公司股份没有表决 | | （二）聘任、解聘高级管理人员； | 权，且该部分股份不计入出席股 | | （三）董事、高级管理人员的薪 | 东会有表决权的股份总数。 | | 酬； | 董事会、独立董事可以征集股东 | | | 投票权。 | | （四）公司现金分红政策的制 | | | 定、调整、决策程序； | 公司股东可以向其他股 ...