General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws and regulations [1][2] - The company was established as a joint-stock company based on the net assets of Jilin Changbai Mountain Tourism Transportation Co., Ltd. as of September 30, 2010 [1][3] - The registered capital of the company is RMB 266.67 million, with a total of 26.667 million shares issued [3][4] Business Objectives and Scope - The company’s business objective is to leverage the rich ecological resources of Changbai Mountain to enhance product and service development capabilities, improve marketing levels, and expand the tourism industry chain [5] - The company’s business scope includes passenger and freight transportation, retail of finished oil, food sales, and various tourism-related services [5] Shares - The company’s shares are issued in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [6] - The total number of shares is 26.667 million, all of which are ordinary shares [8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, supervise company operations, and request information [13][19] - Shareholders must comply with laws and the company’s articles of association, and are liable for any damages caused by abusing their rights [19][20] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [41][44] - Shareholder meetings must be convened in accordance with legal procedures, and shareholders can propose temporary motions [47][54] Decision-Making and Voting - Decisions regarding significant transactions, capital increases or decreases, and other major matters must be approved by the shareholder meeting [21][22] - Voting at shareholder meetings can be conducted in person or by proxy, and specific procedures must be followed for proxy voting [34][36]

Core Points - The company aims to improve its governance structure and regulate the management of allowances for directors and supervisors [1] - The company defines different types of directors and supervisors, including internal, external, and independent directors, as well as internal and external supervisors [1][2] - The company establishes a compensation scheme for independent directors, external directors, and external supervisors to reflect their responsibilities and encourage active participation [2][4] Allowance Scheme - The allowance for independent directors is set at RMB 80,000 per year [2] - The allowance for external directors is set at RMB 10,000 per year [2] - The allowance for external supervisors is set at RMB 8,000 per year [2] Responsibilities and Compliance - Directors and supervisors are required to adhere to national laws, regulations, and the company's articles of association, and must not harm the company's interests [2][3] - In case of violations leading to penalties from regulatory bodies, the individual directors and supervisors will be held accountable [3] Implementation and Amendments - The allowance scheme will take effect from the date of approval by the shareholders' meeting [5] - The board of directors is authorized to interpret and amend the scheme in accordance with relevant laws and regulations [5]

长白山旅游股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 7 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 服务劳务外包协议暨关联交易的议案 案 上述议案 1、2、3 于 2026 年 6 月 23 日召开的公司第五届董事 ...

Group 1 - The meeting of the Supervisory Board of Changbai Mountain Tourism Co., Ltd. was held on June 18, 2025, with all five supervisors participating in the voting, confirming the legality and validity of the meeting procedures [1][2] - The Supervisory Board unanimously approved the proposal regarding agreements and related party transactions, with a voting result of 5 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1][2] - The Supervisory Board concluded that the transactions were negotiated on a voluntary, equal, and mutually beneficial basis, adhering to the principle of fairness and not harming the interests of the company and all shareholders [1]

长白山旅游股份有限公司董事、监事津贴管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")的公 司治理结构,加强和规范公司董事、监事津贴的管理,根据《公司法》、《公司章程》、 《上市公司治理准则》等有关规定,制订本办法。 第二条 董事包括内部董事、外部董事和独立董事。 内部董事是指与公司或公司控股股东、或其下属公司签订聘任合同，在公司 或控股股东公司、或其下属公司担任某一职务并负责管理有关事务的董事；外部 董事是指在公司除担任董事外，不在公司领薪且不在公司及控股股东公司及其下 属公司担任其他任何职务的董事;独立董事是指公司按照《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》规定聘请的,与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 监事包括外部监事和内部监事。内部监事是指与公司或公司控股股东、或其 下属公司签订聘任合同，在公司或控股股东公司、或其下属公司担任某一职务并 负责管理有关事务的股东代表监事和职工代表监事；外部监事是指在公司除担任 监事外，不在公司领薪且不在公司及控股股东公司担任其他任何职务的股东代表 监事。 （一）独立董事津贴为人民币 8 万元/年； ...

长白山旅游股份有限公司 章 程 (2025 年 6 月 23 日长白山旅游股份有限公司第五届董事会第二次会议通过) 第一章 总则 第一条 为维护长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党长白山旅游股份有限 公司委员会（以下简称"公司党委"）的领导核心和政治核心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国宪法》（以下 简称"《宪法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是 由吉林省长白山旅游交通运输有限公司以 2010 年 9 月 30 日的净资产折股而整体变 更设立；公司在长白山工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 912200007868493986。 第三条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的 利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。公司参与社会公益活动， 公布社会责任报 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-037 长白山旅游股份有限公司 关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务 劳务外包协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●关联交易标的：长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 将与控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简 称"长白山集团"）参股公司长白山保护开发区人才发展服务有限公 司（以下简称"人才公司"），就人力资源服务签订人力资源服务劳 务外包协议，合同期限为三年，首年交易金额约为5751万元，三年合 计交易金额约为1.8亿元。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生 的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达 到 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本 次关联交易需提交股东大会审议。 ●本次交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一 次会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通 过。 一、关联 ...

一、 董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加经营范围 暨修改<公司章程>的议案》《关于修改<公司董事、监事津贴管理办 法>的议案》，现将有关情况公告如下： 二、修改《公司章程》的情况 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-038 长白山旅游股份有限公司 关于增加经营范围暨修改《公司章程》及修改《公司 董事、监事津贴管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据经营需要，公司决定增加经营范围，现对《公司章程》进行 修改，具体修订情况如下： 此次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，最终经营范 围以工商登记信息部门核定为准。具体内容详见同日在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露的《长白山旅游股份有限公司章程》。 三、关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》情况 结合公司经营需要，综合考虑独立董事的工作任务、责任等，现 对《公司董事、监事津贴管理办法》的 ...

股东会召开日期：2025年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-039 长白山旅游股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-036 长白山旅游股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包 协议暨关联交易的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合 交易公平原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本议案需要提交股东会审议。 长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知及会 议材料于 2025 年 6 月 18 日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司 监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名， 实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 ...