威海百合生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2023 年 5 月 8 日 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 威海百合生物技术股份有限公司 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原则 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-011 威海百合生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022 年修订）》的有关规 定，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况 单位：元 | 产品类别 | 2024 年度第一季度营业收入 | | | --- | --- | --- | | 软胶囊 | | 77,706,735.32 | | 功能饮品 | | 27,353,137.95 | | 片剂 | | 20,307,010.99 | | 粉剂 | | 15,168,089.02 | | 硬胶囊 | | 43,336,036.55 | | 组合及其他 | | 3,630,801.25 | | 合计 | | 187,501,811.08 | （二）主营业务按 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 向各位监事发出了召开第四届监事会第六次会议的通知。2024 年 4 月 11 日，第 四届监事会第六次会议以现场投票的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主 持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-007 威海百合生物技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

威海百合生物技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。截至 2023 年 12 月 31 日，容 诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-009 威海百合生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普 通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元， 扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》 （容诚验字〔2022〕251Z0001号）。后因证券登记费减免6.40万元，实际发行费 用较之前减少6.40万元，募集资金净额实际为60,249.51万元。 公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资 金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发 证券"）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证 募集资金使用安 ...

一、独立董事的基本情况 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职度报告（周晓丽） 各位股东及股东代表： 作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求，忠 实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相 关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度 （以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任威海市医药 总公司职员、山东胶东律师事务所律师、山东合度律师事务所合伙人律师；现任 北京大成（青岛）律师事务所专职律师；现任公司独立董事，同时兼任伊莱特能 源装备股份有限公司独立董事和威海仲裁委员会仲裁员。 （二）独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不 超过 3 家。 本人在董事会专门委员会的任职情况如下：薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会会委员 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | | 3 | 附表 | 1：2023 年度募集资金使用情况对照表 | 7 | | 4 | | 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 | 8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]251Z0002 号 威海百合生物技术股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 威海百合生物技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的威海百合生物技术股份有限公司（以下简称百合股份）董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百合股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证 ...

广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 广发证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 百合股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 金坤明 | 上市公司代码 | 603102.SH | | 保荐代表人姓名 | 谭旭 | 报告年度 | 2023 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36 号），威海百合生物技术股份 有限公司（以下简称"百合股份"或"公司"）实际已发行人民币普通股 1,600 万股，每股发行价格 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，扣除各 项发行费用人民币 7,180.89 万元，实际募集资金净额为人民币 60,243.11 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 20 日出具了《验资报告》（容 诚验字〔2022〕251Z0001 号）。后因证券登记费减免 6.4 万元，实际发行费用 较之前减少 6.4 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。 ...

关于威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为威海百合生物技术股份有限 公司（以下简称"百合股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对百合股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，公司于 2022 年 1 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总 额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后，实际募集资 金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账，上述资金 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-012 威海百合生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 威海百合生物技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所在 2023 年度 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 ...