北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒银金融科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒银金融科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数 ...

恒银金融科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年三月 恒银金融科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2025 年第一次临时股东会会议的顺利召开，保障股东在会议期间依 法行使权利，依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《公司章程》等有关规 定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东会会议的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东 代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员， 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-006 恒银金融科技股份有限公司 部分董事兼高级管理人员 集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：以上减持主体通过其他方式取得的股份系公司 2017 年、2018 年、2020 年年度利润 分配方案实施后资本公积转增股本取得的股份。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 27 日收到张云峰先生、王伟先生出具的《股份减持计划 告知函》，现将相关情况公告如下： 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 张云峰 董事、监事、高级管 理人员 1,394,300 0.2679% IPO 前取得：535,300 股 其他方式取得：859,000 股 王伟 董事、监事、高级管 理人员 728,400 0.1399% IPO 前取得：52,100 股 其他方式取得：676,300 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 部分董事兼高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，公司 董事、副总裁张云峰先生 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-004 恒银金融科技股份有限公司 关于已终止首次公开发行股票募集资金投资项目 剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 24 日召开第四届 董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于已终止首次公 开发行股票募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足 公司经营发展需要，公司拟将已终止的首次公开发行股票募集资金投资项目"营销 与服务网络及智能支撑平台建设项目"的剩余募集资金 12,654.12 万元（含购置理 财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，具体金额以资金转出当日账 户余额为准）全部永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产 经营和业务发展使用。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-005 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 股东会召开日期：2025年3月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-003 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通 知于 2025 年 2 月 18 日以邮件的方式通知全体监事，会议于 2025 年 2 月 24 日 在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室 以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会议应 出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露的《关于已终止首次公开发行股票募集资金投资 项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知于 2025 年 2 月 18 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 2 月 24 日 在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长江浩然先生因工作原因无法现场参 加本次董事会会议，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼财务负责人王伟 先生代为主持本次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事长江浩然 先生，董事张云峰先生、江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军 先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》的有关 规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-002 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事 ...

一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可(2017)1563 号)文件核准,恒银金融科技股份有 限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 7.000万股,发行价为每 股人民币 10.75元。本次募集资金总额为人民币 75,250.00 万元,扣除各项发行 费用人民币 5,136.13 万元后,募集资金净额为人民币 70,113.87 万元。上述募集 资金由主承销商中信证券股份有限公司于 2017年9月14日汇入公司募集资金监 管账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验, 并出具了《验资报告》(天健验(2017) 7-78 号)。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目共四个,分别为"新一代现金循环 设备与核心模块研发及产业化项目"、"银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发 及产业化项目"、"营销与服务网络及智能支撑平台建设项目"、"恒银金融研究院 建设项目"。 中信证券股份有限公司 关于恒银金融科技股份有限公司已终止首次公开发行股票募集资金 投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately CNY 36 million to CNY 43.2 million for the year 2024, marking a turnaround from a net loss of CNY 207.97 million in the previous year[4]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 9.2 million and CNY 11 million for 2024, compared to a loss of CNY 158.52 million in the previous year[4]. Operational Improvements - The main reasons for the expected profit include improved operational efficiency, cost reduction, and an increase in the sales proportion of high-margin products[7]. - The company has developed a new generation of core products through continuous technological innovation, which has helped reduce production costs and improve product quality[7]. International Expansion - The company has achieved significant growth in overseas sales as part of its international expansion strategy[7]. Government Support - Government subsidies recognized in the current period increased by approximately CNY 20 million compared to the previous year, contributing positively to the financial outlook[7]. Risk Awareness - The preliminary financial data is subject to final audit, and investors are advised to be aware of potential risks associated with the accuracy of the earnings forecast[9][11].

恒银金融科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的说明 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动形式召开 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事长兼总裁：江浩然 先生；董事、副总裁、财务负责人：王伟先生；副总裁兼董事会秘书：张雪晶女 士；独立董事、董事会审计委员会主任委员：赵息女士就投资者关心的问题进行 交流。 公司回复：尊敬的投资者您好，公司秉承"掌握核心技术、创新应用场景、 发扬工匠精神"经营方针和"四个转变"发展思路，积极拓展多元化、智能化场 景应用，全面推进"数字恒银"、"数说恒银"战略，创新打造智慧政务、智慧交 通、智慧医疗、智慧零售等创新场景，不断加速产业优化升级，推动"机器解放 人"事业向纵深发展，用智慧科技普惠大众、赋能未来。 公司持续通过深化改革，重塑体制机制，进一步提升公司治理能力，培育核 心竞争力，并不断增强公司的竞争能力和规模优势，培育新的利润增长点，实现 公司持续、稳定、健康发展，确保公 ...