恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2023 年第二次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法 行使权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《公司章程》等有关规定，制定会议须知如 下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公司章程》的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-044 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-039 恒银金融科技股份有限公司 委托理财受托方：天津金城银行股份有限公司 委托理财金额：20,000.00 万元 委托理财产品名称：天津金城银行"日日盈"人民币单位特色组合存款 履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使 用最高额不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度范 围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内。董事会授权董事长行使该项投资决策 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-043 恒银金融科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止 并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目为：首次公开发行股票募集资金投资项目 "新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目"、"银行智慧柜台与新型 互联网支付终端研发及产业化项目"、"恒银金融研究院建设项目"。 本次拟终止的募集资金投资项目为：首次公开发行股票募集资金投资项目 "营销与服务网络及智能支撑平台建设项目"。 剩余募集资金安排：公司拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资 金 9,876.12 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息） 全部永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。 拟将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金 12,436.03 万元（含购置 理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）继续存放在原募集资金 ...

恒银金融科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由恒银金融科技有限公司依法变更设立，在天津市自由贸易试验区市场和质量监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91120118762158867F。 第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，于 2017 年 9 月 20 日在上海证券交易所上市。 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 股 第三章 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大 ...

中信证券股份有限公司 关于恒银金融科技股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将部分剩余募集 资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为恒银金 融科技股份有限公司（以下简称"恒银科技"、"公司"）首次公开发行股票的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运（2023 年 8 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求，对公 司首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将部分剩余募集资金永久 补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元。本 次募集资金总额为人民币 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-042 修改的具体内容如下： | 修改前内容 | | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护恒银金融科技股份有 | | 第一条 为维护恒银金融科技股份有 | | 限公司（以下称"公司"）、股东和债权 | | 限公司（以下称"公司"）、股东和债权 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 充分发挥中共恒银金融科技股份有限公 | | 充分发挥中共恒银金融科技股份有限公 | | 司委员会（以下简称"公司党委"）的政 | | 司委员会（以下简称"公司党委"）的政 | | 治核心作用，根据《中华人民共和国公司 | | 治核心作用，根据《中华人民共和国公司 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 年修订)》《上 | 《上市公司章程指引(2022 | 《上市公司章程指引》《上市公司独立董 | | 年 | 海证券 ...

ᚈ䬬䠇㷃〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2023 ᒪㅢж⅗⤢㪙Ӂщ䰞Ր䇤ߩ䇤 ᚂ䬦䠁㶽、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āޜਨā˅2023 ᒤㅜа⅑⤜・㪓һу 䰘Պ䇞Ҿ 2023 ᒤ 12 ᴸ 11 ᰕкॸ 9˖00 ൘ᚂ䬦䠁㶽、ᢰഝ A ᓗӄᾬՊ䇞ᇔԕ䙊 䇟ᯩᔿਜᔰˈՊ䇞ᓄࠪᑝ⤜・㪓һ 3 ˈᇎ䱵ࠪᑝ⤜・㪓һ 3 ˈޘփ⤜・㪓һ ޡ਼᧘Ѯᆉছݸߋ⭏ѫᤱᵜ⅑Պ䇞DŽՊ䇞Ⲵਜ䳶ǃਜᔰ઼㺘ߣ〻ᒿㅖਸljѝॾӪ ≁ޡ઼ഭޜਨ⌅NJljкᐲޜਨ⤜・㪓һ㇑⨶࣎⌅NJljޜਨㄐ〻NJ઼ljޜਨ⤜・㪓һ у䰘Պ䇞ᐕ㓶ࡉNJⲴᴹޣ㿴ᇊDŽᵜ⅑⤜・㪓һу䰘Պ䇞ᇑ䇞ᒦ䙊䗷ྲл䇞Ṹ˖ аǃᇑ䇞䙊䗷ljޣҾ俆⅑ޜᔰਁ㹼㛑⾘ए䳶䍴䠁ᣅ䍴亩ⴞ㔃亩৺㓸→ᒦሶ䜘 ࢙࠶։ए䳶䍴䠁≨ѵ㺕ݵ⍱ࣘ䍴䠁Ⲵ䇞ṸNJ ޜਨޘփ⤜・㪓һ䇔Ѫ˖ޜਨሶ俆⅑ޜᔰਁ㹼㛑⾘ए䳶䍴䠁ᣅ䍴亩ⴞ˖Āᯠ аԓ⧠䠁ᗚ⧟䇮༷оṨᗳ⁑ඇ⹄ਁ৺ӗъॆ亩ⴞāǃĀ䬦㹼ᲪភḌਠоᯠරӂ㚄 㖁᭟Ԉ㓸ㄟ⹄ਁ৺ӗъॆ亩ⴞāǃĀᚂ䬦䠁㶽⹄ウ䲒ᔪ䇮亩ⴞāҸԕ㔃亩˗Ā㩕 䬰оᴽ࣑㖁㔌৺Ც㜭᭟᫁ᒣਠᔪ䇮亩ⴞāҸԕ㓸→ˈᒦሶࡽ䘠ए䳶䍴䠁ᣅ䍴亩ⴞ 㔃亩ਾ࢙։ए䳶䍴䠁≨ѵ㺕ݵ⍱ࣘ䍴䠁ˈᱟṩᦞޜਨⴞࡽए䳶䍴䠁ᣅ䍴亩ⴞᇎᯭ Ⲵާփᛵ ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-041 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2023 年 11 月 12 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将 部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目 终止是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求等因素审 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-040 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于 2023 年 12 月 5 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事孙卫军先生、赵息女 士、高立里先生以通讯方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引(2022 ...