关于 国浩律师（合肥）事务所 新东方新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：合肥市政务区怀宁路200号置地栢悦中心12层 邮编：230071 12/F，ZhiDiBaiYueCentre，200HuaiNingRoad，ZhengwuDistrict，Hefei，China230071 电话/Tel:(+86)（0551）65633326传真/Fax:(+86)（0551）65633323 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（合肥）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（合肥）事务所 关于新东方新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 国浩律师（合肥）事务所 股东大会法律意见书 致：新东方新材料股份有限公司 国浩律师（合肥）事务所（以下简称"本所"）接受新东方新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-061 新东方新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会采用现场表决及网络投票表决相结合的方式召开，符合《公司 法》《公司章程》及上海证券交易所股票上市规则的规定。本次股东大会由公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长许广彬先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,531,107 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.1237 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合 ...

新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月十六日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 14:30 会议地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 非累积投票议案 1 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 六、股东发表意见并进行表决； 七、统计表决结果； 八、宣布表决结果及大会决议； 九、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书； 十、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十一、大会主持人宣布会议结束。 新东方新材料股份有限公司 五、宣读本次会议议案内容： 董事会 2024 年 12 月 16 日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议须知 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-059 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 具体内容详见 2024 年 11 月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议。 特此公告。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式 召开了第六届董事会第八次会议，本次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件等方式发 出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监 事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《董事会议事规则》等相 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-060 新东方新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-058 新东方新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副董事长、董事、副总经理辞职的情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事长、 董事、副总经理高华先生提交的辞职申请，高华先生因个人原因申请辞去公司副董事长、 董事、副总经理职务。辞职后，高华先生不在公司担任任何职务。 高华先生在担任公司副董事长、董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公 司的发展做出了重要努力，公司及董事会对高华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ 根据相关法律法规的规定，高华先生辞职报告自送达董事会之日起生效。高华先生 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展。 二、补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经第 六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-057 新东方新材料股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）有关规定和披露 要求，现将 2024 年前三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税) 2024 年 1-9 月，公司主营业务（产品）收入产销情况如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 包装油墨 | 9,682.34 | 9,596.00 | 18,696.06 | | 聚氨酯胶粘剂 | 5,354.24 | 5,130.25 | 8,386.80 | | 电子油墨 | 228.54 | 234.31 | 1,376.17 | 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥117,735,802.67, representing a year-over-year increase of 2.70%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥7,015,517.70, reflecting a year-over-year increase of 3.08%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,437,599.70, showing a significant year-over-year increase of 24.93%[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥301,438,300.71, an increase of 2.3% compared to ¥294,101,146.91 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥12,696,986.43, a decrease of 15.1% from ¥14,941,617.39 in the same period of 2023[15] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥12,696,986.43, down from ¥14,941,617.39 in 2023, indicating a decline of 15.1%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥837,801,338.33, a decrease of 2.33% compared to the end of the previous year[4] - Total current assets decreased from CNY 625,601,592.14 to CNY 545,472,110.28, a decline of approximately 12.8%[10] - Total non-current assets increased from CNY 232,152,499.63 to CNY 292,329,228.05, an increase of about 26%[11] - Total liabilities decreased from CNY 110,501,394.21 to CNY 83,005,390.15, a decrease of approximately 25%[11] - Total liabilities decreased to ¥136,178,211.25 in Q3 2024 from ¥168,827,951.12 in Q3 2023, indicating a reduction of approximately 19.4%[13] Equity and Earnings - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.01%, a decrease of 0.03 percentage points from the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.03, a decrease of 14.29% compared to the same period last year[4] - Total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥701,623,127.08, an increase of 1.84% from the previous year[4] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.06, down from ¥0.07 in the same period of 2023[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥21,937,415.40, down 9.35% year-over-year[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥342,758,008.36, slightly down from ¥343,046,069.00 in 2023[17] - The net cash flow from operating activities was CNY 21,937,415.40, a decrease from CNY 24,200,382.01 in the previous year[19] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,655,190.00, significantly lower than CNY 283,698,251.76 in the previous year[19] - The net cash flow from investment activities was -CNY 92,467,269.54, compared to CNY 121,356,734.63 in the previous year[19] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -CNY 12,655.55, a decrease from -CNY 30,195,912.30 in the previous year[20] Operational Insights - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥681,747.65, contributing to the overall financial performance[5] - Non-recurring gains and losses for the year-to-date totaled ¥577,918.00, indicating the impact of various non-operational factors on the financial results[6] - The company reported no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this quarter[9] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational status during the reporting period[10] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥288,472,249.89, up from ¥279,290,203.86 in 2023, reflecting a year-on-year increase of 3.3%[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥12,900,413.14, an increase of 12.2% compared to ¥11,497,451.30 in 2023[14] - Cash paid to employees increased to CNY 52,468,932.56 from CNY 47,603,186.25 in the previous year[19] - Cash paid for taxes was CNY 22,643,911.75, a slight decrease from CNY 23,833,130.90 in the previous year[19] - Cash outflow for investment activities was CNY 94,122,459.54, compared to CNY 162,341,517.13 in the previous year[19] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased from CNY 243,259,989.73 to CNY 180,414,012.39, representing a decrease of about 25.8%[10] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 159,769,300.90, down from CNY 249,311,215.82 in the previous year[20] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -CNY 70,542,509.69, contrasting with an increase of CNY 115,361,204.34 in the previous year[20]

新东方新材料股份有限公司 信息披露义务人：许广彬 住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥） 国际智能语音产业园 A 区科研楼裙楼 4 层 401 室 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 10 月 25 日 1 信息披露义务人声明 简式权益变动报告书 上市公司名称：新东方新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称：东方材料 股 票 代 码：603110 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新东方新材料 股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签 ...

关于控股股东、实际控制人所持部分股份 被法院强制执行的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-055 新东方新材料股份有限公司 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人许广彬先生所持公司股票存在通过集中竞价及大 宗交易两者结合方式被动减持的情形，本次被动减持股份数量为 4,030,000 股， 占其所持公司股份的 14.7868%，占公司总股本的 2.0027%。本次被动减持将自本 减持计划公告之日起 15 个交易日后进行。在减持区间任意连续 90 日内，通过集 中竞价方式减持数量不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持数量不超 过公司总股本的 2%。 若上述被动减持执行完毕后，许广彬先生所持股份将变为 23,224,103 股，占 公司总股本的 11.5413%。 本次控股股东、实际控制人所持部分股份被司法执行不会对公司控制权的稳 定性产生影响，公司控股股东、实际控制人仍为许广彬先生，原因如下：公司第 六届董事会席位共 9 位 ...