证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-009 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》， 同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。同 意《2023 年度财务决算报告》。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-014 南通海星电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 为满足公司生产经营及资金需求，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董 事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的议案》。公司 2024 年度拟在累计不超过人民币 55,000.00 万元的额度内，为公司的全资子公司提供担保。担保情况如下： 单位：万元 | 序号 | 被担保企业 | 持股比例 | 担保金额 | 担保类型 | 与上市公司关系 | 资产负债率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币） | | | | | 1 | 南通海一电 | 100% | 25,000.00 | 连带责任担保 | 全资子公司 | 22.45% | | | 子有限公司 | | | ...

审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 南通海星电子股份有限公司 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 四、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）（具有证券期 货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人（股东）238 人，注 册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保情况，内部 控制情况，信息披露等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有 关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程 序、决策程序和公司董事、高级管理人员履职尽责情况进行了监督。经检查，监事 会认为：公司决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，内控制度健全，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理 人员在履职时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公 司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和 审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、内控机制健全、财务状况 良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

国投证券股份有限公司 关于南通海星电子股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对海星股份部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南通海 星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准， 公司本次向特定对象发行不超过 31,200,000 股新股。公司本次实际发行人民币普 通股 31,200,000 股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,228,071.28 元（不含税）后，募集资 金净额 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-017 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 4,000 万元。 投资种类：委托理财； 投资金额：4,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海 星股份"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、第 四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，本议案无需公司股东大会审议通过。； 特别风险提示：虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍 存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力 风险等风险。 （2）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 12 (二)非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------| | | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -207,727.37 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 减：所得税影响额 | 1,066,339.53 | | | 少 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2023 was ¥1,790,465,276.78, representing a year-over-year increase of 1.43% compared to ¥1,765,230,480.54 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥136,788,665.07, a decrease of 39.93% from ¥227,714,159.76 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,785,533.22, down 38.33% from ¥190,999,087.92 in the previous year[29] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥180,293,481.42, an increase of 2.65% compared to ¥175,642,197.12 in 2022[29] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.57, a decrease of 40% compared to CNY 0.95 in 2022[47] - The weighted average return on net assets was 6.86% in 2023, down from 11.45% in 2022, representing a decrease of 4.59 percentage points[47] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥2,394,547,881.99, a decrease of 1.04% from ¥2,419,752,002.60 at the end of 2022[29] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,989,143,910.57, down 2.02% from ¥2,030,120,254.87 at the end of 2022[29] - The company held financial assets measured at fair value with a balance of ¥221,073,093.82 at the end of the reporting period, compared to ¥220,332,815.99 at the beginning of the period[10] Research and Development - The company has a research and development team of 143 people, accounting for 18.08% of total employees, with 23 holding master's or doctoral degrees[53] - The company holds a total of 62 invention patents, 101 utility model patents, and 9 PCT international patents[53] - The company’s R&D expenses accounted for 7.28% of its operating income in 2023, reflecting a commitment to enhancing product quality and leading industry technological advancements[57] - The company has established a national enterprise technology center and a provincial engineering technology research center, indicating strong R&D capabilities[57] Environmental Initiatives - The company has implemented 15 energy-saving projects, achieving annual savings exceeding CNY 1 million[53] - The company was rated "green" in the Jiangsu Environmental Credit Evaluation and recognized as a leading enterprise in green development in Jiangsu Province[53] - The company invested RMB 67,830,000 in environmental protection during the reporting period[97] - The company has established environmental monitoring plans to comply with regulatory requirements[164] - The company is committed to environmental protection and has implemented measures to ensure compliance with national standards[189] Market Strategy and Growth - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[14] - The company aims to adapt quickly to market changes and continuously explore incremental markets, particularly in automotive and new energy sectors[116] - The electrode foil industry is experiencing rapid growth due to the shift of the global aluminum electrolytic capacitor market to China, creating opportunities for domestic high-end product replacement[114] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[170] Governance and Management - The company has established a strategic committee to discuss operational goals and financing matters for 2023[15] - The company emphasizes optimizing product structure to seize market opportunities, focusing on the development of aluminum electrolytic capacitor electrode foils[73][76] - The company has implemented a stock option incentive plan for 2023 to foster sustainable development and motivate core talent[79] - The company adheres to a fair and competitive compensation system, continuously optimizing performance evaluation schemes to enhance employee performance[83] Operational Efficiency - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by the end of the next fiscal year[170] - The company aims to enhance management efficiency through digital empowerment and improve operational quality by advancing safety, environmental, and energy management[140] - The company has implemented a water recycling project, effectively reducing the total amount of fresh water added and wastewater discharged[191] Risks and Challenges - The electrode foil industry faces intense competition, and the company must continue to innovate and upgrade to maintain its competitive edge[141] - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material and energy prices, which could impact profitability[141] - The company’s export business is subject to exchange rate risks due to transactions primarily settled in USD[141] Employee and Director Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.467 million yuan[154] - The remuneration for directors and senior management is determined based on performance evaluation results and aligns with the company's long-term interests[154] - The company has a performance-oriented principle for remuneration, ensuring that salary matches job value, responsibility, and performance[154] Financial Reporting and Transparency - The company has completed 4 regular reports and 66 temporary announcements during the reporting period, ensuring transparency for investors[121] - The company’s independent directors have consistently attended board meetings, with no instances of absence reported[157] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[155]

关 于 江苏中联科技集团有限公司 增持南通海星电子股份有限公司股份 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中联科技集团有限公司 增持南通海星电子股份有限公司股份 之法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）受委托就江苏中联科技集团 有限公司（以下简称"增持人"或"中联科技"）自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 3 月 12 日期间（以下简称"增持期间"）通过上海证券交易所交易系统增持南通 海星电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"海星股份"）股份相关事宜 （以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 本所律 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-007 南通海星电子股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持主体的基本情况： （一）增持主体：江苏中联科技集团有限公司 增持计划主要内容：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东南通新海星投资股份有限公司（以下简称"新海星投资"）基 于对公司经营情况的持续看好，以及对公司未来发展前景的信心，拟于 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过其一致行动人暨全资控股的企业江苏 中联科技集团有限公司（以下简称"中联科技"）以上海证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增 持公司股份，本次增持金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份 计划的 ...