重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-029 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资总金额为 2,500 万元。 （三）资金来源 （1）资金来源的一般情况 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。 （2）募集资金基本情况 投资种类：委托理财； 投资金额：2,500 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海 星股份"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、第 四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，本议案无需公司股东大会审议通过； 特别风险提示：虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍 存在银行破产倒 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《南通海星电子 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-027 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 2、 议案名称：关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》的议 案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,000,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2174 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-028 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海星股份"）第五届董 事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件、专人送达等方式送达各位董 事。会议于 2024 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 4 名，以通讯方式参会董事 5 名。本次会议由周小兵先生主持，公司监事、高级管理人员，公司内审部部长 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会选举周小兵为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举 通过之日起至本届董事会届满。 表 ...

海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二：关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 10 | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案 14 | 海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"海星股份"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东 ...

南通海星电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通海星电子股份有限公司董事会，现提名顾卫平为 南通海星电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南通 海星电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南通海星 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

南通海星电子股份有限公司-独立董事工作制度 南通海星电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五 ...

南通海星电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人顾卫平，已充分了解并同意由提名人南通海星电子股份 有限公司董事会提名为南通海星电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

南通海星电子股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-025 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...