海星股份 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 海星股份 2023 年年度股东大会会议资料 资料目录 | 2023 | 年年度股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 24 | | 议案五：关于公司 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 25 | | 议案六：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 26 | | 议案七：关于公司聘任 | 年度审计机构的议案 27 2024 | | 议案八：关于公司 2024 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 28 | | 议案九：关于公司 2024 | 年度为子公司提供担保计划的议案 30 | | 议案十：关于部 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-019 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 10,000 万元。 （三）资金来源 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）风险分析 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 投资种类：委托理财； 投资金额：10,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、 收益波动等投资风 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-018 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 董事长：周小兵 先生 南通新海星投资股份有限公司总裁：陈健 先生 董事会秘书兼财务总监：苏美丽 女士 独立董事：徐光华 先生 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2024 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-012 南通海星电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。 3. 独立性和诚信记录 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-011 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本 基数变动，将按照每 10 股派现金 5.00 元（含税）的比例不变确定分配现金总金 额，并将另行公告具体情况。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、相关审议程序及意见 （一）董事会审议程序 南通海星电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南 通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供全体股东分配的利润为 人民币 155,129,615.98 元，经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。 现拟定 2023 年利润分配方案如下：以现有总股本 239,200,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 ...

目 录 天健审〔2024〕1312 号 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 南通海星电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通海星电子股份有限公司（以下简称海星股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海星 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海星股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1313 号 南通海星电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南通海星电子股份有限公司（以下简称海星股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、管理层的责任 海星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海星股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 我们按 ...

南通海星电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结 构，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积 极推动公司业务持续健康发展。现将公司董事会2023年主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，从国际来看，全球经济动荡波折，地缘政治冲突加剧；从国内来 看，需求不振的局面仍在持续；公司下游应用于新能源发电、新能源汽车、车 载电子等领域的铝电解电容器需求较为饱满但增速放缓，消费电子产品行业需 求仍旧疲软，公司所处的电极箔行业市场竞争日趋激烈。 面对外部经营环境的不确定性和市场竞争的加剧，公司以"争先"作为年 度工作主题，以"善于学习，迎接新挑战；精于协同，把握新机遇；勇于担 当，开拓新途径；敢于突破，实现新目标"为行动准则，全情投入，全力以 赴，聚焦目标任务，以市场为导向，着力突破技术瓶颈，持续优化产品结构， 实现公司可持续发展。2023 年实现营业收入 17 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-008 南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员、离任独立董事李澄列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1311 号 南通海星电子股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...