证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-009 深圳市共进电子股份有限公司 关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于第五届董事会及监事会换届选举 的相关议案，选举产生公司第五届董事会及监事会成员。具体信息详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第 一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：临 2024-006）。同日，公司召开 了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第五届董事会副 董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规则， 以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》的规定，深圳市共进电子股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日临时召开了第五届董事会提名委员会 第一次会议，对拟提交第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》进行了认真的审阅，对拟聘任高级管理人员的履历等相关材料进行了 审查，发表书面审核意见如下： 对本次拟聘任总经理魏洪海先生，副总经理汪澜先生、唐晓琳女士、龙晓晶 女士，财务负责人唐晓琳女士，董事会秘书贺依朦女士的履历进行审查，认为本 次聘任的高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次高级 管理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任高级管理人员具有多年的企业管 理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可 以胜任所聘任工作。未发现有《中华人 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 深圳市共进电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会及治理（ESG） 工作等进行研究并提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-008 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 17：00 在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议经全体监事一致同意召开，并豁免 本次会议的提前通知时限要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事 规则》的规定。 会议由全体监事共同推举监事武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案 进行了审议，表决通过以下事项： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举武建楠先生为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会会 议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 详细 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-006 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,231,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2296 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长汪大维先生主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-005 深圳市共进电子股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司监事会 2024 年 1 月 27 日 附：职工代表监事简历 职工代表监事简历 何卫娣女士简历 何卫娣，女，1978 年出生。2006 年 9 月入职公司，曾任公司测试车间副工段 长、网关产品车间主管、光通产品车间主管；2012 年至今，担任公司人力资源（工 人）员工关系专员，主要负责员工稳定、和谐劳动关系、劳动纠纷处理等工作， 同时自 2012 年起兼任公司工会女工委员。现任公司职工代表监事、工会副主席、 人力资源专员。 截至本公告披露日，何卫娣女士持有公司股票 1,000 股。不存在《公司法》 中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施 或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603118 2024 年 1 月 | 一、 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 4 | | 四、 | | 议案 | 6 | | 议案 | 1 | 关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 6 | | 议案 | 2 | 关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案 | 3 | 关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案 | 8 | 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大 会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面 记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2024 年 1 月 13 日发布 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄纯安,已充分了解并同意由提名人深圳市共进电子股 份有限公司董事会提名为深圳市共进电子股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市共进电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监 ...

独立管雪候选人声明与承诺 本人高立明,已充分了解并同意由提名人深圳市共进中子股 份有限公司董事会提名为深圳市共进电子股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市共进电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立黄喜提名人声明与承诺 提名人深圳市共进电子股份有限公司董事会,现提名江勇为 深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市共进电子股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办 ...