浙江荣泰电工器材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《浙江荣泰电 工器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东，不得在股东大 会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独 立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 本人柴斌锋，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的利益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景 本人柴斌锋，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务 系博士学历，副教授。2008 年 6 月至 2011 年 1 月，任浙江工商大学财务与会计 学院老师；2011 年 1 月至 2017 年 1 月，任浙江工商大学财务与会计学院财务系 主任；2017 年 1 月至 2021 年 5 月，任浙江工商大学财务与会计学院竞赛与创新 项目主任；2021 年 5 月至 2023 年 8 月，任浙江工商大学社会科学研究院副院长； 2023 年 8 月至今，任浙 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，浙江荣泰电工器材股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）初始成立于 2013 年 12 月，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人余强。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 103 人，注册 会计师 701 人，其中 282 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度共审计上 市公司 159 家，实现审计业务收入 9.73 亿元 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-022 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 10:00- 11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 本人魏霄，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的利益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景 本人魏霄，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，副教授。2009 年 1 月至 2011 年 1 月，任上海交通大学博士后；2011 年 1 月 至 2016 年 12 月，就职于上海交通大学化学化工学院助理研究员；2016 年 12 月 至今，任上海交通大学化学化工学院副教授。2021 年 8 月至今，任浙江荣泰独 立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-013 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 五次会议的通知及资料已于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件等方式送达至全体董 事，并于 2024 年 4 月 23 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 况报告》。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 此议案已经公司第 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-016 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师 事务所"）为公司 2024 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。此议案 已经公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需 承担民事责任。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行 为受到监督管理措施 6 次和自律监管措施 6 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-019 投资标的名称：年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目 投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）拟通过全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司（以下简称"新加坡 荣泰"）在墨西哥成立子公司的方式最终投资建设年产 50 万套新能源汽车零部 件生产项目，本次项目预计累计总投资额约 1,088 万美元，具体投资金额以实际 投入为准。 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权 部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间 存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变 化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内 存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能 否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了满足公司完善海外新能源汽车产业供应体系，深化国际市场布局，进一 步提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力，增强与全球知名汽车厂商的深 度合 ...

东兴证券股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称： | 东兴证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 谢安、蒋文 | | | 联系方式： | 010-66555305 | | | 注册地址： | 北京市西城区金融大街 号新盛大厦 5 B | 座 12、15 层 | 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规 定，对公司进行了 2023 年度持续督导的现场检查。现将本次现场检查情况报告 如下： 一、持续督导工作情况 东兴证券及保荐代表人通过日常沟通、现场交流、查阅相关资料和现场访 谈等多种方式对浙江荣泰实施了 2023 年度持续督导工作，并对浙江荣泰募集资 金存放及使用情况等事项进行了核查。东兴证券持续督导工作的具体内容如下： | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥215,401,061.32, representing a year-on-year increase of 40.38%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥46,833,582.91, reflecting a growth of 51.09% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,234,773.34, an increase of 62.41% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥215,401,061.32, a 40.4% increase from ¥153,444,519.55 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥46,833,582.91, representing a 51.1% increase compared to ¥30,997,237.34 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.17, an increase from ¥0.15 in Q1 2023[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥46,824,059.26 for Q1 2024, compared to ¥30,932,580.39 in Q1 2023[21] - The total profit for Q1 2024 was CNY 46,596,810.70, an increase of 47.5% from CNY 31,599,209.69 in Q1 2023[31] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 39.16% to ¥13,210,581.01, primarily due to increased payments for materials and employee compensation[9] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥13,210,581.01, down from ¥21,714,232.47 in Q1 2023[24] - The net cash flow from investment activities was -24,550,150.20 RMB, compared to -13,692,660.58 RMB in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[25] - The net cash flow from financing activities was -11,018,183.07 RMB, compared to a positive flow of 21,143,056.72 RMB in the previous period, indicating a shift in financing strategy[25] - The company reported a cash inflow from financing activities of 23,600,000.00 RMB, primarily from borrowings[25] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 999,589,259.83 RMB, down from 1,022,670,816.73 RMB, showing a decrease of about 2.3%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥1,971,423,691.94, a slight increase of 0.85% from the end of the previous year[6] - Total assets reached RMB 1,971,423,691.94, up from RMB 1,954,868,559.02, marking an increase of about 0.84%[16] - Current liabilities totaled RMB 235,344,757.24, down from RMB 254,415,324.17, indicating a decrease of approximately 7.49%[16] - Total liabilities decreased to ¥273,773,106.42 in Q1 2024 from ¥293,426,557.57 in Q1 2023[20] - The total liabilities decreased from 217,524,536.62 RMB to 213,425,152.26 RMB, a reduction of approximately 1.6%[30] Expenses - Research and development expenses increased by 51.40% due to higher investment in R&D activities[8] - Sales expenses rose by 64.36%, attributed to increased employee compensation and marketing expenses[8] - The company experienced a 39.43% increase in operating costs, which was in line with the revenue growth[8] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥12,527,024.79, a 51.5% increase from ¥8,274,162.91 in Q1 2023[20] - The company's sales expenses rose to CNY 7,238,081.98, up 64.1% from CNY 4,410,461.66 in the previous year[31] - Financial expenses for Q1 2024 showed a significant improvement with a net income of -¥6,549,730.31 compared to a cost of ¥1,495,094.32 in Q1 2023[20] - The financial expenses showed a significant improvement, with a net income of -CNY 5,864,382.26 compared to CNY 1,245,434.60 in Q1 2023, primarily due to increased interest income[31] Shareholder and Market Information - The company has not reported any changes in major shareholders or significant shareholding activities during the reporting period[12] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[12] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational status during the reporting period[13]