北京翠微大厦股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 / 11 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 京翠微大厦股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 总资产 | 6,672,512,301.03 | | 6,883,299,348.14 | -3.06 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 2,718,947,335.98 | 2,828,908,616.58 | -3.89 | | | 所有者权益 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 | 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 网址：https://roadshow.sseinfo.com/ 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 一、报告期门店变动情况：公司推动实施以城市更新方式对全资子公司北京 当代商城有限责任公司中关村店所在当代商城大楼进行改造重建，具体详见公司 2023年12月30日披露的《关于当代商城中关村店城市更新项目投资的公告》（临 2023-044）。当代商城中关村店已于2024年1月6日正式闭店，公司正在加快推进 项目更新重建进程，全面深化项目方案设计和项目规划、用地、立项等手续办理 进程，加速实施项目楼体拆除工作。 二、报告期拟增加门店情况：无 北京翠微大厦股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的相关要 求，现将北京翠微大厦 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关 材料，对公司拟提交至第七届董事会第八次会议审议的《关于全资子公司房产租 赁续约暨关联交易的议案》进行了审查，经认真审阅相关文件后，现发表事前认 可独立意见如下： 公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦继续向翠微集团托管、租赁相关房 产，是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的，关联交易定价公平合理， 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在 损害公司和股东利益的情形。同意本次关联交易，同意将本议案提交公司第七届 董事会第八次会议审议。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认 可独立意见之签署页） 独立董事（签字）： 王成荣 戴稳胜 张伟华 2023 年 12 ...

关于关联交易的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第 八次会议审议的《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》进行了审查， 并发表独立意见如下： 公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦继续向关联方翠微集团托管、租赁 相关房产，是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的，关联交易定价公 平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决， 符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，全体独立董事同意本项议案。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意 见之签署页） 独立董事（签字）： 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 王成荣 戴稳胜 张伟华 2023 年 12 月 29 日 ...

| 证券代码：603123 | 公告编号：临 证券简称：翠微股份 2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于全资子公司房产租赁续约的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦与翠微集团签署的房产托管、租赁 协议将于 2023 年 12 月 31 日到期，为保障子公司经营管理的持续与稳定，当代商城 和甘家口大厦于 2023 年 12 月 29 日分别与翠微集团续签了托管协议和租赁协议，托 管与租赁房产建筑面积共计 25,063.48 平方米，期限均自 2024 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，期间费用共计 3,642.78 万元。其中，当代商城托管其调整后位于海淀区 高梁桥斜街 15 号房产和海淀区志强园甲 3 号的房产建筑面积合计 3,054.52 平方米， 资产占用费 130.13 万元/年，托管期费用合计 780.78 万元；甘家口大厦租 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长匡振兴主持。 （一）审议通过了《关于当代商城中关村店城市更新项目投资的议案》； 详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于当代商城中关村店城市更 新项目投资的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》。 2023 年 ...

一、投资项目情况概述 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"翠微股份"、"公司"）为积极贯彻北京市 和海淀区的国际消费中心城市建设、商业消费空间布局、商圈改造提升、城市更新等的 规划和政策措施，落实海淀区委区政府对于海淀区域商圈的整体规划和部署实施中关 村大街重点商业项目当代商城中关村店城市更新项目（以下简称"本项目"）的要求， 拟推动全资子公司北京当代商城有限责任公司（以下简称"当代商城"）以城市更新方 式对旗下当代商城中关村店所在的当代商城大楼进行改造和重建，打造国际化、科技 化、时尚化、生活化为主线的新型商业综合体，提升当代商城中关村店的市场竞争力和 品牌影响力，促进海淀区域经济的发展和公司整体经营效益的提升。 | 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于当代商城中关村店城市更新项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 一、补充披露本次新增退还资金的会计处理情况，包括但不限于涉及的会计 科目、金额、处理依据等，并说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规 定 （一）手续费差额形成的背景 北京翠微大厦股份有限公司 关于上海证券交易所就公司 2023 年三季度报告的信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"翠微股份""公司"）于近日收到上 海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于北京翠微大厦股份有限公司 2023 年三季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2023] 3405 号）（以下简称《工 作函》），公司就《工作函》的相关问题逐项进行了认真研究核实，现将回复公告 如下： 问题 1：关于新增退还资金。根据前期公告，公司控股子公司海科融通在收 单业务 ...

致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 12 月 22 日在北京市海淀区翠微大厦 B 座六层第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第七次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第七次会议决 议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（以下简称"《会议通知》"），以及本所律师认为必要的其他 ...