北京翠微大厦股份有限公司 投资者关系管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者 ...

第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管 理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健 运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 北京翠微大厦股份有限公司 风险管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律、法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险和法律风险。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素； （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营 ...

北京翠微大厦股份有限公司 内部控制评价办法（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")内部控制评 价工作，揭示和防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本 规范》及配套指引等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司董事会是内部控制评价的决策机构，对内部控制评价报告的真 实性负责。 董事会审计委员会是内部控制评价的领导机构，负责组织领导内部控制评价 工作。 公司审计部是公司内控评价管理部门，负责内部控制评价的具体组织实施工 作。 公司各职能部门和下属经营单位负责配合审计部组织开展本部门（本单位） 的内部控制自我评价工作。 第四条 公司实施内部控制评价遵循下列原则： 北京翠微大厦股份有限公司 内部控制评价办法（2025 年修订） 第五条 本办法适用于本公司、分公司及控股子公司。 第二章 内部控制评价的内容 第六条 公司根据《企业内部控制基本 ...

北京翠微大厦股份有限公司 子公司管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"指公司持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50%以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50%以下且 不具备实际控制的公司。 第三条 公司依据子公司投资管理关系和规范运作要求，行使对子公司重大 事项的管理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有 效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第五条 子公司的行政、人事、业务、财务、投资、资产、法务、物业等事 务由公司相关职能部门归口管理，按照公司相关制度及相关职能部门要求 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称 "公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，董事长为主要责任人， 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档事宜。审计委员会对内幕信息知情 人登记管理制度实施情况进行监督。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 北京翠微大厦股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度第八条规定的内幕信息知情人都应配合做好内幕信息的保 密和登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕 ...

北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司 重大信息内部报告制度（2025 年修订） 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，确保公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整、公平地披露所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，维 护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《信 息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当及时将相关信息向公司董事长、总经理、董事会秘书进 行报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门及分公司负责人； （二）公司控股子公司的董事、高级管理人员； （三）公司派驻参股子公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的其他股 ...

北京翠微大厦股份有限公司 关联方资金往来管理制度 北京翠微大厦股份有限公司 关联方资金往来管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下统称"关联方"）的资金往来，避免关联方占 用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指关联方是指依据《股票上市规则》所界定的关联法人、关 联自然人和潜在关联方。本制度所指关联交易是指依据《股票上市规则》所界定的 公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借 给公司关联 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护股东合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满 未获连任或续聘、主动辞任、被解除职务以及其他导致董事和高级管理人员实际 离职等情形。 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职相 关信息； 北京翠微大厦股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度（2025 年制定） 北京翠微大厦股份有限公司 第六条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律、法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定继续履行职责，但存 在相关法规另有规定的除 ...

北京翠微大厦股份有限公司 资产减值准备管理办法（2025 年修订） 金融资产包括：应收款项和除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产以外的金融资产。 存货包括：库存商品、原材料、低值易耗品等。 长期资产包括：长期股权投资、固定资产、采用成本模式计量的投资性房地 产、在建工程、无形资产、使用权资产等。 第二章 资产减值准备计提依据 第一节 除应收款项和以公允价值计量 北京翠微大厦股份有限公司 资产减值准备管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")的资产减 值准备计提和核销管理工作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况 和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其应 用指南等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司资产减值事项的计提、转回、核销业务，各分、 子公司遵照执行。 第三条 本制度所适用的资产范围包括金融资产、存货和长期资产。 且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产减值准备 第四条 在资产负债表日对除应收款项和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观 ...

北京翠微大厦股份有限公司 突发事件应急处理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总 则 第一条 为提高北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发 事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常的 生产经营秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门、各分公司、各控股子公司及 各参股公司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 5、决策层对公司失去控制； 6、公司资产被股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； 1 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间就公司治理和发展方向存在重大 ...