本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 7 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-023 中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

中材节能股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节股东大会的召开 17 | | | 第六节股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 党委 | 25 | | 第六章 董事会 | 26 | | 第一节董事 26 | | | 第二节董事会 30 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 监事会 | 39 | | 第一节监事 39 | | | 第二节监事会 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 42 | | | 第二节内部审计 46 | | | 第三节会计师事务 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-021 中材节能股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第四 届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对 《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。 2024 年 7 月 8 日 | 章节 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 公司住所：北辰区京津公路与 | 公司住所：北辰区高峰路与天宁 | | | 龙洲道交口西南侧北辰大厦 3 | 道交口中材节能大厦，邮政编码： | | 总则 | 号 楼 5-9 层 ， 邮 政 编 码 ： | 300400。 | | 第五条 | | | | | 300400。 | | 二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。 三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议批准后生效。 特此公告。 中材节能股份有限公司 ...

| 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 北辰区京津公路与龙洲 道交口西南侧北辰大厦 3 | 北辰区高峰路与天宁道 交口中材节能大厦 | | | 号楼 5-9 层 | | 除上述注册地址变更外，公司传真、电子邮箱、投资者热线等信息均未变化， 提请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-022 中材节能股份有限公司 关于变更公司注册地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已搬迁至新 址办公，为提高公司日常经营管理效率，拟变更注册地址，现将注册地址变更情 况公告如下： ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-019 中材节能股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.083 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 610,500,0 ...

尊敬的各位投资者社会各界朋友们大家下午好我是中财节能股份有限公司证券事务代表马林今天公司通过上证路演中心直播平台召开2024年第一季度业绩说明会很荣幸能借此机会与大家沟通交流在此我谨代表公司向一直以来关注和支持公司发展的广大投资者社会各界朋友们表示衷心的感谢 下面我将通过PPT讲解的方式为大家介绍中财节能2024年第一季度的生产经营情况中财节能是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司是国家企业技术中心全国建材行业十大科技突破领军企业公司治理示范企业 围绕节能环保工程装备制造建筑节能材料三个主页不断做强做优做大采用工程总承包合同能源管理装备制造和节能限材产品生产销售等业务模式承接娱乐发电工程矿产资源综合利用工程研发制造和销售节能环保动力装备硅酸盖板基板装饰板等 为客户提供一揽子的专业化节能环保和绿色发展解决方案公司拥有业内一流的科技创新能力累计获得发明专利授权四十余项是国家节能环保领域标准制定者国内规模最大流江法智能化硅酸盖板生产线等多项技术为国内首创 公司曾获国家科学技术进步二等奖建材联合会科学技术进步一等奖拥有多个国家级省级技术中心中标建材行业重大科技公关接榜挂帅项目承担多项国家科技支撑计划除此之外 ...

中材节能 年第一季度业绩说明 原文 24 240530_ 2024年05月31日15:26 发言人1 00:01 尊敬的各位投资者，社会各界朋友们，大家下午好。 发言人1 00:05 我是中材节能股份有限公司证券事务代表马林。 发言人1 00:09 今天公司通过上证路演中心直播平台召开2024年年第一季度业绩说明会，很荣幸能借此机会 与大家沟通交流。 发言人1 00:21 在此我谨代表公司向一直以来关注和支持公司发展的广大投资者、社会各界朋友们表示衷心的 感谢。 发言人1 00:31 下面我将通过PPT讲解的方式，为大家介绍中材节能2024年第一季度的生产经营情况。 发言人1 00:45 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call was held by Zhongcai Energy Co., Ltd. to discuss the Q1 2024 performance [1] Key Points and Arguments - The representative expressed gratitude towards investors and the public for their ongoing support of the company's development [1] Other Important Content - The call was conducted via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center live streaming platform, indicating a focus on transparency and investor engagement [1]

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E UIT E 135 PT 北京 BEI JING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 嘉源(2024)-05-153 敬启者: 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中材节能股份有限公司 〈以下简称"中材节能"或"公司"）的委托,担任中材节能实施2021年股票期 权激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划涉及的 注销部分股票期权(以下简称"本次注销")的相关事项出具法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激 励 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-016 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权 的议案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公 司关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号： 临 2024-0 ...