董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 陕西康惠制药股份有限公司 第二章 人员组成与职责 第一条 为强化陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发 挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关 者的权益，公司特设董事会审计委员会（以下简称"本委员会"）， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制订本规则。 第三条 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的1/2以 上，且至少有一名独立董事是会计专业人士。本委员会成员均须具 有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。 第五条 ...

陕西康惠制药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第三章 职责权限 - 1 - 第一条 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），作 为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机 构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》和《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持委 员会工作。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本 委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第 五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职 ...

陕西康惠制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障董事会依法规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定以及《陕西康惠 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行 职务时，由副董事长（如设）主持；未设副董事长或副董事长不能履行职务或者 不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开 2 次 会议。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、二分之一以 上独立董事和总经理以 ...

陕西康惠制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》、《上市公司治理准则》及《陕西康惠制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二章 关联人界定 第二条 公司的关联人分为关联法人（或其他组织）和关联自然人。 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及 本公司控制的其他主体以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司 有 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-001 特此公告 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了陕西省科学技 术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202361001397，发证日期：2023 年 11 月 29 日，有效期：三 年）。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优 惠政策规定，公司通过本次高新技术企业认定后，连续三年（即 2023 年至 2025 年）内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即企业所得税按 15% 的税率缴纳。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，不会 对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 陕西康惠制药股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-067 陕西康惠制药股份有限公司 1、基本信息 签字会计师：朱清滨，中国注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务， 证券服务业务从业年限 23 年，负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、 IPO 申报审计和重大资产重组审计等工作。2004 年开始在上会会计师事务所执业， 近三年签署了 2 家上市公司的审计报告。 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"、"康惠制药"）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 29 日在上 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-068 陕西康惠制药股份有限公司 关于公司董事兼常务副总经理增持计划完成的公告 一、增持计划的基本情况 1、增持主体：公司董事兼常务副总经理杨瑾女士。 2、增持目的：对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。 3、增持期限及增持金额：自 2023 年 12 月 7 日起 6 个月内，通过集中竞价 的方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 100 万元。 4、资金来源：自有资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划的基本情况：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼常务副总经理杨瑾女士基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的 认可，拟自 2023 年 12 月 7 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式继续增持公司股份，增持总金额不低于人民币 100 万元，具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的 ...

陕西康惠制药股份有限公司 关于新设陕西秦药共性技术有限公司 完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于设立控股子公司的议案》，并于当日 签署了《投资合作协议》。公司拟以自有资金 3,000 万元人民币与陕西元泽易生 信息科技有限公司（以下简称"元泽易生"），共同设立陕西秦药共性技术研究有 限公司（暂定名，经核准后名称为"陕西秦药共性技术有限公司"），该公司注 册资本为 3,050 万元，其中公司出资 3,000 万元人民币，占注册资本的 98.36%， 元泽易生出资 50 万元人民币，占注册资本的 1.64%。【具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023-064、 2023-065 号公告】。 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-066 2022 年 12 月 20 日， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 为更好地解决中药产业共性关键技术问题，促进中药产业发展，公司在整合 内部技术人才和研发资源的基础上，吸收和引进行业先进技术和人才，拟搭建先 进的技术创新体系和创新发展平台，进一步提升公司的研发实力及核心竞争力。 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-065 陕西康惠制药股份有限公司 关于投资设立陕西秦药共性技术研究有限公司的公告 公司拟出资 3,000 万元人民币与陕西元泽易生信息科技有限公司（以下简称 "元泽易生"），共同设立秦药技术研究公司，主要开展中药共性技术研发。秦 药技术研究公司注册资本为 3,050 万元，其中公司以货币方式出资 3,000 万元人 民币，占注册资本的 98.36%，元泽易生以货币方式出资 50 万元人民币，占注册 资本的 1.64%。 投资标的名称：拟设立控股子公司陕西秦药共性技术研究有限公司（暂 定名，具体以工商注册名为准，以下简称"秦药技术研究公司"）开展 中药相关技术研发。 投资金额： ...

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-064 公司拟出资 3,000 万元人民币与陕西元泽易生信息科技有限公司（以下简称 "元泽易生"），共同设立陕西秦药共性技术研究有限公司（最终以企业登记机 关核准登记的名称为准，以下简称"秦药技术研究公司"），主要开展中药共性 技术研发。秦药技术研究公司注册资本为 3,050 万元，其中公司以货币方式出资 3,000 万元人民币，占注册资本的 98.36%，元泽易生以货币方式出资 50 万元人 民币，占注册资本的 1.64%，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的 2023-065 号公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2023 年 12 月 13 日以专人送出及电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券 ...