北京市金杜律师事务所上海分所 关于陕西康惠制药股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：陕西康惠制药股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受陕西康惠制药股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席并见证公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-030 陕西康惠制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,451,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.5076 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现 场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序， 符合 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-029 陕西康惠制药股份有限公司 关于股权回购诉讼一审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次诉讼的基本情况 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：一审已判决 ● 上市公司所处的当事人地位：一审原告 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）就要求与湖北科莱维生物 药业有限公司（以下简称"科莱维"）支付股权回购定金及股权回购款事项于 2024年9月向陕西省咸阳市秦都区人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西康惠制药 股份有限公司关于科莱维回购公司所持其 42.8725%股权进展暨公司提起诉讼的 公告》（公告编号：2024-048）。 ● 诉讼请求的涉案金额：人民币 3,799.40 万元及利息 ● 是否会对上市公司损益产生影响：本次判决为一审判决且尚未生效，存 在当事人原、被告依法提起上诉的可能性，且后续进展和执行情况尚存在不确定 性，对本 ...

5月8日，身处控制权更迭中的康惠制药（603139.SH)在北京酒仙桥注册了新的子公司，业务聚焦科技人 工智能与中药毫无关联，名称中的"智创"字样则与收购方名称（悦和智创）一脉相承。 相关细节正折射一种可能：虽然转让控制权的交易仍在等待交易所的审查与确认，理论上尚存不确定 性，但公司已经按照易主成功完成来启动业务布局。 康惠制药这次易主事件，属于典型的"小公司，大戏码"。新崛起的"算力新贵"携真金白银完成了对传统 中药大佬的逆袭，而卡在财报季最后，康惠制药拿出一份行业垫底、经营崩塌之惨烈超预期的成绩单， 则让交易各方真实目的越来越难以遮掩：套现方急于速战速决，接盘方图的就是个"壳"。 前文《康惠制药：迷途中易主，"遗老"与"新贵"的资本联姻术》，梳理了一个靠保健品生意起家的传 统"药人"，如何在运营上市企业过程中陷入并购迷途，最终只能靠卖掉企业套现来完成最后一搏； 也对这场资本联姻的逻辑进行剖析：一对算力公司实控人夫妇，通过一个当天成立的合伙企业，以外界 眼中非理性高价（24.70元/股）豪掷5.43亿，来收购一家财务恶化的中药上市公司——同时不管你信不 信，坚称其目的不是借壳。 本文则聚焦这场控制权变更"速 ...

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-028 陕西康惠制药股份有限公司 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司(简称"公司")将于 2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《康惠 制药关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-026)。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称"上证信息")提供的股东 大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股 ...

Group 1 - The core activity involved a charity medical consultation and medicine donation event organized by the Shaanxi Securities Regulatory Bureau and the Shaanxi Listed Companies Association, featuring two pharmaceutical companies, Panlong Pharmaceutical and Kanghui Pharmaceutical [1][2] - Panlong Pharmaceutical emphasized its commitment to public welfare and health, aiming to integrate its corporate social responsibility into its operations by providing medical services and medicines directly to rural communities [1] - Kanghui Pharmaceutical expressed its dedication to improving life quality and human health, planning to continue various public welfare activities and deepen cooperation with local medical institutions [1] Group 2 - The event was a targeted initiative based on an assessment of villagers' health conditions, showcasing the social responsibility of the capital market and the service-oriented culture of the industry [2] - A total donation value of 149,800 yuan (approximately 14.98 million) was made, including 4,417 boxes of medicines and two medical devices, which were donated by the Shaanxi Listed Companies Association [2] - The medical consultation event served over 210 people, with more than 1,400 boxes of donated medicines distributed, including essential products for various health conditions such as gout, cardiovascular issues, and common colds [2]

| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量（万 | 主力资金净流入比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （%） | 元） | （%） | | 300740 | 水羊股 份 | 7.34 | 11.92 | 1365.96 | 2.37 | | 002762 | *ST金 比 | 1.87 | 6.12 | 764.00 | 12.09 | | 002172 | 澳洋健 康 | -1.64 | 5.20 | 490.76 | 3.40 | | 600572 | 康恩贝 | 0.00 | 0.81 | 453.06 | 4.92 | | 002566 | 益盛药 业 | 0.56 | 2.84 | 449.27 | 9.45 | | 000516 | 国际医 学 | -2.10 | 1.02 | 173.25 | 1.49 | | 603139 | 康惠制 | -1.57 | 1.79 | -62.03 | -1.77 | | | 药 | | | | | | 000615 | *ST 美 | 0.63 | 1.59 ...

Core Viewpoint - Kanghui Pharmaceutical, a traditional Chinese medicine company, reported a significant decline in both revenue and net profit for 2024, marking its third consecutive year of losses, raising concerns about its future viability and potential acquisition by a tech firm [1][4][17]. Financial Performance - In 2024, the company's revenue decreased by 16.54% to 562 million yuan, while the net profit attributable to shareholders expanded its loss by 242.6% to 89.63 million yuan, with a non-recurring net profit loss of 67.02 million yuan [1][5][8]. - For Q1 2025, the total revenue was 121 million yuan, down 4.72% year-on-year, with a net profit loss of 17.24 million yuan [8][9]. Business Segments - The pharmaceutical manufacturing segment saw a revenue decline of 19.65% to 278 million yuan, and the pharmaceutical distribution segment's revenue fell by 16.37% to 266 million yuan, indicating a simultaneous downturn in both core business areas [5][7]. Cost and Expense Management - The company's operating expenses for 2024 reached 237 million yuan, an increase of 40.82 million yuan from the previous year, with an expense ratio rising to 42.20% [7][8]. - Sales expenses grew by 15.32% to 140 million yuan, accounting for 24.98% of revenue, with marketing costs significantly higher than industry averages [7][8]. Operational Challenges - The company faced multiple operational pressures, including underutilization of new production capacity leading to increased fixed asset depreciation, which rose from 31.77 million yuan in 2023 to 54.55 million yuan in 2024 [11][12]. - The performance of subsidiaries has also negatively impacted overall results, with significant losses reported from high-premium acquisitions that failed to meet profit commitments [13][14]. Market Environment - The company is experiencing intense pricing pressure due to industry-wide price reductions, with average price drops of 58% for similar products in the centralized procurement process [15]. - Kanghui's core products have been on the market for over ten years, lacking new blockbuster drugs, which limits its ability to withstand competitive pressures [15]. Ownership Change and Strategic Direction - Kanghui Pharmaceutical is undergoing a change in control, with its major shareholder transferring a 22% stake to a tech firm, raising questions about potential strategic shifts and the future of its core business [17][21]. - The new controlling entity, Yuhua Zhichuang, operates in the tech sector, leading to speculation about whether Kanghui will pivot away from traditional pharmaceutical operations [21][22].

股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2024 年年度股东大会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年 5 月 20 日 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 一、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 5 | | 议案二 关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 11 | | 议案三 关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | | 15 | | 议案四 关于《2025 | 年度财务预算报告》的议案 | | 21 | | 议案五 关于 2024 | | 年年度报告及其摘要的议案 | 23 | | 议案六 关于 2024 | | 年度利润分配的方案 | 24 | | 议案七 关于 2024 | | 年度董事、监事薪酬的议案 | 25 | ...

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西康惠制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...