股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年 4 月 目 录 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 一、陕西康惠制药股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | - | 3 - | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | - | 4 - | | 关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案... | | | - | 4 - | 一、本次大会期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提 高议事效率为原则，认真履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场 大会的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未 能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除出席会议的股东（ ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-013 陕西康惠制药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，对公司与持股 5%以上股东上海赛乐仙企业管理咨询有 限公司（以下简称"赛乐仙"）的控股子公司湖南恒昌医药集团股份有限公司（以 下简称"恒昌医药"）（含其控制的子公司，下同）发生的交易进行确认，并对 2025 年度日常关联交易进行了预计。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次预告的关联交易 属于日常关联交易，为公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门 会议于 2025 年 4 月 1 日召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独 立董事专门会议工作制度》的有关规定，经与会独立董事审议并形成了以下决议： 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 陕西康惠制药股份有限公司 独立董事：康玉科、叶崴涛、窦建卫 2025 年 4 月 1 日 经审议，我们认为：本次豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自 愿性股份限售承诺的事项，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相 关方承诺》等相关规定，本次豁免有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实 施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定， 因此，我们同意将本次申请豁免事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。经 董事会审议后提交公司 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-012 陕西康惠制药股份有限公司 公司股票于 2017 年 4 月 21 日在上海证券交易所主板上市，公司实际控制 人、董事长王延岭和董事张俊民、胡江、侯建平、赵敬谊及监事郝朝军在《陕西 康惠制药股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》（以下简称"《招股说 明书》"）中对其所持公司股份作出承诺如下： 关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员 自愿性股份限售承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 豁免自愿性股份限售承诺的内容：本次申请豁免的承诺为公司实际控制 人、董事长王延岭及公司董事张俊民、胡江、侯建平、赵敬谊、公司监事郝朝军 于公司首次公开发行股票时就其间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺。 审议程序及风险提示：本次申请豁免事项已经公司 2025 年第一次独立董 事专门会议、第五届董事会第十六会议及第五届监事会第十三次会议审议通过， 尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会是否审议通过存在不 ...

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-011 陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 经审议，监事会认为：本次豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人 员自愿性股份限售承诺的事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会在 审议该事项时，关联监事进行了回避表决。该事项的的审议及决策程序符合法律、 法规和中国证监会的相关规定，监事会同意本次申请豁免事项并提交股东大会审 议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的 2025-012 号公告。 表决结果：同意 2 票，占全体出席非关联监事人数的 100%，反对 0 票，弃 权 0 票。关联监事郝朝军先生回避表决。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股 东大会审议。 2、会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日 常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门 ...

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-010 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次豁免公司实际控制人、董事长王延岭和董事张俊民、胡江、侯建平、赵 敬谊及监事郝朝军自愿性限售承诺事项，有利于推动并保障公司未来经营发展， 进一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会在审 议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审 ...

文/梧桐小新 今年以来，A股市场"壳并购"交易异常活跃。本文梳理近期发生的13起"壳并购"案例，收购股权比例一般介于20%-30%之间，壳资源交易价格普遍位于4亿至7亿元 区间。 从交易细节看，交易结构呈现"控股权收购+表决权让渡"的复合模式，估值逻辑兼顾市值折让与资产重整预期，部分案例溢价率达30%以上。 此外，地方国资亦成为本轮壳并购的主力军，如衢州、池州、合肥等地国资委通过协议受让控股。 | 名称 | 出让方(原实控人) | 受让方(新实控人) | 最新市值 | 转让份额 | 价格 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 永安行 (603776) | 孙继胜、常州远为、 索军、陶安平、黄得 | 上海哈茂 | 44.49 Z | 19.67% | 6.697亿 | 定向增发8.4亿 | | | 云;上海云绕 | | | | | | | 万德斯 (688178) | 刘军、宫建瑞 | 瑞源国际(国资+立 | 16.84亿 | 28.88% | 4.129亿 | 收购控股股东股权 | | | | 讯) | | | | | | 康惠制药 (603 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 上市近八年，这家上市公司将迎来控制权变更。 近期，陕西康惠制药股份有限公司（603139，下称"康惠制药"）发布公告，公司控股股东康惠控股于3月20日与嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙） （下称"悦合智创"）签署了《股份转让协议》，康惠控股拟向悦合智创协议转让其持有的公司2197.36万股股份，占公司股份总数的22%，转让价格为24.7 元/股，标的股份转让总价款为5.43亿元。 若本次交易顺利完成，将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东将由康惠控股变更为悦合智创，实际控制人将由王延岭变更为李红明、 王雪芳夫妇。 与康惠制药3月20日收盘价18.82元/股相比，此次转让价格溢价约30%。 在拟筹划控制权变更事项的公告前，康惠制药斩获2个涨停板。易主公告发布后的几天，康惠制药股价处于波动状态。 股价波动 据悉，资料显示，康惠制药创建于1999年，2017年4月在上交所上市，是集药品研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。公司目前拥有多家全资和 控股子公司，涉及药品流通、中药饮片、化学药中间体（发酵、合成）、医疗器械、私募基金等领域。 公告发布前几日， ...