福建海通发展股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月 目 录 议案 2.01：《关于修订 <福建海通发展股份有限公司股东会议事规则> 的议案》 ........8 议案 2.02：《关于修订 <福建海通发展股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 ........9 议案 2.03：《关于修订 <福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度> 的议案》 ..10 议案 2.04：《关于修订 <福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 ..11 议案 2.05：《关于修订 <福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法> 的议案》 ..12 议案 2.06：《关于修订 <福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度> 的议案》 ..13 议案 2.07：《关于修订 <福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》 ..14 议案 2.08：《关于修订 <福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度> 议案 2.09：《关于修订 <福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度> 的议案》 ..16 福建海通发展股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-068 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票首次授予第一个解除 限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 85 名，可解除 限售的限制性股票数量为 221.25 万股，约占目前公司总股本的 0.24%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2025 年 6 月 23 日，福建海通发展股份有限公司召开第四届董事会第二十六 次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就 相关事项说明如下： 一、2024 年股 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0295 号 二〇二五年六月 法律意见书 本《法律意见书》仅限于公司本次激励计划事宜使用，不得用于其他用途。本所 律师同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划事宜所必备的法律文件，随其他 材料一同上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师同意公司部分或全 ...

证券代码：603162 公司简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期 解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 | 证券登记结算机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | --- | --- | --- | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 4 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | （二）首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明 9 | | | （三）首次授予第一个解除限售期解除限售情况 | 10 | | （四）结论性意见 | 11 | 一、释义 3 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 海通发展、本公司、公司、上市公 司 指 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 司） 本激励计划、股权 ...

福建海通发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 $$=0-\exists\exists\nexists\exists\exists$$ | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会议程安排 3 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 6 | | | 议案二：《关于制定、修订相关制度的议案》 7 | | 议案 | 2.01：《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》 8 | | 议案 | 2.02：《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》 9 | | 议案 | 2.03：《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》..10 | | 议案 | 2.04：《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》..11 | | 议案 | 2.05：《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》..12 | | 议案 | 2.06：《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》..13 | | 议案 | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-067 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知，并于 2025 年 6 月 23 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：根据公司《2024 年股票期权与限制性 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-066 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大福海运有限公司（以下简称"大福海运"）为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海通国际船务有限公司（以 下简称"海通国际"）的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海通国际对全资子公 司大福海运担保合计金额预计为 1,207.49 万美元。截至 2025 年 6 月 10 日，公司 及子公司对大福海运提供的担保余额为 5,058.38 万美元。 特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，被担保对象大福海运的资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司全资孙公司大福海运与SUMEC OCEAN TRANSPORTATION PTE. LTD. （以下简称"SUMEC OCEAN TRANSPORTATION"）开展 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-065 福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股票期权首次登记日：2025 年 6 月 16 日 ? 股票期权首次授予登记数量：429.75 万份 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，福建海通发 展股份有限公司（以下简称"公司"）完成了《福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划""本 激励计划"）股票期权首次授予的登记工作，有关具体情况如下： 一、股票期权首次授予情况 公司本激励计划股票期权实际首次授予情况如下： 示： | 获授的股票期 | | 占首次授予 | 占本激励计划 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 权数量 | 股票期权总 | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-065 福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，福建海通发 展股份有限公司（以下简称"公司"）完成了《福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划""本 激励计划"）股票期权首次授予的登记工作，有关具体情况如下： 一、股票期权首次授予情况 2025 年 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监 事会第十七次会议，审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以 2025 年 5 月 20 日为 首次授权日，向符合条件的 106 名激励对象授予股票期权 446.50 万份，行权价 格为 6. ...

福建海通发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会独立、 规范、有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名， 设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会 ...