福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以书面 或通讯方式发出召开第四届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 7 月 24 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集并主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-062 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 （三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进 度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-069 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-070 福建海通发展股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 8 月 1 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1gdekjhGdXy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建海通发展股份有限公司 2024 年半年度报告》及《福建海通发展股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。为 1 会议召开时间：2024 年 08 月 01 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 便于广大投资 ...

福建海通发展股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让与质押 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第五节 | | 董事会秘书 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 监事会 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-065 福建海通发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：福建海通 发展股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 A 股股票募投项目中的 "超灵便型散货船购置项目"。 节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金永久补充流动资金（最终实 际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六 次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，本议案已由公司董事会战略委员会审议通过，保荐人发表了同 意的核查意见，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监 ...

关于福建海通发展股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构 及实施进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对本次海通发展调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-061 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 7 月 24 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集 并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会一致同意通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-063 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定， 现将福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 ...

1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-066 福建海通发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 截至 2023 年底，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务规模 1 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-060 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大设海运有限公司（以下简称"大设海运"）为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属 于公司关联方。 本次担保为海通发展为全资子公司大设海运向中国船东互保协会申请出 具担保函提供的反担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 设海运担保金额不超过 682,287.76 美元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司 对大设海运提供的担保余额为 900 万美元。 2 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保人大设海运的资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本次担保为海通发展为全资子公司大设海运向中国船东互保协会申请出具 1 担保函提供的反担保。2024 年 7 月 9 日，全资子公司大设海运向 ...