福建海通发展股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第一章 总则 第一条 为明确福建海通发展股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会独立、 规范、有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 （二）执行股东大会的决议； 第二章 董事会的组成和职权 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、 ...

福建海通发展股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范福建海通发展股份有限公司（以下简称" 公司" ）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法 规及《福建海通发展股份有限公司章程》等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、公司下属各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其施加重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，证券投资部为日常工作机构。 董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密管理、内幕信息知情人登记管理等工 作，证券事务代表协助董事会秘书负责内幕信息的监督、管理、登记及备案等 日常工作。 第四条公司董事会秘书及证券投资部统一负责证券监管机构、证券交易所、 金融机构等机构及新闻媒体、投资者的接待、咨询、服务工作，公司及子公司 相关部门及人员应予以配合。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本 ...

福建海通发展股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证福建海通发展股份有限公司 （以下称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《企 业会计准则第 36 号――关联方披露》等法律、法规和规范性文件和《福建海通 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办 法。 本办法适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"诚实信用、公平、公正、公开、等价、 有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联关系，是指公 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-052 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留股份授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，福建海通发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《福建海通发展股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"）预留股份授予的登记工作，有关具体情况如下： 1、预留授予日：2023 年 10 月 13 日 限制性股票登记日：2023 年 10 月 30 日 限制性股票登记数量：71.00 万股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 （二）激励对象名单及授予情况 一、预留限制性股票授予情况 （一）预留限制性股票的授予情况 2023 年 10 月 13 日，公司分别召开了第三届董事会第二十九次会议和第三 ...

Company Overview - Fujian Haitong Development Co., Ltd. was established in March 2009, focusing on domestic coastal and international bulk cargo transportation [1] - The company has become a leading private enterprise in the domestic bulk shipping sector, primarily transporting coal along the Bohai Bay to Yangtze River routes [1][2] - The fleet consists of 29 owned vessels and 2 chartered vessels, with a total capacity exceeding 1.69 million deadweight tons [2] Future Plans - **Capacity Expansion**: The company aims to steadily increase its shipping capacity to enhance competitiveness in the bulk shipping market [2][3] - **Service Improvement**: Focus on developing key customer resources and enhancing service capabilities to stabilize operational performance [2][3] - **Integrated Services**: Plans to extend charter services and upgrade to a comprehensive shipping service provider [3] - **Resource Integration**: Building a "shipping ecosystem" by integrating upstream and downstream resources in the shipping industry [3] - **Management Optimization**: Continuous investment in information technology to improve management systems and operational efficiency [3] - **Cultural Integration**: Merging corporate culture with business operations to enhance team cohesion and competitiveness [3] Competitive Advantages - **Scale Advantage**: Utilizes modern, uniform vessels (51,000 and 57,000 deadweight tons) which reduce maintenance costs and improve operational efficiency [4] - **Cost Control**: The company has acquired vessels at relatively low prices, ensuring long-term competitive advantages through refined management [4] - **Flexibility**: Strong business team capable of making economically sound decisions regarding vessel positioning based on market analysis [4] - **Market Timing**: The company has established a mature assessment system for vessel acquisition, allowing for strategic purchases during favorable market conditions [4]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 福建海通发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 其他（电话会议） 景顺长城基金、博时基金、建信基金、泓德基金、中信建投基金、国寿安保基 金、国金基金、源阖投资基金、全时股权投资基金、和基投资基金、原泽私募 参与单位名称 基金、淡水泉投资、源乘投资、灏浚投资、鼎萨投资、CapitalGroup、建信信 及人员姓名 托、招银国际、国泰财产保险、宁泉资产、中信资管、原点资产管理、思梵投 资管理、沣京资本管理、中信证券等（排名不分先后）。 时间 2023年10月24日 地点 电话会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥399,951,807.40, a decrease of 35.33% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥17,723,359.10, down 91.96% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,707,644.98, a decline of 92.40% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.03, representing a decrease of 92.60% year-on-year[6] - Net profit for Q3 2023 was ¥151,407,708.31, a decrease of 70.5% from ¥512,674,513.73 in Q3 2022[25] - The company reported a total comprehensive income of ¥194,536,630.78 for Q3 2023, down from ¥623,701,766.78 in Q3 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥4,002,793,133.51, an increase of 54.19% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased to ¥3,622,791,364.39, up 77.04% compared to the end of the previous year[6] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥380,001,769.12, down from ¥549,729,185.78 in the previous year[24] - The total assets as of Q3 2023 were ¥4,002,793,133.51, compared to ¥2,596,021,726.33 in the previous year[24] - Total non-current assets reached CNY 2,467,495,360.15, up from CNY 1,651,860,162.27, reflecting an increase of around 49.4%[18] - The total liabilities decreased to CNY 1,535,297,773.36 from CNY 944,161,564.06, reflecting a reduction of about 62.5%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥178,834,593.91, down 67.73% year-on-year[6] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥1,201,518,523.12, down from ¥1,613,195,047.74 in the same period of 2022[28] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $178.83 million, a decrease of 67.7% compared to $554.21 million in Q3 2022[29] - The total cash outflow from investing activities was $1.50 billion, significantly higher than $240.10 million in the same period last year[29] - The net cash flow from investment activities was negative at $1.30 billion, compared to a negative cash flow of $5.46 million in Q3 2022[29] Operational Challenges - The decline in revenue and profit was primarily due to a decrease in market prices and operational challenges, despite an increase in transportation volume and operational days[10] - The company acquired eight second-hand vessels, leading to increased maintenance costs, which impacted net profit[10] Other Information - The company completed its initial public offering and listed on the Shanghai Stock Exchange, which contributed to the increase in total assets and equity[11] - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this quarter[15] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[15]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 18 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲 先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议 事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-050 福建海通发展股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 建海通发展股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 二、监事会会议审议情况 2 本次会议审议并通过了以下事项： （一 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 全资子公司购买资产暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对本 次海通发展全资子公司购买资产暨关联交易事项的情况进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为进一步践行公司长期发展战略，整合航运上下游产业链资源，全面构建综 合航运生态圈，公司全资子公司秦皇岛大招石油有限公司（以下简称"大招石油"） 拟采用现金方式向关联方秦皇岛麒驰燃料油有限公司（以下简称"麒驰燃料油"） 购买三艘油船，标的资产交易含税金额为人民币 1,980.00 万元，不含税金额为人 民币 1,752.21 万元。 福建和道资产评估土地房地产估价有限公司就本次交易的标的资产出具了 《秦皇岛大招石油有限公司拟资产收 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《福建海通发展股份有限公司章程》及《福建海通发展股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建海通发展股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第三届董事会三十次会议拟审议的相 关议案进行了事前审阅，基于独立客观判断的原则，现就相关议案及事项发表事 前认可意见如下： 一、对《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：本次关联交易有助于进一步践行公司长期发展战略，整 合航运上下游产业链资源，全面构建综合航运生态圈；交易价格参考专业评估机 构出具的评估报告，并经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，关联董事回 避表决。 福建海通发展股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：翁国雄、齐银良、林涛 2023 年 10 月 17 日 ...