福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 9 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-107 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次变更公司注册资本是因公司回购注销部分限制性股票及公 司 2024 年股票期 ...

一、利润分配预案内容 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-109 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红 利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 根据公司《2024 年第三季度报告》，截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表 中期末未分配利润为人民币 348,451,655.07 元（未经审计）。公司 2024 年前三 季度归属于上市公司股东的净利润为 410,493,327.38 元（未经审计）。 公司依据 2024 年度前三季度生产经营情况和 2024 年生产经营计划，在综合 考虑自身实际经营发 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-112 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

福建海通发展股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让与质押 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第五节 | | 董事会秘书 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 监事会 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-106 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：秦皇岛大招石油有限公司（以下简称"大招石油"）为 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司， 不属于公司关联方。 （二）担保事项履行的决策程序 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第二十六次会议，并于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意在确保规范运作和风险可 控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设 立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证 等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为 自公司股东 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company, marking its first coverage [2]. Core Views - Haitong Development, as a leading private dry bulk shipping company, is expected to continue expanding its fleet at a low cost, benefiting from the recovery in the dry bulk shipping market, which highlights its growth potential [3][5]. - The company is projected to achieve significant growth in net profit from 518 million RMB in 2024 to 922 million RMB in 2026, reflecting a strong rebound in the dry bulk shipping sector [3]. Summary by Sections Financial Performance and Valuation - Revenue projections for Haitong Development are as follows: 1,705 million RMB in 2023, increasing to 3,406 million RMB in 2024, with a year-on-year growth rate of 99.72% [2]. - The net profit attributable to shareholders is expected to rise from 185 million RMB in 2023 to 518 million RMB in 2024, with a significant year-on-year growth of 180.15% [2]. - The company's earnings per share (EPS) is forecasted to increase from 0.20 RMB in 2023 to 0.57 RMB in 2024 [2]. Key Assumptions - The report anticipates that the company's charter business will see revenue growth from 10.96 billion RMB in 2024 to 14.61 billion RMB in 2026, with net profit projections of 0.06 billion RMB in 2024 and 0.31 billion RMB in 2026 [4]. - For the period of 2024 to 2026, the report expects the revenue from the company's foreign trade business to grow significantly, with projections of 20.59 billion RMB in 2024 and 36.54 billion RMB in 2026 [4]. Investment Logic - The report emphasizes that the recovery in the dry bulk shipping market, driven by the timely renewal of fleets and environmental regulations, positions Haitong Development for strong future performance [5][20]. - The company is noted for its excellent cost control capabilities and strategic fleet expansion, which are expected to enhance profitability [16]. Market Outlook - The dry bulk shipping market is anticipated to recover, supported by a combination of increased demand from domestic policies and the easing of monetary policies by the Federal Reserve, which is expected to stimulate demand for bulk commodities [21][25]. - The report highlights that the supply side is constrained by environmental regulations and the aging fleet, which will likely drive freight rates upward [21][27].

Group 1: Company Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved an operating income of 900 million yuan, a year-on-year increase of 125% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 170 million yuan, up 849% year-on-year [1] - Cumulative net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 410 million yuan, representing a year-on-year increase of 171% [1] Group 2: Fleet and Capacity - As of the end of September 2024, the company has acquired 16 ultra-flexible bulk carriers, with 13 already delivered [2] - The company controls a total of 3.92 million deadweight tons in bulk carrier capacity, ranking among the top in the domestic dry bulk transportation sector [2] - The fleet includes 19 long-term leased bulk carriers and 47 self-owned bulk carriers, comprising 45 owned and 2 chartered vessels [2] Group 3: Strategic Goals - The company aims to become an internationally renowned shipping brand, focusing on enhancing its core business and developing quality customers [2] - The mission is to "strive for the ocean and strengthen China's shipping industry," with a commitment to creating value for customers and fulfilling the dreams of its stakeholders [2] Group 4: Future Plans - The company plans to continue purchasing bulk carriers when prices are favorable, aiming to expand its capacity and optimize fleet structure [2] - Future dividends will be determined in accordance with relevant laws and regulations, with plans to be disclosed as necessary [2]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-104 股东持股的基本情况：截至 2024 年 7 月 1 日，平潭雄鹰创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"平潭雄鹰"）持有福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"或"海通发展"）34,072,887 股，占公司总股本 3.75%；平潭麒麟一号 航运产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"平潭麒麟"）持有公司 11,039,616 股，占公司总股本 1.21%；兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"）持有公司 2,250,855 股，占公司总股本 0.25%。 减持计划的实施结果情况：2024 年 7 月 2 日，公司披露了《福建海通发 展股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-056）。2024 年 10 月 23 日，公司分别收到平潭雄鹰及兴业证券的《关于股份减持结果的告知函》，平 潭雄鹰于 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日期间通过集中竞价交易方式减 持 6,821,920 股，通过大宗交易方式减持 4,490,000 股。兴业证券于 2024 年 7 月 24 日至 20 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-105 福建海通发展股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个 解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 226,440 股。 本次股票上市流通总数为 226,440 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 30 日。 一、2023 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2023 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于<福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-103 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 预留授予权益登记日：2024 年 10 月 22 日 预留授予权益登记数量：股票期权 166.00 万份，限制性股票 193.00 万股 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，福建海通发 展股份有限公司（以下简称"公司"）完成了《福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"本 激励计划"）预留授予权益的登记工作，有关具体情况如下： 公司本激励计划实际预留授予情况如下： 1、预留授权日、预留授予日：2024 年 9 月 13 日 2、预留授予数量：股票期权 166.00 万份，限制性股票 193.00 万股 3、预留授予人数：股票期权授予人数为 19 人，限制性股票授予人 ...