福建海通发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送 达监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书； （四）公司高级管理人员； 第七条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐 备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。公司及相关信息披露义务人应当在 《上市规则》规 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-054 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于补选公司监事的议案》 监事会依次审议了以下子议案： 福建海通发展股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日以书面 或通讯方式发出召开第三届监事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 11 月 7 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.01 《关于补选郑小华先生为公司非职工监事的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02 《关于补选高秋金女士为公司非职工监事的议案》 表决 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - Investor relations management aims to enhance communication between the company and investors, ensuring the protection of investors' rights and interests [1] - The basic principles include compliance, equality, honesty, and proactivity in investor relations activities [1][2] Group 2: Content and Methods of Investor Relations Work - Key communication topics include the company's development strategy, legal disclosures, management information, and risk factors [2] - Various channels and methods for investor communication include the company website, investor meetings, and the "Shanghai Stock Exchange e-Interaction" platform [2][3] Group 3: Responsibilities and Organization of Investor Relations - The main responsibilities of investor relations management include establishing communication mechanisms, handling investor inquiries, and ensuring the protection of shareholder rights [5] - The board secretary is responsible for managing investor relations, supported by the board office and other departments [6] Group 4: Conducting Investor Relations Activities - Investor relations activities must not disclose undisclosed significant information and should treat all investors equally [4][6] - Investor meetings should be held during non-trading hours and include key company personnel to facilitate effective communication [4][5] Group 5: Training and Documentation - Regular training for key personnel on investor relations knowledge and skills is essential [7] - Maintaining detailed records of investor relations activities, including participant details and communication content, is required for accountability [7][8]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-057 福建海通发展股份有限公司 关于制订、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第 三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了 《关于制订、修订相关制度的议案》和《关于修订<福建海通发展股份有限公司 监事会议事规则>的议案》等相关议案。现将相关情况公告如下： 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对以下治理制度进 行了系统性的梳理与修订： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《福建海通发展股份有限公司股东大会 | 修订 | 股东大会 | | | 议事规则》 | | | | 2 | 《福建海通 ...

福建海通发展股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营 与投资决策程序，建立系统完善的重大经营与投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 重大决策管理的原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事 项的承揽、论证、实施和监控。 （一）签订重大购买、销售合同的事项； （二）公司购买或处置固定资产的事项； （三）执行其他公司董事会或股东大会制定的经营计划的事项。 （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）租入资产； （三）对原有产品的技术升级； （四）对原有经营场所的扩建、改造； （五）新产品的研发； （六）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （七）债权、债务重组； （八）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议； （九）转让 ...

第一章 总 则 第一条 为规范福建海通发展股份有限公司（以下称"公司"）的行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法 律、行政法规的规定，并结合公司实际，制订本规则。 福建海通发展股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-053 福建海通发展股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日以书 面或通讯方式发出召开第三届董事会第三十二次会议的通知，并于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生 召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和高级管理人员列 席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定先后完成了首次授予及预留部分限制性股 票授予的登记工作，公司总股本由 610,885,022 股变更 ...

| 第一节 | 合并、分立、增资和减资 53 | | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 57 | | 第十二章 | 附则 57 | 福建海通发展股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让与质押 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | ...

福建海通发展股份有限公司 第五条 公司应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的方式和程 序确定董事、监事候选人，确保选举的公开、公平、公正。 第六条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。为了 进一步健全治理制度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积 投票制的有效实施，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的 一种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的 董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监 事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票 ...

福建海通发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建海通发展股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理， 规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及证券交易所的有关 规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第六条 公司的董事、监事和高级 ...