渤海轮渡集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会共有三位独立董事，分别为董华先生、何贵才先生、汪民 生先生。其中，董华先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，何贵才先生、汪民生先生在 2023 年 度任职时间均为 2023 年 5 月 19 日至 12 月 31 日。公司董事 会于近日收到独立董事董华先生、何贵才先生、汪民生先生 提交的《关于独立性的自查报告》。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》（2023 年 12 月修订）的有关规定及公司独立董 事制度的相关要求，公司董事会对独立董事的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事董华先生、何贵才先生、汪民生先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-013 渤海轮渡集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市芝罘区环海路 2 号渤海轮渡集团股份有限公司一楼 会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组 成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《渤海轮渡集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级 管理人员的人选进行审查并提出建议，形成明确的审查意见，向董事 会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中包括二名独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作并召集委员会会议；主任委员在由独立 董事担任的委员内选举,并报请董事会批准产生。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-008 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会 主席辛腾同志召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 1 五、《关于确认 202 ...

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由董华先生（主 任委员）、杨昊先生、李辉先生三名成员组成。2023 年 5 月 19 日，公司第五届董事会届满，董事会进行了换届选举工作，第 六届董事会审计委员会由董华先生、杨昊先生、何贵才先生三 名成员组成，其中董华先生、何贵才先生为独立董事，主任委 员由具有专业会计资格的董华先生担任。独立董事委员人数占 委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规及《公司章程》 中关于审计委员会人数比例的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了 10 项议案，全体委员均亲自出席了会议。会议召开情况如下： 渤海轮渡集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定， 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎的履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告知下： 一、审计委员会基本情况 1 | | 届 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-006 渤海轮渡集团股份有限公司 关于收到控股股东2023年度及2024年内现金分红提议 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于现金分红的提议 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日收到公司控 股股东辽渔集团有限公司《关于提议渤海轮渡集团股份有限公司2023年度及2024 年内现金分红的函》。主要内容如下： "基于公司财务状况良好、经营业绩稳定以及对公司长远发展的信心，为提 升股东利益回报，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利 益，本股东建议提高公司2023年度分红比例，并提议2024年现金分红计划，具体 提议如下： （一）提议公司2023年度利润分配方案为：以公司2023年度利润分配方案实 施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本； （二）提议2024年中期现金分红以公司202 ...

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日收到控股 股东辽渔集团有限公司（以下简称"辽渔集团"）发来的《通知》，获悉辽渔集团 向辽宁交通投资有限责任公司（以下简称"交投公司"）非公开协议转让部分股份 的过户登记手续于2024年3月25日办理完毕。具体情况如下： 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-005 渤海轮渡集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人协议转让股份 过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月25日，中国证券登记结算有限责任公司出具《中国证券登记结算 有限责任公司过户登记确认书》。本次转让前后，公司控股股东辽渔集团及其一 致行动人交投公司持有公司股份情况具体如下： | 股东名称 | 本次转让前 持股数量 | | 本次转让后 持股数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比例（%） | | 持股比例（%） | | | （股） | | （股） | | | 辽渔集团 | 18 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-004 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向浦发银行申请信贷业务的 议案》，公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请信贷业务，业务品 种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信额度人民币10,000 万元，期限一年，用于补充流动资金，首次使用额度3,000万元。 根据经营需要，公司拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请 使用授信额度不超过5,000万元。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 渤海轮渡集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2024年3月21日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于2024年3月11日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持， 会议应到董事9名，实到董事9 ...

关于控股股东及一致行动人权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月4日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东辽 渔集团有限公司（以下简称"辽渔集团"）与同为辽宁省人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"辽宁省国资委"）下属国有企业的辽宁省交通建设投资集 团有限责任公司的全资子公司辽宁交通投资有限责任公司（以下简称"交投公司"） 签订《股份转让协议》及《一致行动协议》，辽渔集团向交投公司以非公开协议 方式转让其持有的公司65,680,230股股份（占公司总股本的14.00%）（以下简称"本 次转让"）。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-003 渤海轮渡集团股份有限公司 2024年3月6日，公司收到控股股东辽渔集团转发的辽宁省国资委《关于辽渔 集团有限公司非公开协议转让所持渤海轮渡集团股份有限公司部分股份的批复》 （辽国资产权[2024]16号），辽宁省国资委原则同意本次转让有关事项。 本次转让尚需通过上海证券交易所合规性确认并在中国 ...

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-002 渤海轮渡集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 为推动实施国有经济布局优化和结构调整提升工程，全面落实辽宁省国资战 略部署，促进辽宁省属企业间资源整合与产业协同，构建辽宁国资国企高质量发 展新格局，2024 年 3 月 4 日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "渤海轮渡"或"上市公司"）控股股东辽渔集团有限公司（以下简称"辽渔集团"） 与同为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"辽宁省国资委"） 下属国有企业的辽宁省交通建设投资集团有限责任公司的全资子公司辽宁交通 投资有限责任公司（以下简称"交投公司"）签订《股份转让协议》及《一致行动 协议》。 本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司权益变动的情况如下： | | | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 称 | ...