公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603169 公司简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-026 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司向光大银行青岛分行申请增加授信额 度提供担保的公告 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称"青岛公司"）， 为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公 司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为青岛公司向光大银 行青岛分行申请新增授信额度 2,000.00 万元提供对应的连带责任担保。截至本公 告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 16,300.00 万元（不含本次）； 本次担保是否有反担保：否； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本 次担保尚需提交公司股东大会审议批准。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司全资子公司青岛公司因生产经营和业务发展需要，拟向光大银行青岛分 行申请新增授信额度业务，由年初 8,000.00 万元的授 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》 等有关制度的规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履 行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名独立董事组成，分别为独立董事方文彬、 丑凌军、霍吉栋。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事方文彬担任， 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、 2023 年审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均亲自出席了 所有会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，董事会审计委员会召开了年报审计专项会议，会 议审阅了公司编制的（未经审计）2022 年度财务会计报表和公司 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主 持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-018 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2．审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3．审议通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：8 票同 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-025 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 1 项目本议案须进一步提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金及募投项目基本情况 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金 用于新设募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟延期的募投项目情况：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将（1）重型承压装备生产和管理智能 化新模式建设项目（以下简称"智能化项目"）达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 6 月；（2）甘肃银石 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目（以下简称"甘肃银石 EPC 项目"）达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 9 月；（3）盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目（以下简称"盘锦浩业 EPC 项目"），由于业主自身原因拟延期，尚无法预计达到可使用状态的时间。根据公 司《 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质合规有效， 履职期间勤勉尽责，能够独立、公允地表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1. 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 3. 组织形式：特殊普通合伙 4. 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5. 首席合伙人：梁春 6. 执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会 计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市 公司审计业务执业资格，2010 年首批 ...

丑凌军：中国科学院兰州化学物理研究所研究员，理学博士，博士生导师， 长期从事石油化工与能源催化领域的研究，主要研究方向为天然气及低碳烷烃有 效转化、微孔介孔催化材料合成及应用、稳定有害小分子催化消除等，主持或主 要参加的项目包括国家科技部"973"、"863"项目。现任中国稀土学会稀土催化 专业委员会委员，中国科学院特聘研究员，江苏华昌新材料技术研究有限公司董 事，兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度独立董事丑凌军述职报告 本人作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东 大会及相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是 中小股 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 华英证券有限责任公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为兰州 兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）2021年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对兰石重装2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661号）核准，公司发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00股，发行价格为每股5.22元，募集资金总额1,329,999,999.84元， 扣除部分承销费和保荐费30,090,000.00元后的募集资金为人民币1,299,909,999.84 元。上述募集资金于 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度独立董事方文彬述职报告 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度，本人有效地履行了作为董事的勤勉责任和注意责任，同时积极 学习国家有关独立董事的相关法律新规和政策。并向公司提供多方面的专业意见， 尤其是在财务报告审阅、关联交易、续聘会计师事务所、利润分配、对外担保、 计提资产减值准备等方面。本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况， 认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及任职的董事会专门委员会会议并审 议各项议案。依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客观、公 正的判断，并发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司 及全体股东的合法利益。 1 本人作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-020 会议以记名投票方式形成如下决议： 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2．审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会对公司编制的 2023 年年度报告及摘要（以下简称"年报"）提出如 下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公 ...