证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-017 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023年年度经营数据的公告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度主要 经营数据公告如下： 一、公司主营经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 33 个，订单金额 187,395.56 万元，本报 告期比上年同期订单金额 517,180.45 万元下降 63.77%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 76 个，订单金额 18,133.76 万元，本报 告期比上年同期订单金额 61,230.94 万元下降 70.38%。 （三）勘察设计 公司本报告期新签订单 24 个，订单金额 1,062.04 万元，本报告 期比上年同期订单金额 970.64 万元增长 9.42%。 （四）试验检测 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

TRSM | 容 诚 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 （ 内部控制审计报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0049 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2024]251Z0 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了汇通建设集团股份有限公司(以下简称"汇通集团公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

| | | 汇通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。目前首次公开发行股票并在主板上市的持续督导期限己满，申港证券根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规及规范性文件 的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 申港证券股份有限公司 | | 法定代表人 | 邵亚良 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 | | | 16/22/23 楼 | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 | | | 16/22/23 楼 | | 保荐代表人 | 董本军、刘刚 | | 联系电话 | 021-20639666 | 二 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会和董事会会议，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 支树槐，男，中国国籍，1957 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任河北省统计局纪检组长、监察委员；2013 年 7 月至 2016 年 11 月，任河北省司法厅纪委书记；2016 年 11 月至今退休；2023 年 2 月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公 ...

ิר | 容 诚 审计报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚审字|2024|251Z0051 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "、" 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 132 | 审计报告 容诚审字[2024]251Z005 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了汇通建设集团股份有限公司(以下简称汇通集团公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 ...

2023 年年度报告 公司代码：603176 公司简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 四、 公司负责人赵亚尊、主管会计工作负责人肖海涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘静声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1 / 329 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。根据相关规定，公司回购专用证券 账户持有的股份不参与利润分配。截至2024年4月10日，公司总股本466,668,882股，扣除公司回 购专用证券账户持有股数4,890,000股后为461,778,882股，以此计算合计拟派发现金红利 9,235,577.64元（含税）。根据《上海 ...

汇通建设集团股份有限公司 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-023 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实 际情况，于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议，审 议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司 管理层办理后续章程备案等相关事宜。具体内容如下： 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准， 公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券， 并经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60 亿 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"汇 ...

公司代码：603176 公司简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汇通建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-018 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024年第一季度定期经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司主营经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 15 个，订单金额 89,692.34 万元，本报 告期比上年同期订单金额 24,068.73 万元增长 272.65%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 23 个，订单金额 8,670.13 万元，本报告 期比上年同期订单金额 7,214.05 万元增长 20.18%。 （三）勘察设计 公司本报告期新签订单 6 个，订单金额 1,080.60 万元。上年同 期无订单。 （四）试验检测 公司本报告期新签订单 7 个，订 ...