北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240042-01 号 致：汇通建设集团股份有限公司 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《汇通建设集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的 召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并 发表法律意见。 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 ...

股票简称：汇通集团 股票代码：603176 债券简称：汇通转债 债券代码：113665 申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年五月 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"、"公司"或"发行 人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》《汇通建设集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《汇通建设集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-028 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 三、新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款用于满足公司业务发展需要，公司经营状况稳健、 各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影 响。 关于2024年累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债 券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等相关规定，现就 2024 年累计新增借款情况披露如下： 一、主要财务数据情况 截至 2023 年末，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为 110,295.28 万元，2024 年 1-4 月，公司累计新增借款金额为 31,469.11 万元，占 2023 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的 28.53%。 二、新增借款类型 公司 2024 年 1-4 月累计 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-027 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨 现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会"。关于本次说明会 的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》及上 海证券交易所网站上披露了《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告 编号：2024-010）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 ...

2023 年年度股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于《公司 2023 | 年年度报告全文及摘要》的议案 5 | | 议案二：关于《公司 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案三：关于《公司 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案四：关于《公司 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 8 | | 议案五：关于《公司 2023 | 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案六：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2024 年度审 | | 计机构和内部控制审计机构的议案 | 10 | | 议案七：关于《公司 2023 | 年度内部控制评价报告》的议案 13 | | 议案八：关于《公司 2023 | 年度利润分配方案》的议案 14 | | 议案九：关于申请综合授信额度及担保事项的议案 15 | | | 议案十：关于《公司 2 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-025 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于控股股东对公司可转债追加质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东张 忠强先生、张忠山先生、张中奎先生和张籍文先生持有公司股份 270,433,332 股，占公司最近一次公告的总股本的 57.95%；本次质押 后，上述股东累计质押股份为 125,462,357 股，占其持股总数的比例 为 46.39%。 本次股权质押仅用于为公司本次发行的可转债提供质押担保， 不涉及新增融资安排。 一、本次补充质押股份的具体情况 鉴于近期证券市场波动，控股股东提供质押担保的标的证券价格 下跌，导致触及相应的补充质押义务，根据《募集说明书》及相关约 定，公司控股股东张忠强先生、张忠山先生、张中奎先生和张籍文先 生共追加 57,041,304 股公司股份为"汇通转债"提供补充质押担保， 上述股份于 2024 年 4 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-017 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023年年度经营数据的公告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度主要 经营数据公告如下： 一、公司主营经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 33 个，订单金额 187,395.56 万元，本报 告期比上年同期订单金额 517,180.45 万元下降 63.77%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 76 个，订单金额 18,133.76 万元，本报 告期比上年同期订单金额 61,230.94 万元下降 70.38%。 （三）勘察设计 公司本报告期新签订单 24 个，订单金额 1,062.04 万元，本报告 期比上年同期订单金额 970.64 万元增长 9.42%。 （四）试验检测 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。目前首次公开发行股票并在主板上市的持续督导期限己满，申港证券根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规及规范性文件 的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 申港证券股份有限公司 | | 法定代表人 | 邵亚良 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 | | | 16/22/23 楼 | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 | | | 16/22/23 楼 | | 保荐代表人 | 董本军、刘刚 | | 联系电话 | 021-20639666 | 二 ...

申港证券股份有限公司关于 汇通建设集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对汇通集团 2023 年度 规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查手段：现场检查人员结合汇通集团的实际情况，认真审阅公司相关 制度；访谈公司相关人员；查看主要生产经营场所；复核和查阅公司资料，对公 司治理、内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资、公司的经营 情况等进行了逐项检查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了汇通集团的公司章程，董事会、监事会、股东 ...

| | | 汇通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...