证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-008 浙江皇马科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 6 日以通讯等方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 16 日 下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先 生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 我们认真审议了公司编制的《2023 年年度报告及其摘要》，认为： （1）公司《2023 年年度报告及其摘 ...

公司代码：603181 公司简称：皇马科技 浙江皇马科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江皇马科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江皇马科技股份有限公司（以下 简称"公司"） 的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | | ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-009 浙江皇马科技股份有限公司 关于2023年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期 末未分配利润为人民币961,307,941.08元。在保证公司正常经营和长远发展的前提 下，经董事会决议，拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数 （回购专用证券账户股份不参与分配）向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含 税），剩余未分配利润结转下一年度。 截止2023年12月31日公司总股本5.887亿股，以此为基数扣除现存回购专用证 券账户2648万股，共派发现金红利8,433.30万元，合并2023年度公司已回购股份成 交金额99,506,683.98元，合计占2023年度归属于母公司所有者的净利润的比例为 56.61%。 现提请广大投资者注意，鉴于公司正在实施股份回购事项，在本利润分配方案 经公司股东大会审 ...

关于浙江皇马科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江皇马科技股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江皇马科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江皇马科技股份有限公司（以下简称皇马科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的皇马科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皇马科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为皇马科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解皇马科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-012 浙江皇马科技股份有限公司 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 客")及公司旗下其他子公司拟根据各自经营需要，相互提供融资担保，不提供 反担保。 公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担 保的最高额度为 25 亿元（其中皇马尚宜的担保预计额度不超过 8 亿元，对皇马 开眉客的担保预计额度不超过 17 亿元），各子公司拟对公司及其他子公司之间 提供的担保最高额度为 10 亿元。担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至下一年年度股东大会召开之日，同时在上述额度和期限内授权公司董事长及 各子公司执行董事根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公 司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公 司或子公司承担。上述担保均不涉及公司合并报表体外的担保，如有其他对外担 保事项，按有关规定另行履行相关审批程序。 （二）上市公司就本次担保事项履行 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-013 浙江皇马科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为充分提高公司资金的使用效率并获取一定的理财收益，公司计划在保证公 司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。本次现金 管理不会影响公司主营业务的发展。 （二）现金管理金额、资金来源、方式及期限 根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不 超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有资金及其他闲置资金适时购买安全性较 高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基 金、股票、债券等，但不包括金融衍生产品），在上述额度内，资金可滚动使用， 并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自 公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。 二、审议程序 重要内容提示： 现金管理种类：包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、 ...

浙江皇马科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资 质等方面合规有效，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行 审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2023 年 度年报审计工作，具体情况如下： | 姓名 | 吴慧 | 朱俊峰 | 唐明 | | --- | --- | --- | --- | | 何时成为注册 | 2009 年 | 2013 年 | 2003 年 | | 会计师 | | | | | 何时开始从事 | 2005 年 | 2010 年 | 2001 年 | | 上市公司审计 | | | | | 何时开始在本 | 2009 年 | 2013 年 | 2012 年 | | 所执业 | | | | | 何时开始为本 公司提供审计 | 2017 ...

浙江皇马科技股份有限公司 章 程 1 / 45 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 4 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 7 - | | 第一节 | | 股 东 | - | 7 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | | 10 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 15 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | | 18 - | | 第五章 | | 董事会 - | | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | | 22 - | | 第二节 | | 董事会 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-015 浙江皇马科技股份有限公司 关于修改公司章程及其他内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改 一揽子公司内控制度的议案》等，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提 请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备 案等相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际经 营情况，对公司章程部分条款及其他内控制度进行修订和补充，具体如下： 一、公司章程的修改和补充情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、 ...