浙江皇马科技股份有限公司 章 程 1 / 45 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 4 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 7 - | | 第一节 | | 股 东 | - | 7 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | | 10 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 15 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | | 18 - | | 第五章 | | 董事会 - | | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | | 22 - | | 第二节 | | 董事会 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-015 浙江皇马科技股份有限公司 关于修改公司章程及其他内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改 一揽子公司内控制度的议案》等，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提 请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备 案等相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际经 营情况，对公司章程部分条款及其他内控制度进行修订和补充，具体如下： 一、公司章程的修改和补充情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,894,113,298.01, a decrease of 13.21% compared to CNY 2,182,350,614.06 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 324,728,281.29, down 31.94% from CNY 477,143,811.35 in the previous year[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 294,780,872.87, a decrease of 7.90% compared to CNY 320,053,606.75 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 320,534,820.77, down 33.32% from CNY 480,716,960.41 in 2022[19] - Basic earnings per share decreased by 30.49% to CNY 0.57 in 2023 compared to CNY 0.82 in 2022[20] - The weighted average return on equity fell by 7.38 percentage points to 12.35% in 2023 from 19.73% in 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,417,812,532.93, an increase of 3.39% from CNY 3,305,620,170.23 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,757,516,974.37, reflecting a growth of 9.16% from CNY 2,526,088,005.74 at the end of 2022[19] - The company's intangible assets increased by 74.28% to ¥251,357,792.25, primarily due to land purchases[66] - The company's short-term borrowings decreased by 100% to ¥0, as all short-term loans were repaid[66] - The company's long-term borrowings decreased by 31.31% to ¥193,321,261.85, reflecting repayment of part of the long-term loans[66] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.5 per 10 shares to all shareholders, pending approval at the 2023 annual general meeting[5] - The total dividend amount, including cash buybacks, is estimated at 183,839,683.98 RMB, representing 56.61% of the net profit attributable to ordinary shareholders[155] - The total number of ordinary shareholders increased to 13,835 by the end of the reporting period, up from 12,558 at the end of the previous month[198] - The top shareholder, Wang Weisong, holds 114,796,500 shares, representing 19.50% of the total shares[200] - Zhejiang Huangma Holdings Group Co., Ltd. is the second-largest shareholder with 58,870,000 shares, accounting for 10.00%[200] Operational Highlights - The company focused on high-margin small product varieties to drive profit growth amid market challenges[27] - The establishment of a "future factory" aims to enhance management efficiency through a big data platform and standardized processes[27] - The company is expanding into new application areas, including high-end electronic chemicals and functional new material resins[27] - The company is committed to safety and environmental standards, reinforcing its legal compliance in these areas[27] - The company aims to release production capacity and enhance efficiency, with a target to put the second phase of 30,000 tons into operation and achieve high standards for future factory certification in Zhejiang Province[28] Research and Development - The company developed nearly 1,800 products and obtained 49 new national invention patents in 2023, bringing the total to 194[45] - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to improve its competitive edge in high-end functional products, which currently lag behind international standards[33] - The total R&D expenditure for the period was approximately ¥73.42 million, representing 3.88% of the total revenue[63] - The company has established partnerships with renowned universities and research institutions, enhancing its research and development capabilities[46] - The company is focusing on growth products such as wet electronic chemical surfactants and new energy resin, aiming for profitability through small product segments[52] Market and Industry Trends - The domestic market for industrial surfactants is highly fragmented, with the top 10 producers accounting for approximately 58% of total capacity, an increase of 16 percentage points since 2018[29] - The specialty surfactant industry is experiencing a shift towards customization and specialization, driven by increasing customer demands for specific performance characteristics[34] - The global surfactant market was valued at $43.555 billion in 2017 and is expected to reach $64.408 billion by 2025, with a CAGR of 5.4%[69] - The surfactant industry is expected to see a growing demand for high-performance, customized products, necessitating advancements in production processes and technology[34] Environmental and Safety Compliance - The company is committed to reducing carbon emissions through the development of green production technologies and the use of high-end intelligent equipment[174] - The company has implemented advanced pollution control facilities, including two-stage water absorption and biological deodorization processes, to achieve ultra-low emissions[167] - The company has established a rainwater collection system with a capacity of 690 tons to ensure compliance with discharge standards[167] - The company strictly follows national standards for the storage and transportation of hazardous waste, ensuring 100% compliance with environmental regulations during disposal[169] - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the environmental protection department[170] Governance and Management - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders[125] - The board of directors consists of 6 non-independent directors and 3 independent directors, meeting legal requirements[126] - The company has established an internal audit department to strengthen compliance and operational standards[127] - The company has implemented an investor relations management system to enhance communication with stakeholders and uphold their rights[128] - The company has a diverse board with members holding various professional backgrounds, including engineering and finance, enhancing its strategic decision-making capabilities[131] Employee and Training Initiatives - The company employed a total of 703 staff, with 398 in production, 29 in sales, 167 in technical roles, and 20 in finance[147] - The company emphasizes employee training, focusing on corporate culture, professional skills, and safety knowledge[150] - The company has established a comprehensive salary structure that includes basic salary, performance bonuses, and various allowances[149] - The company has 43 employees with a master's degree or higher, and 148 with a bachelor's degree[148] Risks and Challenges - The company faces risks from market competition, particularly from domestic and international chemical giants, which may impact profitability if R&D capabilities do not keep pace[116] - Environmental protection regulations pose a risk, as stricter standards may increase operational costs and affect profitability[117] - Safety production risks are significant due to the hazardous nature of raw materials used in the production process, which could lead to accidents and economic losses[118] - The company has a high material cost structure, with direct materials accounting for over 90% of production costs, making it vulnerable to raw material price fluctuations[119]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1663 号 浙江皇马科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江皇马科技股份有限公司（以下简称皇马科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皇马 科技公司董事会的责任。 二〇二四年四月十六日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，皇马科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江皇马科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范 性文件，以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原 ...

浙江皇马科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 18 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江皇马科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事娄杭、钟明强、 朱燕建的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事娄杭、钟明强、朱燕建的任职经历以及签署的相关独董述职 报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 ...

浙江皇马科技股份有限公司 1 / 6 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《浙江皇马科技股份有限公 司董事会议事规则》、《浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定 或要求，认真行使公司所赋予的权利，勤勉尽责地履行职责。及时了解公司各项 运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关 议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权 利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： | 独立董事 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 参加董事会情况 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 出席股东大会的次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-021），《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-022）。 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-006 浙江皇马科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规 定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将 回购进展情况公告如下： 自第七届董事会第七次会议审议通过回购方案之日起至 2024 年 3 月 3 ...

浙江皇马科技股份有限公司 关于全资子公司之间相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-005 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、 《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到全资子公司经营需要、申请银行融资 综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，2024 年 3 月 11 日全资子公 司浙江绿科安化学有限公司同意为债权人（浙江上虞农村商业银行股份有限公 司）向债务人（浙江皇马尚宜新材料有限公司）提供最高融资限额为 0.6 亿元的 所有融资债权提供最高额保证担保。本次担保期限为一年，不提供反担保。 （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称:全资子公司浙江皇马尚宜新材料有限公司（以下简称"皇马 尚宜"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：全 ...