证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-016 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 浙江皇马科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

图 27: 收盘价及 PE (TTM ) 资料来源：wind，国海证券研究所（截至 2024/4/19） 综合考虑公司产品结构及价格、盈利情况，我们对公司业绩预测进行适当调整， 预计公司 2024-2026 年营收分别为 23.48、27.62、33.12 亿元，归母净利润分 别为 4.02、4.73、5.71 亿元，对应 PE 分别 14、12、10 倍，考虑公司未来成长 性，维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|----------------------|-------|-------|--------|------------| | [ 附 Ta 表 ble ： _F 皇 or 马 ca 科 st] 技盈利预测表 \n证券代码： | 603181 | | 股价： | 9.85 | 投资评级： | ...

核心观点 ⚫ 结合近期市场与公司实际情况，我们调整了产品销量、利润水平及期间费率等，预 测公司 2024-2025 年 EPS 预测为 0.70 和 0.89 元（原预测 0.81 和 1.02 元）， 并添加 2026 年预测 1.07 元。可比公司 2024 年估值为 14 倍市盈率，考虑到皇马历 史投资回报率与成长性确定性均明显好于可比公司，给予 20%溢价，对应 17 倍市盈 率，给予目标价 11.76 元，维持买入评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | 公司主要财务信息 | | | | | | | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 2,182 | 1,894 | 2,261 | 2,752 | 3,302 | | 同比增长 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 皇马科技（603181）公司年报点评 2024 年 04 月 22 日 | --- | --- | |---------------------------------------------------------|------------| | 股票数据 | | | 04 [ Table_StockInfo 月 19 日收盘价（元） ] | 9.74 | | 52 周股价波动（元） | 8.00-12.16 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 589/589 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 5734/5734 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 22 年扣非业绩同比增长 9.40% | ，小品种持 | | 续增长》 2023.04.25 | | | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 沪深 ...

社会责任报告 浙江皇马科技股份有限公司 2024年4月 1 / 12 报告编写说明 报告简介 本报告是浙江皇马科技股份有限公司向社会发布的企业社会责任报告，本着真实、 客观的原则，重点披露公司2023年度争做优秀企业公民，促进经济、社会和环境可持续 发展的有关信息，是反映公司履行社会责任方面工作的报告。 时间范围： 报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出上述时间范围。 编制依据 中国证券监督管理委员会：《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号 —年度报告的内容与格式》 上海证券交易所：《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》 组织范围 如无特别说明，本报告所有案例与数据均来源于浙江皇马科技股份有限公司及子公 司。 数据来源 本报告的数据与案例收集主要通过浙江皇马科技股份有限公司内部相关统计报表、 所属各单位报送的企业社会责任实践案例。如无特别说明，本报告所示金额均以人民币 列示。 报告称谓 为便于表达和阅读，"浙江皇马科技股份有限公司"在本报告中还以"皇马科技"、 "皇马"、"我们"、"公司"等称谓表述。 报告获取方式 通过上海证券交易所网站（www. ...

浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-007 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日以通讯等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日下午在 子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司实现营业收入 18.94 亿元，同比减少 13.21%，归属于上市 公司股东的净利润 3.25 亿元，同比减少 31.94%。 表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-011 浙江皇马科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决，表决结果：6 名同意， 占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权。议案尚需提交股东 大会审议，关联股东将回避表决。本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会 议第一次会议一致审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 二、2024 年度日常关联交易预计金额和类别 根据公司 2024 年度的经营计划，对 2024 年度的日常关联交易基本情况预计 如下： | 关联交易类别 | 关联人 | ...

浙江皇马科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，浙江 皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 公司第七届董事会审计委员会由娄杭先生、朱燕建先生、陈亚男女士三名董 事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有专业会计资格的独立董事娄杭担任。 现对 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 二、审计委员会对 2023 年度审计履职情况 召开日期 会议内容 重要意见和建议 2023 年 4 月 10 日 第七届董事会审计委员 会第四次会议 审议通过下列议案： 1.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 2.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 3.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 5.《关于公司 2022 年度内部控制评价报 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-010 浙江皇马科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑 事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目成员信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | | | 签字注册会计师 | | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-014 浙江皇马科技股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号——化工》要求，现将2023年 度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | "大品种"板块 | 6,792.58 | 8,229.73 | 5,760.48 | | "小品种"板块 | 133,317.30 | 133,146.48 | 183,441.44 | | 合计 | 140,109.88 | 141,376.21 | 189,201.92 | 一、2023年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2023 | 年度平均售价 | 2022年度 ...