证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-012 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于生产装置复产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月16日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于全系统停车检 修的公告》（公告编号：2023-063），公司于2024年1月5日开始对 公司生产装置进行全系统停车检修，计划停车检修时间为19天。截 至目前，上述生产装置的全系统停车检修已经结束，恢复正常生产 特此公告。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2024年1月24日 。 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-010 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 浙江镇洋发展股份有限公司 712 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 202 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-009 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）使用 募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额为 60,046.43 万元，符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2408 号）， 本公司由联合保荐人（主承销商）国盛证券有限责任公司、浙商证券股份 有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金 额不足660,000,000.00 元的部分由联合保荐人（主承销商）包销方式，向 原股东配售及社会公众公开发 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-011 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第七次会议于2024年1月22日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年1月16日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生 主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金的议案》。 公司拟使用募集资金 59,858.79 万元置换预先投入募投项目的自 筹资金，使用募集资金187.64万元置换支付发行费用的自筹资金，合计 使用可转换公司债券募集资金60,046.43万元 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-008 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2024 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 16 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长王时良先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金的议案》。 公司拟使用募集资金 59,858.79 万元置换预先投入募投项目的自筹资 公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 ...

天健审〔2024〕33 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于浙江镇洋发展股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，镇洋发展公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 ...

浙 江 镇洋发展 股 份 有限公司 第一条 为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作， 促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江镇洋 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派或推荐董事、监事、高级管理人员和日常监管两 种方式对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 本制度适用于浙江镇洋发展股份有限公司的各子公司。子公司应保 证本制度的贯彻和执行。 子公司应参照本制度的要求建立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的 监督。公司相关职能部门应按照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做 好对子公司管理、指导、监督等相关工作 ...

浙 江 镇洋发展 股 份 有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时提出 辞职。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计 ...

浙 江 镇洋发展 股 份 有限公司 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 第一条 为进一步规范独立董事专门会议的运作，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，维护浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江 镇洋发展股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司 支付发行费用的自筹资金的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）、浙商证券股份有限公司（以 下简称"浙商证券"）作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"、"镇洋发展"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的联合保荐人（国 盛证券、浙商证券以下合称"联合保荐人"），根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集 资金管理制度》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 24 日下发《关于同意浙江镇洋发 展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2408 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,600,000.00 张，发行价 格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，扣除 ...